區(qū)塊鏈研究人員警告稱，HTX制裁可能會模糊加密貨幣風(fēng)險信號
研究人員表示，廣泛的 HTX 污染可能會凍結(jié)合法用戶，并降低合規(guī)工具在追蹤非法資金方面的作用。
區(qū)塊鏈研究人員對英國制裁加密貨幣交易所 HTX 表示擔(dān)憂，認(rèn)為此舉可能對整個行業(yè)的合規(guī)體系造成了廣泛的附帶損害。
Galaxy Digital 研究主管 Alex Thorn 在一篇 X 文章中表示，英國將“整個 HTX”納入制裁范圍是“有問題的”，因?yàn)樵摻灰姿鶕碛斜姸嗪戏ㄓ脩?。Thorn 指出，穩(wěn)定幣發(fā)行方在決定何時凍結(jié)代幣方面存在差異，并表示執(zhí)法實(shí)踐存在巨大分歧。
安全研究員泰勒·莫納漢在X論壇上發(fā)帖稱，HTX的制裁破壞了多年來為鼓勵去中心化金融（DeFi）協(xié)議篩查和攔截被盜資金所做的努力。她認(rèn)為，大多數(shù)HTX用戶都是合法的。
區(qū)塊鏈調(diào)查員ZachXBT也批評了這些制裁措施，稱其“有點(diǎn)矯枉過正”。他表示，HTX地址污染鏈上數(shù)據(jù)已經(jīng)造成了“災(zāi)難性”的后果。
他說：“基本上，現(xiàn)在我在按接觸情況追蹤病例時，不得不忽略制裁類別，因?yàn)?lsquo;風(fēng)險’本身已經(jīng)變得毫無意義了。”
此前，英國于 5 月 26 日對 HTX 背后的巴拿馬公司火幣環(huán)球股份有限公司實(shí)施制裁，理由是該公司涉嫌支持與俄羅斯有關(guān)的金融網(wǎng)絡(luò)。
HTX對英國制裁提出異議
英國當(dāng)局表示，有合理理由懷疑 HTX 通過 A7 有限責(zé)任公司和 Garantex（均為受制裁實(shí)體）提供的金融服務(wù)和資金支持俄羅斯政府。
HTX 隨后否認(rèn)了這些指控，稱受制裁的實(shí)體與在線交易所是分開的。
盡管如此，Global Ledger 的一份報告稱，HTX在 2021 年至 2026 年 5 月期間處理了約 210.6 億美元的高風(fēng)險加密貨幣流動。其中，至少有 76.4 億美元與俄羅斯高風(fēng)險實(shí)體和暗網(wǎng)市場有關(guān)，包括 Garantex、其繼任者 Grinex、A7A5 和 Hydra。
制裁似乎產(chǎn)生了后續(xù)影響。與特朗普有關(guān)聯(lián)的去中心化金融（DeFi）項(xiàng)目World Liberty Financial隨后凍結(jié)了與HTX關(guān)聯(lián)的地址，并稱這是出于制裁合規(guī)審查的目的。HTX的回應(yīng)是將該DeFi平臺的1美元穩(wěn)定幣下架，并暫停了多個交易對。
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