Elliptic介紹：加密貨幣交易所網(wǎng)絡(luò)助力俄羅斯突破國際制裁
Elliptic表示，盡管監(jiān)管壓力加大，仍有一小撮加密貨幣交易所繼續(xù)為受制裁的俄羅斯實(shí)體提供服務(wù)。
據(jù)加密分析公司Elliptic稱，有五家加密貨幣交易所涉嫌幫助俄羅斯規(guī)避國際制裁，填補(bǔ)了去年被關(guān)停的俄羅斯交易所Garantex留下的空白。
Elliptic周六在一份報(bào)告中表示，加密貨幣交易所Bitpapa、ABCeX、Exmo、Rapira和Aifory Pro正允許俄羅斯盧布與加密貨幣之間進(jìn)行兌換。隨后，這些加密貨幣可“無需經(jīng)過任何中間人”跨境轉(zhuǎn)移，并轉(zhuǎn)換為其他法定貨幣。
該公司表示：“盡管監(jiān)管壓力日益加大，但其中許多交易所——部分甚至在俄羅斯境外進(jìn)行了名義上的注冊——仍在促成與受制裁實(shí)體相關(guān)的大量加密資產(chǎn)交易。”
據(jù)報(bào)道稱，該網(wǎng)絡(luò)是在當(dāng)局于3月關(guān)閉俄羅斯交易所Garantex的網(wǎng)站后迅速興起的。Garantex于2022年年中受到嚴(yán)厲制裁，原因是其為與非法活動相關(guān)的加密貨幣提供便利，并幫助俄羅斯規(guī)避當(dāng)年該國入侵烏克蘭后實(shí)施的制裁。
Chainalysis上月報(bào)告稱，制裁已推動2025年非法地址接收的加密貨幣總價(jià)值達(dá)到1540億美元——這一數(shù)字創(chuàng)下了歷史新高——原因是“與國家行為體相關(guān)的交易量前所未有”。
Bitpapa 是唯一一家已獲制裁的交易所
Bitpapa是Elliptic記錄的唯一一家已被制裁的交易所，此前美國財(cái) 政 部外國資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）于2024年3月將其列為支持規(guī)避制裁的實(shí)體。
該公司發(fā)現(xiàn)，Bitpapa約9.7%的加密貨幣資金流向了美國財(cái) 政 部外國資產(chǎn)控制辦公室（OFAC）制裁的目標(biāo)，并表示該交易所“通過不斷輪換地址，專門管理其錢包以規(guī)避制裁執(zhí)法。”
Bitpapa交易對手方示意圖，包括受制裁以及Elliptic歸類為“高風(fēng)險(xiǎn)”的實(shí)體。來源：Elliptic
Elliptic表示，交易所ABCeX正在莫斯科聯(lián)邦大廈開設(shè)辦事處，該地點(diǎn)與Garantex此前的辦公地點(diǎn)相同，并且已處理了至少110億美元的加密貨幣，其中“大量資金”被轉(zhuǎn)至Garantex和Aifory Pro。
在最重要的發(fā)現(xiàn)中，Elliptic聲稱，盡管Exmo表示已在俄羅斯入侵烏克蘭后將其業(yè)務(wù)出售給Exmo.me并退出了俄羅斯，但Exmo目前仍在俄羅斯運(yùn)營。
該公司報(bào)告稱，Exmo.com和Exmo.me“繼續(xù)共享相同的托管錢包基礎(chǔ)設(shè)施”，這使得“面向俄羅斯的平臺資金與面向西方的實(shí)體資金混用”，并且已與受制裁實(shí)體進(jìn)行了超過1950萬美元的直接交易。
Elliptic還報(bào)告了Rapira，這是一家總部位于格魯吉亞、在莫斯科設(shè)有辦事處的交易所。據(jù)稱，該交易所與受制裁的Grinex交易所——Garantex的繼任者——進(jìn)行了超過7200萬美元的直接交易。
Elliptic 最近推出的一項(xiàng)服務(wù)是 Aifory Pro，該服務(wù)面向莫斯科、迪拜和土耳其，并“明確促進(jìn)繞過服務(wù)限制”，通過提供使用 USDt 的虛擬支付卡實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)可用于支付在俄羅斯被屏蔽的境外服務(wù)。
據(jù)報(bào)道，俄羅斯財(cái) 政 部和央行本月早些時(shí)候呼吁政府加快加密貨幣監(jiān)管的出臺，因?yàn)槎砹_斯人對數(shù)字資產(chǎn)的采用正蓬勃發(fā)展。
歐盟還計(jì)劃于周一通過一項(xiàng)制裁方案,該方案將禁止與俄羅斯進(jìn)行所有加密貨幣交易，這是一項(xiàng)旨在切斷該國獲取相關(guān)技術(shù)的廣泛措施。
以上就是Elliptic：加密貨幣交易所網(wǎng)絡(luò)助力俄羅斯突破國際制裁的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于加密網(wǎng)成俄破制裁通道的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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