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如何查詢(xún)虛擬貨幣交易所的持倉(cāng)數(shù)據(jù)?加密貨幣交易所資產(chǎn)結(jié)構(gòu)安全性分析

2026-05-09 17:27:28 | 來(lái)源： | 作者：佚名

這篇文章主要介紹了如何查詢(xún)虛擬貨幣交易所的持倉(cāng)數(shù)據(jù)?加密貨幣交易所資產(chǎn)結(jié)構(gòu)安全性分析的相關(guān)資料,需要的朋友可以參考下本文詳細(xì)內(nèi)容介紹

一.Nansen是什么?

Nansen是一個(gè)區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)分析平臺(tái)，專(zhuān)注于長(zhǎng)時(shí)間監(jiān)控鏈上地址、智能合約變化等活動(dòng)，其標(biāo)記了4600萬(wàn)個(gè)以太坊錢(qián)包地址及其活動(dòng)。

Nansen【主要功能】

鏈上數(shù)據(jù)分析一直是加密貨幣業(yè)界不可或缺的重要工具。Nansen的特點(diǎn)主要是「強(qiáng)大的地址標(biāo)簽功能」，能充分了解代幣市場(chǎng)趨勢(shì)。投資人可以透過(guò)此工具，快速了解加密貨幣交易所的持倉(cāng)數(shù)據(jù)、ERC-20代幣行為、精英們的錢(qián)包地址活動(dòng)等。

Nansen提供的功能主要有portfolio、Entities、smart alerts、watchlist等。在Nansen的主界面上，可以查看主要公鏈的宏觀數(shù)據(jù)、Defi數(shù)據(jù)、穩(wěn)定幣數(shù)據(jù)和NFT市場(chǎng)的基本情況，包括主要NFT的市值、發(fā)售價(jià)、成交量、成交額和持有錢(qián)包數(shù)等。

二.加密貨幣交易所的持倉(cāng)數(shù)據(jù)查詢(xún)方法

接下來(lái)，我們給大家介紹使用Nansen查詢(xún)加密貨幣交易所持倉(cāng)數(shù)據(jù)的方法。

首先，進(jìn)入Nansen官網(wǎng)：www.nansen.ai，并注冊(cè)賬號(hào)。

然后，在Entities中尋找要查看的交易所。目前能免費(fèi)查看數(shù)據(jù)的交易所有幣安(Binance)、OKx、Kuoicn、Bybit、Huobi、Bitfinex、Crypto.com等六間主流交易所。

三.各大加密貨幣交易所資產(chǎn)組合分析

加密貨幣市場(chǎng)和債券、股票市場(chǎng)一樣，如果一間投資公司所持有的資產(chǎn)組合中都是一些垃圾債、無(wú)人氣的小股票，那肯定會(huì)被下調(diào)信用等級(jí)。

1.加密貨幣資產(chǎn)流動(dòng)性、安全系數(shù)分級(jí)

在開(kāi)始分析加密貨幣交易所資產(chǎn)結(jié)構(gòu)前，我們應(yīng)該先了解持有加密貨幣會(huì)面臨哪些潛在的風(fēng)險(xiǎn)，包括其流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)、信用風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)等。

1.按照加密貨幣的安全系數(shù)分級(jí)，主要分為以下三大類(lèi)：

第一類(lèi)資產(chǎn)：美元穩(wěn)定幣(USDC、USDT、BUSD) 此類(lèi)資產(chǎn)具有最佳流動(dòng)性，價(jià)值穩(wěn)定，也容易變現(xiàn)成法幣。但需要注意以穩(wěn)定幣掛鉤的儲(chǔ)備資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)!

第二類(lèi)資產(chǎn)：主流加密貨幣(BTC、ETH)

BTC、ETH被主流市場(chǎng)的認(rèn)可度較高，波動(dòng)幅度也小于其他小幣種，有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。

第三類(lèi)資產(chǎn)：小幣種(除了BTC、ETH和穩(wěn)定幣之外的各種山寨幣、小幣種)

此類(lèi)資產(chǎn)受市場(chǎng)影響的波動(dòng)性較大，流動(dòng)性差，抗風(fēng)險(xiǎn)能力弱。

2.安全評(píng)級(jí)：

一般交易所內(nèi)第一類(lèi)和第二類(lèi)資產(chǎn)的比例超過(guò)80%，會(huì)被認(rèn)為是「相對(duì)安全」;

反之，第三類(lèi)資產(chǎn)的占比超過(guò)前面一二類(lèi)資產(chǎn)，會(huì)被認(rèn)為是「風(fēng)險(xiǎn)較高」!

2.加密貨幣交易所資產(chǎn)結(jié)構(gòu)分析

Nansen可以查看幣安、OKX、Bybit等主流交易所的當(dāng)前資產(chǎn)價(jià)值和資產(chǎn)組合。

1.幣安(Binance)-安全指數(shù)：?????

鏈上數(shù)據(jù)顯示，幣安儲(chǔ)備資產(chǎn)的總價(jià)值約為641億美元，從交易所規(guī)模來(lái)看，是全球最大了。美國(guó)的上市公司Coinbase市值也只有110.74億美元(2022.11.18數(shù)據(jù))。

其中，穩(wěn)定幣(BUSD、USDT)占比為54.55%，第二類(lèi)資產(chǎn)的BTC、ETH占比為21.12%，一二類(lèi)資產(chǎn)占比為75.67%，還有8.88%的BNB，這個(gè)組合應(yīng)該算比較健康了。

有人認(rèn)為BUSD是幣安發(fā)行的，擔(dān)心其安全性。實(shí)際上，BUSD的發(fā)行方為Paxos信托公司。 BUSD代幣和Paxos公司都受到美國(guó)紐約州金融服務(wù)管理，以保證用戶(hù)資產(chǎn)的安全。

BUSD幣由存儲(chǔ)在聯(lián)邦存款保險(xiǎn)公司擔(dān)保的美國(guó)銀行中的美元百分百錨定。并由審計(jì)公司美元對(duì)BUSD幣每月進(jìn)行審計(jì)，確保其與錨定的美元保持一致。

另外，幣安在11月10日公布資產(chǎn)證明，其持有12萬(wàn)個(gè)BTC、190萬(wàn)個(gè)ETH、69.5億USDT。說(shuō)明這間交易所還是比較安全的。

2.歐易(OKX)-安全指數(shù)：????

OKX儲(chǔ)備資產(chǎn)的總價(jià)值約為60億美元，從規(guī)模來(lái)看僅次于Bitfinex，也算規(guī)模較大的交易所。

其中，穩(wěn)定幣(USDT、USDC)占比為53.2%，第二類(lèi)資產(chǎn)的BTC、ETH占比為45.47%，一二類(lèi)資產(chǎn)占比為98.67%，只要USDT不出問(wèn)題，這個(gè)組合是比較安全的。

歐易（OKX）交易所——全球頂尖數(shù)字貨幣交易平臺(tái)，注冊(cè)立即領(lǐng)取價(jià)值高達(dá) 6,0000 元的數(shù)字貨幣盲盒，邀請(qǐng)碼：JBZJ999，享受20%手續(xù)費(fèi)減免。

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拓展教程：

歐易OKX交易所新手入門(mén)使用教程與詳細(xì)操作指南（2026版）

比特幣怎么買(mǎi)？在哪里買(mǎi)？購(gòu)買(mǎi)比特幣步驟教程(以O(shè)K交易所為例)

3.Bybit-安全指數(shù)：????

Bybit儲(chǔ)備資產(chǎn)的總價(jià)值約為18.5億美元.其中，穩(wěn)定幣(USDT、USDC)占比為56.46%，第二類(lèi)資產(chǎn)的BTC、ETH占比為29.97%，一二類(lèi)資產(chǎn)占比為86.43%，只要USDT不出問(wèn)題，這個(gè)組合是比較安全的。

4.庫(kù)幣(KuCoin)-安全指數(shù)：???

Kucoin儲(chǔ)備資產(chǎn)的總價(jià)值約為25.6億美元。其中，穩(wěn)定幣(USDT、USDC)占比為39.13%，第二類(lèi)資產(chǎn)的BTC、ETH占比為19.02%，一二類(lèi)資產(chǎn)占比為58.15%，自家平臺(tái)幣和其他山寨幣占比為41.85%。

筆者認(rèn)為，這種資產(chǎn)組合和前面三間比較貌似要差一些，如果Kucoin的平臺(tái)幣比例如果能降到10%以下，一二類(lèi)資產(chǎn)占升到80%，可能更健康!

5.Bitfinex-安全指數(shù)：???

Bitfinex儲(chǔ)備資產(chǎn)的總價(jià)值約為76.9億美元。其中，穩(wěn)定幣(USDT、EURT)占比為1.69%，第二類(lèi)資產(chǎn)的BTC、ETH占比為66.83%，一二類(lèi)資產(chǎn)占比為63.52%。

需要注意的是，Bitfinex交易所平臺(tái)幣LEO占比高達(dá)33.98%，而且主要在Bitfinex內(nèi)流通，流通性較差，在極端行情下容易遭到擠兌!

還Bitfinex交易所的穩(wěn)定幣占比太低，作為T(mén)ether(USDT)的姊妹公司，為何沒(méi)持有較高比例的USDT，這是一個(gè)巨大的疑問(wèn)!

注：LEO由iFinex發(fā)行，iFinex是加密貨幣行業(yè)最大的公司之一，擁有兩個(gè)加密貨幣交易所Bitfinex，EthFinex和Tether(USDT)。

6.Huobi(火幣)安全指數(shù)：??

火幣儲(chǔ)備資產(chǎn)的總價(jià)值約為32億美元。其中，穩(wěn)定幣(USDT)占比為23.77%，第二類(lèi)資產(chǎn)的BTC、ETH占比為19.86%，一二類(lèi)資產(chǎn)占只有43.63%，這并不是一個(gè)好現(xiàn)象。

需要注意的是，火幣的平臺(tái)幣HT、波場(chǎng)TRX和其他小幣種竟然高達(dá)56.47%，這是一個(gè)危險(xiǎn)的信號(hào)!一旦HT和TRX暴跌，火幣的資產(chǎn)價(jià)值將大幅縮水!

7.Crypto.com-安全指數(shù)：??

Crypto.com儲(chǔ)備資產(chǎn)的總價(jià)值約為25億美元。其中，穩(wěn)定幣(USDT、USDC)占比為21.79%，第二類(lèi)資產(chǎn)的BTC、ETH占比為41.79%，一二類(lèi)資產(chǎn)占只有63.58%，這并不是一個(gè)好兆頭。

需要注意的是，Crypto.com持有高達(dá)20.24%的SHIBI，和其他小幣種合計(jì)占比合計(jì)高達(dá)36.42%，這種資產(chǎn)組合并不合理。

快速總結(jié)：

我們可以透過(guò)鏈上數(shù)據(jù)分析工具Nansen，隨時(shí)查詢(xún)虛擬貨幣交易所的持倉(cāng)資產(chǎn)組合。這樣可以避開(kāi)一些資產(chǎn)配置不合理，容易遭到擠兌的平臺(tái)。

從以上數(shù)據(jù)來(lái)看，推薦交易所的順序是幣安(Binance) > 歐易(OKX) > Bybit > 庫(kù)幣(KuCoin)，其他交易所不推薦(當(dāng)?shù)爻峙平灰姿?。

以上就是如何查詢(xún)虛擬貨幣交易所的持倉(cāng)數(shù)據(jù)?加密貨幣交易所資產(chǎn)結(jié)構(gòu)安全性分析的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于查詢(xún)虛擬貨幣交易所的持倉(cāng)數(shù)據(jù)的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！

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Tag：加密貨幣交易所虛擬貨幣

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