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KuCoin支付3億美元與美國司法部和解！同意退出美國市場兩年、創(chuàng)辦人辭職

2025-01-29 20:17:01 | 來源：本站整理 | 作者：佚名

KuCoin就在美國經(jīng)營未經(jīng)許可的貨幣傳輸業(yè)務(wù)，與美國司法部達(dá)成和解，同意支付近3億美元的罰款與相關(guān)沒收費(fèi)用，并退出美國市場至少兩年,兩位創(chuàng)辦人簽署延遲起訴協(xié)議，各自沒收約270萬美元，并退出管理職務(wù),更多詳細(xì)資訊請看下面正文

KuCoin支付3億美元與美國司法部和解！平臺(tái)幣KCS近24小時(shí)漲超14%

全球排名前十大的加密貨幣交易所KuCoin，繼2023年與美國紐約州當(dāng)局就提供未注冊證券服務(wù)的指控達(dá)成2,200萬美元和解后，再次與美國監(jiān)管機(jī)構(gòu)達(dá)成和解。

根據(jù)美國司法部公告，KuCoin承認(rèn)涉及在美國經(jīng)營未經(jīng)許可的貨幣傳輸業(yè)務(wù)，并同意支付接近3億美元的罰款與相關(guān)沒收費(fèi)用。

美國司法部（DOJ）周一宣布，位于塞舌爾的加密貨幣交易所Kucoin的運(yùn)營商Peken Global Ltd.已承認(rèn)經(jīng)營未獲許可的貨幣傳輸業(yè)務(wù)。該公司承認(rèn)未能遵守美國的反洗錢（AML）和了解你的客戶（KYC）法規(guī)，這些法規(guī)旨在防止洗錢和恐怖融資等犯罪活動(dòng)。

“Peken進(jìn)一步同意，Kucoin將在未來至少兩年內(nèi)退出美國市場，并且與Peken于2024年3月一起被起訴的Kucoin兩位創(chuàng)始人Chun Gan（又名‘Michael’）和Ke Tang（又名‘Eric’）將不再參與Kucoin的管理或運(yùn)營，”司法部進(jìn)一步表示。

美國檢察官Danielle Sassoon強(qiáng)調(diào)了Kucoin不當(dāng)行為的嚴(yán)重性，表示：“多年來，KuCoin避免實(shí)施所需的反洗錢政策，這些政策旨在識(shí)別犯罪行為者并防止非法交易。因此，KuCoin被用于促進(jìn)價(jià)值數(shù)十億美元的可疑交易，并傳輸潛在的犯罪收益，包括來自暗網(wǎng)市場、惡意軟件、勒索軟件和欺詐計(jì)劃的收益。今天的認(rèn)罪和罰款顯示了拒絕遵循這些法律并允許非法活動(dòng)繼續(xù)的代價(jià)。”

在司法部宣布后，Kucoin在社交媒體平臺(tái)X上分享了：

我們很高興地宣布，Kucoin已與美國當(dāng)局達(dá)成和解，這是我們旅程中的重要一步。這個(gè)里程碑為我們的未來帶來了清晰，并加強(qiáng)了我們對(duì)創(chuàng)新、合規(guī)和為全球3800萬用戶提供價(jià)值的承諾。

該公司還就和解發(fā)布了官方聲明：“在解決美國的監(jiān)管挑戰(zhàn)時(shí)，我們希望向全球用戶保證，我們在其他非限制性市場的運(yùn)營完全不受影響。Kucoin繼續(xù)在全球范圍內(nèi)提供安全和創(chuàng)新的服務(wù)，反映了我們作為領(lǐng)先加密貨幣交易所發(fā)展的決心。”

盡管自2017年推出以來獲得了數(shù)百萬美國客戶，司法部強(qiáng)調(diào)Kucoin僅在2023年8月實(shí)施了強(qiáng)制性的KYC計(jì)劃，導(dǎo)致多年來合規(guī)存在漏洞。司法部進(jìn)一步披露：

除了認(rèn)罪外，位于塞舌爾的Peken還同意刑事沒收1.845億美元，并支付約1.129億美元的刑事罰款。

“此外，Gan和Tang各自同意沒收約270萬美元的因Kucoin在美國運(yùn)營而獲得的資金，”司法部指出。Gan和Tang的延期起訴將持續(xù)兩年，在此期間，他們將被禁止參與Kucoin的運(yùn)營。

KuCoin認(rèn)罪，同意退出美國市場至少兩年

去年3月，美國司法部對(duì)KuCoin及其兩位中國籍創(chuàng)辦人Chun Gan(又名Michael)和Ke Tang(又名Eric)提出指控，罪名包括經(jīng)營未經(jīng)許可的貨幣傳輸業(yè)務(wù)以及未遵守美國反洗錢規(guī)范。

昨(27)日，位于塞舌爾的Peken Global Ltd.(KuCoin的三個(gè)營運(yùn)實(shí)體之一)向曼哈頓的美國地方法官Andrew Carter認(rèn)罪。根據(jù)裁決，該公司被處以約1.13億美元的罰款及1.845億美元的沒收款項(xiàng)。

此外，兩位創(chuàng)辦人已簽署延遲起訴協(xié)議，并各自同意沒收約270萬美元，同時(shí)不再參與任何管理或營運(yùn)職務(wù)。

作為和解協(xié)議的一部分，KuCoin同意退出美國市場至少兩年。該交易所強(qiáng)調(diào)，此舉不會(huì)影響其在全球其他非限制性市場的業(yè)務(wù)運(yùn)營。

“在解決美國監(jiān)管挑戰(zhàn)的同時(shí)，我們希望向全球用戶保證，KuCoin在其他市場的營運(yùn)完全不受影響。我們將繼續(xù)為全球用戶提供安全且創(chuàng)新的服務(wù)，致力于成為領(lǐng)先的加密貨幣交易所。”

創(chuàng)辦人Michael辭職聲明

據(jù)KuCoin創(chuàng)辦人Michael的聲明，美國司法部已同意在滿足特定條件后，撤銷對(duì)他及共同創(chuàng)辦人Eric Tang的所有指控。

作為和解協(xié)議的一部分，Michael宣布退出KuCoin及其關(guān)聯(lián)公司的所有職務(wù)。在聲明中，他對(duì)KuCoin社群長期以來的信任與支持表示感謝，并對(duì)由BC Wong領(lǐng)導(dǎo)的管理團(tuán)隊(duì)充滿信心。

展望未來，Michael表示，他期待通過新的企業(yè)和合作伙伴關(guān)系，繼續(xù)推動(dòng)加密領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)展。

KCS近24小時(shí)漲超14%

或許消除了監(jiān)管不確定性因素，KuCoin平臺(tái)幣KCS近24小時(shí)大漲，從昨晚12.22美元左右上漲至14.57美元，漲幅高達(dá)14.4%。

以上就是KuCoin支付3億美元與美國司法部和解！平臺(tái)幣KCS近24小時(shí)漲超14%的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于Michael宣布退出KuCoin及其關(guān)聯(lián)公司的所有職務(wù)的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！

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Tag：美國市場 kucoin

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