美國馬薩諸塞州：發(fā)起訴訟欲沒收340萬美元與加密貨幣詐 騙相關(guān)USDT
美國檢察官已提起訴訟，要求沒收價值344萬美元的USDt，該USDt據(jù)稱與一起加密貨幣投資詐 騙案有關(guān)，詐 騙分子誘騙受害者向由其控制的錢包發(fā)送以太幣。
美國聯(lián)邦檢察官已提起民事沒收訴訟，追回約344萬美元，這些資金與一起涉嫌針對多個州受害者的在線加密貨幣投資詐 騙案有關(guān)。
根據(jù)周二的公告來自波士頓美國檢察官辦公室的消息稱，這些資金與一項騙 局有關(guān)，該騙 局誘使受害者向詐 騙分子控制的錢包發(fā)送加密貨幣。當局表示，他們已扣押了USDt2025年2月和3月，目前正請求法院批準永久沒收這些資產(chǎn)。
檢察官表示：“在這些詐 騙 騙 局中，騙子會利用各種操縱手段從受害者手中騙取資金。”他們還指出，騙子會先與受害者建立一定程度的信任，然后再誘使受害者投資于虛假的投資項目。
調(diào)查于2024年末啟動，此前至少有四人報案稱遭受損失，其中包括兩名馬薩諸塞州居民以及猶他州和南卡羅來納州的其他人員。
虛假以太坊投資騙 局
在這種情況下，詐 騙分 子首先通過看似誤發(fā)的消息與受害者取得聯(lián)系，這些消息通常以短信或WhatsApp和Telegram等加密應(yīng)用程序的形式發(fā)送。
建立信任后，這些人據(jù)稱向受害者推銷了一種所謂的獨家以太坊投資機會，該機會據(jù)稱由實物黃金支持。受害者被指示購買以太幣并將其轉(zhuǎn)入犯罪分子提供的錢包。
根據(jù)公告，法庭文件顯示，一旦以太幣到達這些錢包，資金便經(jīng)由中間地址進行路由，轉(zhuǎn)換為USDt，并轉(zhuǎn)入由詐 騙 分子控制的非托管錢包。
美國查獲更多與加密貨幣詐 騙相關(guān)的加密貨幣
美國當局近期查獲了更多與詐 騙 活動有關(guān)的加密貨幣。在其中一宗案件中，馬薩諸塞州美國檢察官辦公室提起了一項民事沒收訴訟，旨在追回約327,829美元的USDt，調(diào)查人員稱，這筆資金與2024年針對一名馬薩諸塞州居民的婚戀詐 騙案有關(guān)。
在另一起案件中，北卡羅來納州的聯(lián)邦當局查獲了超過6100萬美元的USDt，這些資金與一個大型“殺豬盤”騙 局有關(guān)，該騙 局利用虛假投資平臺詐 騙受害者。
上個月，穩(wěn)定幣發(fā)行商泰達幣表示，過去三年里，它已凍結(jié)了約42億美元與涉嫌非法活動相關(guān)的USDt，這反映出其與執(zhí)法部門的合作日益加強。
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