情報公司稱FATF就穩(wěn)定幣犯罪發(fā)出警示并非“反加密貨幣”立場
應用先進工具追蹤非法穩(wěn)定幣交易固然必要，但這僅是應對其大規(guī)模普及所帶來風險的部分措施。
據(jù)區(qū)塊鏈情報公司高管透露，金融行動特別工作組（FATF）近日針對穩(wěn)定幣犯罪激增發(fā)布的警告，并不意味著加密貨幣行業(yè)受到威脅。
Chainalysis與Asset Reality高管表示，F(xiàn)ATF針對非法穩(wěn)定幣活動的警示突顯了密切監(jiān)測與分析的必要性，其目的并非限制行業(yè)發(fā)展。
這一全球金融犯罪監(jiān)管機構(gòu)上周四對穩(wěn)定幣發(fā)出警報，要求監(jiān)管機構(gòu)重點防范其大規(guī)模應用可能帶來的風險。
Asset Reality聯(lián)合創(chuàng)始人Aidan Larkin對Cointelegraph表示：“這并非反對加密貨幣，而是認識到行業(yè)的公信力和持續(xù)增長離不開真正行之有效的監(jiān)管。”
穩(wěn)定幣占非法加密轉(zhuǎn)賬總量的63%
Chainalysis政策顧問Jordan Wain指出：“穩(wěn)定幣不僅是加密資產(chǎn)價值轉(zhuǎn)移的主要形式，也是實施非法活動的首選途徑。”他引用Chainalysis發(fā)布的《2025年加密犯罪報告》數(shù)據(jù)顯示，鏈上所有非法交易量中有63%以穩(wěn)定幣計價。
Wain表示，F(xiàn)ATF對穩(wěn)定幣的警示，旨在推動全球范圍內(nèi)“更加統(tǒng)一的穩(wěn)定幣發(fā)行牌照和監(jiān)管”，實現(xiàn)實時監(jiān)測，并加強國際協(xié)作，以追蹤、識別并打擊非法資金流動。
按資產(chǎn)類型劃分的鏈上犯罪：穩(wěn)定幣、山寨幣、以太坊和比特幣。來源：Chainalysis《2025年加密犯罪報告》
Asset Reality的Larkin補充道：“FATF并未要求禁止穩(wěn)定幣，而是呼吁提升透明度并強化執(zhí)法。”他還指出，這與2023年提出、著力加強資產(chǎn)追回的更全面策略是一致的。
Larkin進一步表示：“這表明傳統(tǒng)金融領(lǐng)域的反洗錢（AML）標準正逐步應用于數(shù)字資產(chǎn)領(lǐng)域。”
追蹤犯罪只是防控的一部分
Larkin認為，僅依靠區(qū)塊鏈情報工具，并不足以應對穩(wěn)定幣大規(guī)模應用帶來的風險。
“對鏈上行為的監(jiān)控只是解決問題的一個環(huán)節(jié)。”他補充道：“近期，全球多地政界人士已就次級制裁的執(zhí)行展開討論，目的是讓那些明知協(xié)助規(guī)避制裁、并通過次級制裁施壓以促進合規(guī)的加密相關(guān)實體，承擔更多責任和義務(wù)。”
Chainalysis的Wain還強調(diào)，穩(wěn)定幣本身的透明性和可追溯性，實際上常常使其成為犯罪分子的“不理想選擇”。他還表示，中心化穩(wěn)定幣發(fā)行方一旦發(fā)現(xiàn)非法用途，有能力及時凍結(jié)相關(guān)資產(chǎn)。
“我們已經(jīng)多次見證了這種能力的關(guān)鍵作用。”Wain舉例稱，2023年Tether曾應美國相關(guān)部門要求，凍結(jié)并查封了與欺詐活動有關(guān)的2.25億美元泰達幣（USDT）穩(wěn)定幣。
ZachXBT指出Circle發(fā)行的USDC涉朝鮮數(shù)百萬美元資金流動
在金融行動特別工作組（FATF）呼吁加強對朝鮮民主主義人民共和國（DPRK）穩(wěn)定幣使用監(jiān)管后，部分區(qū)塊鏈調(diào)查員已著手分析鏈上數(shù)據(jù)，試圖挖掘更多線索。
加密分析師ZachXBT于7月1日在X平臺發(fā)文稱，公開穩(wěn)定幣發(fā)行方Circle及其USDC已成為“朝鮮IT從業(yè)者用于收付款的主要基礎(chǔ)設(shè)施”。
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