常見的數(shù)字貨幣騙局有哪些?如何避免騙局并確保數(shù)字貨幣的安全交易
數(shù)字貨幣行業(yè)終于迎來了比特幣、以太坊、TRX和其他數(shù)字貨幣日益流行的局面。人們越來越意識到，在最新的金融技術(shù)突破上投資是有錢可賺的。
隨著對數(shù)字貨幣產(chǎn)業(yè)的潛力和機遇的認識開始增加，人們對更多信息和渠道的迫切需求也在穩(wěn)步增長。然而，盡管人們對產(chǎn)業(yè)前景持更開放的心態(tài)，并且希望參與進來，大多數(shù)人對數(shù)字貨幣的要素和機制并不熟悉。這也就意味著他們很容易成為詐 騙目標。
科技發(fā)展的各個階段都有詐 騙發(fā)生。人類在技術(shù)進步上邁出一步，這些詐 騙者也同時找到了他們的新方式，將自己滲透到系統(tǒng)中去并進行破壞。
其中數(shù)字貨幣就是一個“理想”的“游樂場”，因為：
數(shù)字貨幣不易理解 → 數(shù)字貨幣的知識和訊息尚未達到易為大眾理解的程度。盡管它越來越受歡迎，但很少有人能完全了解它。詐 騙者充分利用這一點，創(chuàng)造出虛假產(chǎn)品并作出虛假承諾行騙。A數(shù)字貨幣是匿名的→ 數(shù)字貨幣大多是匿名的。這一獨有功能被詐 騙者用來隱藏蹤跡。數(shù)字貨幣不受監(jiān)管 → 沒有政 府和機構(gòu)嚴格管理其交易。如果你的數(shù)字貨幣被盜，可以肯定地說，不會有任何機構(gòu)會追查罪魁禍首。
警惕以下危險信號
孔子曾說過，以約失之者鮮矣。如果你想進入數(shù)字貨幣的世界，請記住這句話。對于交易員和投資者們來說，數(shù)字貨幣著實是一個激動人心的概念，但與所有金融投資一樣，應(yīng)謹慎對待。不要因為其他人都跳進來就去冒險！一定要先試水。
如果有人打電話給你，給你一個無風(fēng)險并且保證回報的投資建議，那么事實很可能是你被騙了。
如果你收到一封電子郵件，聲稱你只需注冊和少量幣即可快速致富，那么你也是被騙了。
這些詐詐騙騙者手段豐富，為了避免陷入騙局，你也應(yīng)該了解這些伎倆。在研究數(shù)字貨幣時，一定要發(fā)現(xiàn)危險的信號。在開始之前，用質(zhì)疑的眼光從字里行間讀出隱含之意。
保證收益=不切實際的價格增長
沒有人能夠保證任何市場或投資的收益，特別是數(shù)字貨幣市場比股票和債券更不穩(wěn)定。拒絕任何保證利潤和高回報、聲稱風(fēng)險最低或根本沒有風(fēng)險的公司。這是不現(xiàn)實的。
強迫營銷和壓力銷售
如果有任何公司給你施加壓力或強迫你立即購買或投資，請不要被銷售熱情沖昏頭腦。退一步想清楚。為什么要這么急呢？投資通常需要時間來慢慢提速，然后才能開始獲得回報。這些投資機會不可能在一夜之間大增。如果這個投資建議確實如他們所說的那么有潛力，那么它很可能會在市場上停留很久，你有充分的時間考慮后再決定參與。
承諾介紹傭金
對介紹他人加入后支付傭金的承諾要保持警惕，因為這是龐氏騙局的一大標志——通常要求現(xiàn)有成員吸引或邀請其他人加入，從而獲得收益或傭金。這就建立了一個類似金字塔的網(wǎng)絡(luò)，其中回報最高的人站在金字塔的頂端，通過塔底的參與者謀利。
A索要私鑰
父母在我們很小的時候就教導(dǎo)我們不要和陌生人講話。互聯(lián)網(wǎng)上也是如此：永遠不要把你的私鑰、密碼、驗證碼或任何個人信息告訴給網(wǎng)上的任何一個人。如果一家公司或機構(gòu)要求你提供這些信息，那這很可能是一場騙局。
合法企業(yè)不會用上面的營銷策略來吸引客戶。但是，不要因為沒有看到這些危險信號而沾沾自喜。事前做功課時要始終保持警惕。有組織的騙局隨著每一個計倆會變得越來越微妙，如果你不擅長找出矛盾之處，那么你可能會陷入他們的騙局中。要記住最簡單也是最重要的一句話：如果一件事情聽起來好得難以置信，那么它也許真的不可信。
常見的數(shù)字貨幣騙局
伴隨著虛擬貨幣和數(shù)字貨幣的出現(xiàn)，各種各樣的騙局也如野草般涌現(xiàn)。以下是一些你應(yīng)該知道的最常見的騙局。:
1. 虛假ICO & 龐氏騙局
首次代幣發(fā)行或ICO
首次代幣發(fā)行（ICO）是一種使用數(shù)字貨幣的融資方式。其基本概念就是，公司制造出代幣，出售給投資者，以換取特定數(shù)量的數(shù)字貨幣。投資者可以持幣待價而沽，等到市場攀升再以更高的價格賣出。它除了讓你的代幣增值從而獲利以外，沒有其他好處。
ICO的騙局也有相似之處，即用創(chuàng)造出的新代幣吸引投資者。他們用代幣的巨大“潛力”來吸引投資者，并引誘稱應(yīng)該在需求大增之前就投資進去。
然而，關(guān)于ICO的真相是，每10個ICO中只有不到1個能夠成功交易。ICO的概念是用更高的價格與你的代幣進行交易，但如果它的價值在無限的時間內(nèi)一直很低，而且無法交易，那么實際上就沒有利潤可言。
要避免這種情況，就要確保你了解有關(guān)這家公司的一切信息。你自己決定他們的代幣是否真的具有他們所推銷的巨大潛力。如果你沒有足夠的市場知識來做這個決定，那么也許你應(yīng)該避開它。
龐氏騙局
大多數(shù)人對數(shù)字貨幣知之甚少，僅僅知道現(xiàn)在這是個有可能讓投資者成為百萬富翁的行業(yè)。因為這一點，詐 騙者就能輕而易舉地對這些無知的人們一網(wǎng)打盡。這些詐 騙者通過夸大承諾，聲稱能改變命運，來從交易者中謀利。
可以說，這是一個有組織的騙局。它讓人因為夢想而投資，因為承諾會變成現(xiàn)實的誘 惑而投資。一開始，這些詐 騙者會在頭幾次增加投資者帳戶中的資金數(shù)額，營造出一種真的有利可圖的假象。
龐氏騙局的核心是營銷策略，從而吸引更多的投資者和資金。當(dāng)沒有新投資者進入并且老投資者不再能獲得收益時，這個騙局就會崩塌。
最終，這類公司的服務(wù)內(nèi)容開始減少，從客戶代表不再回復(fù)消息，提款延遲，技術(shù)問題發(fā)生，到公司最終消失 —— 你的錢也隨之消失。
2. 暗箱交易 & 郵件詐 騙
這類騙局是利用偽裝的電郵，欺騙收件人點擊鏈接或提供個人信息來“領(lǐng)獎”。我們應(yīng)該清楚，不可能點擊一個鏈接就能贏得任何東西。
要警惕社交媒體上發(fā)布的價值不菲的限時優(yōu)惠或免費贈品。天下沒有免費的午餐，現(xiàn)實生活中沒有，網(wǎng)上也不會有。因此，請遠離那些“支付x x金額可獲得x x返現(xiàn)”或“快速致富”的交易平臺。
3. 釣魚網(wǎng)站
數(shù)字貨幣的釣魚網(wǎng)站帶著微妙和欺騙性的偽裝，頗為猖獗。這類騙局的第一步是一封冒充合法個人或組織的電郵?？赡苁敲俺湔?府機構(gòu)，也可能是銀行，用看起來像“官方”的文件和聲明來引你上鉤。電子郵件的目的是讓你單擊鏈接，進入復(fù)制真實網(wǎng)站的釣魚網(wǎng)站。當(dāng)你填寫帳戶詳細信息時，詐 騙者就會獲得你的個人資料。
這些網(wǎng)站通常很難察覺，因為它與真實的網(wǎng)站或域名僅有非常細微的區(qū)別。因此，在網(wǎng)上進行金融交易時，一定要檢查網(wǎng)址，確保是真實的域名。以https://開頭的網(wǎng)站應(yīng)該是安全的，http://.開頭的則不安全。此外，要警惕復(fù)制交易的谷歌廣告，有可能會鏈接到釣魚網(wǎng)站。
你可以選擇下載瀏覽器擴展插件，來幫助你識別和避開這些釣魚網(wǎng)站。
4. 虛假電子錢包或應(yīng)用
要選擇一種電子錢包來儲存辛苦賺來的代幣的話，最好選擇最有名、最可靠的電子錢包。選擇較為有名的電子錢包，能夠降低受騙幾率。
不過，較為有名的電子錢包會吸引更多的假冒者。要始終確保你的網(wǎng)站是正確的，警惕假冒網(wǎng)站。這些假冒網(wǎng)站通常會利用其域名和網(wǎng)站外觀來欺騙用戶登錄。
假冒的應(yīng)用程序也潛入了Google Play和App Store應(yīng)用商店，欺騙投資者用他們的真實帳戶登錄，并在這個過程中不知不覺地泄露機密數(shù)據(jù)。一定要注意真實網(wǎng)站和冒牌網(wǎng)站的細微區(qū)別。檢查語法、拼寫、甚至網(wǎng)站的主題顏色。察覺諸如此類細節(jié)的不一致，能夠幫助你辨別真?zhèn)巍?/p>
5. 拉高出貨網(wǎng)絡(luò)團伙
拉高出貨的基本前提是聚集一群人來購買一種產(chǎn)品、服務(wù)，或者這里所說的數(shù)字貨幣。這些人通過炒作來誘使他人購買或投資，然后一開始的這些人就會出售其所持份額，導(dǎo)致市場下跌，其他人因此虧損。
拉高出貨的團伙通常著眼的是以低價上市的比特幣以外的數(shù)字貨幣。發(fā)起者會向加入該團伙的所有人收取費用，而付的錢越多，吸引的買家越多，就會越早收到關(guān)于幣種名稱和目標價格的消息。
當(dāng)買家愿意為產(chǎn)品支付更高的價格時，價格就會飆升；價格飆升，對產(chǎn)品的需求也隨之增大。當(dāng)代幣名稱一出來，最先購買代幣的一群人獲利最多。由于需求增加，這些早期購買者可以以更高的價格出售。但是，當(dāng)后來者出售其資產(chǎn)時，價格卻下跌了，因為他們的高價代幣缺乏買家。價格下跌就會發(fā)生拋售，給大多數(shù)參與者造成巨大損失。
6. 黑客 & 病毒軟件
在數(shù)字貨幣的世界里，系統(tǒng)入侵和病毒軟件是十分邪惡的。隨著人們對技術(shù)的依賴性越來越高，他們在互聯(lián)網(wǎng)上也變得越來越容易受到攻擊。
由于數(shù)字貨幣純數(shù)字化的性質(zhì)，數(shù)字貨幣比其它任何市場都更容易受到影響。根據(jù)經(jīng)驗法則，切勿點擊未知的電子郵件附件、鏈接或網(wǎng)站。只需點擊一下，你的錢財可能就因為誤下載或不小心安裝在插件中的程序而丟失。
要訪問安全可靠的數(shù)字貨幣交易所，當(dāng)然不能通過怪異的鏈接或網(wǎng)站。在交易數(shù)字貨幣時，要格外小心軟件、應(yīng)用程序和擴展程序的安裝。
這些騙局是如何實現(xiàn)的？
情感銷售
這些詐 騙分子在投資者失利時出現(xiàn)，通過煽動情緒來推銷和說服其行動。通過“快速致富”或者“無風(fēng)險、保證利潤”之類的話，投資者就會被興奮和機遇所迷惑。
他們通過設(shè)想成功的樣子來誘 惑你。接下來，他們會告訴你，機不可失時不再來，你現(xiàn)在就要采取行動才能實現(xiàn)你的夢想。如此這般給你一個成功的最后期限，會給你造成巨大壓力并且沖昏頭腦。
欺騙
詐 騙就是一種欺騙。這些罪犯會編造出一個又一個謊言來讓你相信他們。一些詐 騙者甚至通過電話想要說服人們?nèi)ネ顿Y根本不存在的數(shù)字貨幣。這些罪犯都是詐 騙專家，所以如果你不想被他們欺騙，那就需要知道他們到底有哪些伎倆。
如何避免騙局并確保數(shù)字貨幣的安全交易？
人人都想成功賺大錢，但是天下沒有免費的午餐。在任何行業(yè)都請記住，世上沒有容易賺的錢。與其冒著失去一切的風(fēng)險上當(dāng)受騙，不如選擇經(jīng)證實的方式。
為了避開這些騙局，確保數(shù)字貨幣的安全交易，你只需做到以下幾點。
1.三思而后行
銷售員的投資建議可能很有前景，但是不要被他們刻意挑起的情緒沖昏頭腦。請記住，他們告訴你這些不是因為都是真的，而是因為他們的工作就是拿到你的單子。不要輕易地做決定，讓這些信息在腦海中沉淀下來，花點時間慢慢消化。
問問自己有關(guān)公司聲譽的問題。幕后工作的都是什么人？他們對團隊是透明的還是匿名的？詐 騙者非常重視匿名性，因此如果你找不到他們的團隊中的其他人，那就要格外警惕了。
他們與其他合法公司有合作關(guān)系嗎？其數(shù)字貨幣有完整計劃還是僅僅是一個概念？最重要的是，他們是否在任何機構(gòu)或國家/地區(qū)注冊過？這些問題的答案加在一起就能夠了解公司的合法性。
2. 做好事前功課
不要依賴別人告訴你的信息，相反，應(yīng)該把這些信息當(dāng)作事前調(diào)查的基礎(chǔ)。做好事前功課，去看看合法網(wǎng)站，然后把你得到的結(jié)果和他們說的進行比較。另外一個更好的方法是，主動去尋找你想要的數(shù)字貨幣或服務(wù)，而不是投資給主動找上門的。
3.多提問題
多問公司問題。如果他們是合法的，那么他們很可能會給你明確而完整的答案。而詐 騙者最心虛的就是知識和信息。他們對撤資流程、風(fēng)險和費用的說法越模糊，你就越應(yīng)該謹慎。
進行任何金融交易都必須謹慎。盡管騙局的確存在，但是可以通過調(diào)查和質(zhì)疑來避免這些事情的發(fā)生。不要因為騙局的存在就阻礙你參與到蓬勃發(fā)展的數(shù)字貨幣行業(yè)中去。誠然，市場的潛力巨大，但始終會有現(xiàn)實風(fēng)險來平抑你的期望值。當(dāng)你有疑問時，請牢記最重要的投資原則：投資應(yīng)量力而行。
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