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平臺(tái)幣KCS跳水會(huì)出現(xiàn)擠兌嗎？KuCoin遭美司法部、CFTC起訴

2024-03-27 11:38:12 | 來源：本站整理 | 作者：佚名

美國(guó)司法部昨（26）晚宣布，由于違反了美國(guó)反洗錢規(guī)范、和未經(jīng)許可的貨幣傳輸業(yè)務(wù)，加密貨幣交易所KuCoin及其創(chuàng)辦人Chun Gan和Ke Tang，遭到美國(guó)南區(qū)紐約地區(qū)檢察官辦公室起訴,更多詳細(xì)資訊請(qǐng)看下面正文

KuCoin遭美司法部、CFTC起訴！平臺(tái)幣KCS跳水會(huì)出現(xiàn)擠兌嗎？

昨(26)日晚間美國(guó)司法部釋出重磅消息，全球排名前十的中心化加密貨幣交易所KuCoin(酷幣)及其創(chuàng)辦人Chun Gan(又名Michael)和Ke Tang(又名Eric)，遭到美國(guó)南區(qū)紐約地區(qū)檢察官辦公室起訴，理由是KuCoin及其兩位創(chuàng)辦人違反了美國(guó)反洗錢規(guī)范、和未經(jīng)許可的貨幣傳輸業(yè)務(wù)。

檢方：KuCoin及其創(chuàng)辦人故意隱瞞大量美國(guó)用戶

據(jù)司法部公告顯示，美國(guó)檢方認(rèn)為，KuCoin及其創(chuàng)辦人均了解自己對(duì)美國(guó)反洗錢規(guī)定的義務(wù)，但卻故意選擇忽視：例如，KuCoin未能實(shí)施適當(dāng)?shù)腒YC計(jì)劃，至少在2023年7月前，該交易所并不要求用戶提供任何身份信息。直到2023年7月，KuCoin在接到聯(lián)邦當(dāng)局對(duì)其活動(dòng)的刑事調(diào)查通知后，才為其新客戶實(shí)施了KYC計(jì)劃。由于KuCoin故意未能施行必要的AML和KYC計(jì)劃，KuCoin被大量用作洗錢、暗網(wǎng)市場(chǎng)交易、欺詐等途徑，自2017年成立以來，KuCoin已經(jīng)從犯罪交易中獲得了超過50億美元的可疑收益。

對(duì)此，美國(guó)檢察官達(dá)米安·威廉斯(Damian Williams)表示：如今日的起訴書所指控，KuCoin及其創(chuàng)辦人故意隱瞞大量美國(guó)用戶在KuCoin平臺(tái)交易的事實(shí)。事實(shí)上，KuCoin利用其龐大的美國(guó)客戶群，成為了全球最大的加密貨幣衍生品和現(xiàn)貨交易所之一，日交易額達(dá)數(shù)十億美元，年交易量達(dá)數(shù)萬億美元。但像KuCoin這樣的金融機(jī)構(gòu)，在享受美國(guó)提供的獨(dú)特機(jī)會(huì)時(shí)，也必須遵守美國(guó)法律，協(xié)助識(shí)別和根除犯罪和腐敗融資計(jì)劃…但KuCoin選擇了不這樣做。

同時(shí)，紐約國(guó)土安全調(diào)查辦公室探員Darren Mc Cormack也指控：我們發(fā)現(xiàn)KuCoin的真實(shí)情況是：涉嫌價(jià)值數(shù)十億美元的犯罪陰謀。該交易所未能確保全球數(shù)字銀行基礎(chǔ)設(shè)施的安全，以及遵守穩(wěn)定幣法律，但同時(shí)他們又為超過3,000萬客戶提供了服務(wù)。

不過值得一提的是，司法部也在公告中補(bǔ)充，雖然目前檢方對(duì)KuCoin及其創(chuàng)辦人提起指控，但除非有證據(jù)被證明有罪，否則KuCoin及其創(chuàng)辦人最終也將被視為無罪。

CFTC指控KuCoin非法經(jīng)營(yíng)交易所

就在同時(shí)間，美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)也向美國(guó)紐約南區(qū)地方法院提起民事訴訟，指控Mek Global Limited、Phoenix Fin PTE Ltd.、Flashdot Limited和Peken Global Limited共同運(yùn)營(yíng)KuCoin，并多次違反《商品交易法》(CEA)和CFTC法規(guī)。起訴書指控：KuCoin非法從事場(chǎng)外商品期貨交易以及杠桿、保證金或融資零售商品交易;未在CFTC注冊(cè)為期貨傭金商(FCM)的情況下征求并接受商品期貨、掉期以及杠桿、保證金或融資零售商品交易的訂單…

KuCoin遭美司法部、CFTC起訴！平臺(tái)幣KCS跳水會(huì)出現(xiàn)擠兌嗎？

在針對(duì)KuCoin的訴訟中，CFTC表示正尋求歸還非法所得、民事罰款、永久交易和注冊(cè)禁令，以及針對(duì)進(jìn)一步違反CEA和CFTC規(guī)定的行為發(fā)出永久禁令。

“長(zhǎng)期以來，一些離岸加密貨幣交易所一直遵循現(xiàn)在熟悉的策略，提供衍生產(chǎn)品并錯(cuò)誤地聲稱美國(guó)人無法使用其平臺(tái)，而實(shí)際上，任何擁有常用技術(shù)的美國(guó)人都可以在不提供基本信息的情況下進(jìn)行交易。”

KuCoin回應(yīng)：交易所運(yùn)作良好

對(duì)此，KuCoin在昨晚23:40迅速回應(yīng)表示：KuCoin運(yùn)作良好，我們用戶的資產(chǎn)絕對(duì)安全。我們已經(jīng)注意到相關(guān)報(bào)導(dǎo)，目前正在通過我們的律師調(diào)查詳情。KuCoin尊重各國(guó)的法律法規(guī)，嚴(yán)格遵守合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。

社群對(duì)此的反應(yīng)

目前KuCoin并沒有針對(duì)此事有詳細(xì)的說明，只是保證交易所營(yíng)運(yùn)一切正常。不過對(duì)于美國(guó)司法部、CFTC提出的指控，部分社群用戶則表示，這可能是美國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)交易所的刻意打壓：KuCoin遭遇的一切都與美國(guó)及其客戶有關(guān)，因此并不會(huì)影響其全球市場(chǎng)。SEC將竭盡所能讓美國(guó)公民難以參與加密世界，除非在他們的控制之下。KuCoin將生存下來，但這項(xiàng)其他的交易所傳達(dá)了一個(gè)訊號(hào)，即他們不會(huì)擁有美國(guó)市場(chǎng)。

KuCoin是否出現(xiàn)擠兌？

起訴消息曝光后，有社群成員擔(dān)憂是否會(huì)引發(fā)該交易所的提款擠兌、客戶的資金安全是否將受到威脅？

截至目前為止，確實(shí)有聽到社群上用戶指出資產(chǎn)出金的速度變很慢的狀況，但除了部分幣種外，似乎還未發(fā)生暫停出金的狀況。

但確實(shí)有發(fā)生大額資產(chǎn)流出的現(xiàn)象，根據(jù)Defillama數(shù)據(jù)，KuCoin近24小時(shí)流出量達(dá)到1.69億美元，是前十大交易所中流出量第二大的平臺(tái)。提醒，如果您有資產(chǎn)放在KuCoin，為了保證安全可以考慮是否要進(jìn)行轉(zhuǎn)移。

KuCoin遭美司法部、CFTC起訴！平臺(tái)幣KCS跳水會(huì)出現(xiàn)擠兌嗎？

KuCoin此前曾支付2,200萬美元與紐約司法部和解

依照過往經(jīng)驗(yàn)來說，KuCoin如果想繼續(xù)經(jīng)營(yíng)下去，或許會(huì)和美國(guó)監(jiān)管達(dá)成和解支付罰金、并退出美國(guó)市場(chǎng)，但一切還需要持續(xù)觀察。

實(shí)際上，KuCoin早在去年3月，就遭到紐約總檢察長(zhǎng)Letitia James提告，被指控其是加密貨幣交易平臺(tái)，通過網(wǎng)站和應(yīng)用程序讓投資者交易加密貨幣，包括ETH、LUNA…等加密貨幣，但又未向美國(guó)證券交易委員會(huì)(SEC)或美國(guó)商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)注冊(cè)，卻在其平臺(tái)上推廣未注冊(cè)的證券，包括其借貸和質(zhì)押產(chǎn)品KuCoin Earn。

當(dāng)時(shí)KuCoin在去年底與紐約州司法部達(dá)成和解，支付總計(jì)2,200萬美元的罰金，并同意退出紐約市場(chǎng)。

KuCoin平臺(tái)幣KCS跳水

受此資訊影響，KuCoin平臺(tái)幣KCS也迅速從昨晚14.3美元左右下跌至12.5美元水平，近24小時(shí)跌幅達(dá)12.44%。

KuCoin排名全球中心化交易所第七位

KuCoin創(chuàng)辦于2017年9月，總部位于塞舌爾。據(jù)CoinMarketCap數(shù)據(jù)顯示，目前KuCoin以6.9的綜合評(píng)分排名全球第7大中心化交易所，24小時(shí)交易額超過23億美元，提供高達(dá)784種加密貨幣的交易。

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