幣安再遭美國調查！彭博：司法部正在盤查是否違反俄羅斯制裁
據(jù)彭博今(6)日報導，有5位知情人士爆料，美國司法部國家安全部門正在調查全球加密貨幣交易所龍頭幣安(Binance)與其公司高管是否違反了對俄制裁措施，讓俄羅斯人通過幣安轉移資金以借此逃避美國制裁。
當前幣安和其高官都未被指控涉有違法行為，其中一位消息人士表示，這項調查先前沒有被報導過，正在與美國司法部針對幣安的現(xiàn)有調查并行。據(jù)另一位知情人士透露，幣安一直在與司法部進行討論，以解決此前有關該交易所嚴格合規(guī)措施到位之前曾被控規(guī)避對伊朗制裁措施的調查。
而幣安3月才被美國期貨商品交易委員會(CFTC)以涉嫌違法提供衍生品交易為起訴。
去年底幣安也曾遭路透爆料稱，美國司法部自2018年起就對幣安交易所在美國「反洗錢與國際制裁」領域的可能違規(guī)行為進行調查，并稱美國檢察官已收集到幣安違反洗錢法規(guī)與國際制裁的相關證據(jù)，但隨即遭到幣安出面駁斥為「不實報導」。
幣安：完全遵守所有美國和國際金融制裁
而今日幣安也通過彭博發(fā)布聲明強調，該公司完全遵守所有美國和國際金融制裁規(guī)定。
“2021年，幣安發(fā)起了一項全面改革其公司治理結構的計劃，包括引進世界一流的經驗豐富的高管團隊，從根本上改變幣安在全球的運營方式。公司的「了解你的客戶(KYC)」協(xié)議可與傳統(tǒng)銀行系統(tǒng)中的任何協(xié)議相媲美，每位客戶都必須通過控制措施，其中包括居住國和個人身份檢查。我們的政策對雙重注冊、匿名身份和模糊的資金來源采取零容忍態(tài)度。”
針對調查，幣安強調公司將會持續(xù)努力履行其法律義務，并與全球監(jiān)管機構和執(zhí)法部門合作。
知情人士：沒有跡象表明司法部欲和幣安達成和解
另外值得注意的是，并非所有進行的調查都會導致對不法行為的正式指控，然而其中一位知情人士指出，「目前沒有跡象表明司法部準備同意與幣安達成和解，例如不起訴或暫緩起訴協(xié)議。幣安可能會根據(jù)具體情況與政府就協(xié)議條款進行談判?！?/p>
然而幣安的策略長Patrick Hillmann在2月份的一次采訪中表示，幣安已經縮小了其監(jiān)管合規(guī)方面的差距，并透露該公司正在與美國監(jiān)管機構進行和解討論，但沒有具體說明時間表或可能的和解罰款金額。
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