路透社揭秘：伊朗最大加密貨幣交易所背后是與最高領袖有關(guān)系的家族子弟
路透社調(diào)查顯示，伊朗最大加密貨幣交易所諾比泰克斯由哈拉齊家族的阿里和穆 罕 默 德兄弟于2018年隱姓埋名創(chuàng)立。該家族與伊朗三代最高領袖均有姻親關(guān)系，交易所被指成為伊朗繞過西方制裁的核心通道，處理數(shù)千萬至數(shù)億美元受制裁組織交易。
伊朗最大的加密貨幣交易所Nobitex由與權(quán)勢顯赫的哈拉齊家族有關(guān)的兄弟創(chuàng)立，該家族與該國最高領 導 人有著密切聯(lián)系。
據(jù)路透社調(diào)查，伊朗最大的加密貨幣交易所Nobitex由一對兄弟創(chuàng)立，他們來自伊斯蘭共和國最具影響力的家族之一，與最高領 導 人關(guān)系密切。
這家交易所目前占據(jù)了伊朗加密貨幣活動的大部分份額，由阿里和穆 罕 默 德·哈拉齊創(chuàng)立。據(jù)報道稱，這對搭檔使用了化名“阿加米爾”，并在公司記錄和職業(yè)生涯中一直沿用此名，以此掩蓋他們與哈拉齊家族的關(guān)聯(lián)。
哈拉齊家族長期以來一直位居國家領導層附近，其關(guān)系跨越數(shù)代權(quán)力精英，包括與阿里·哈梅內(nèi)伊及其繼任者穆杰塔巴·哈梅內(nèi)伊的密切聯(lián)系。
據(jù)報道，阿里和穆 罕 默德的祖父曾擔任專家會議成員，該機構(gòu)負責任命伊朗最高領袖，他還曾擔任莫杰塔巴·哈梅內(nèi)伊的導師。報告指出，他們的父親、阿亞圖拉·巴蓋爾·哈拉齊創(chuàng)立了一個名為“真 主 黨”的伊朗政治團體，并參與了1979年革命后伊斯蘭革命衛(wèi)隊的早期組建工作。
Nobitex 即使在戰(zhàn)爭期間也保持運營
據(jù)稱服務超過1100萬客戶的Nobitex在美以沖突持續(xù)期間始終保持運營，甚至在全國性互聯(lián)網(wǎng)中斷期間也未停擺。分析人士向路透社表示，戰(zhàn)爭期間的交易額超過1億美元，其中大量資金流向海外。
與此同時，路透社援引調(diào)查人員的話稱，該平臺已處理了與受制裁實體相關(guān)的交易。不過，各方的估算存在差異。分析公司Elliptic認定的可疑資金流動規(guī)模約為3.66億美元，而Chainalysis的估算則接近6800萬美元，Crystal Intelligence則指出，來自受制裁錢包的直接轉(zhuǎn)賬金額約為2200萬美元。
<bold>單獨的調(diào)查結(jié)果顯示，與伊朗央行有關(guān)的錢包在2025年向Nobitex發(fā)送了價值數(shù)億美元的加密貨幣，這是其規(guī)避金融限制更廣泛戰(zhàn)略的一部分。一起涉及商人巴巴克·贊賈尼的糾紛也曝光了一些錢包地址，分析人士稱這些地址至少揭示了2000萬美元的被轉(zhuǎn)移的國家資金。</bold>
伊朗億萬富翁巴巴克·贊賈尼的帖子批評了伊朗中央銀行。來源：路透社
據(jù)報道，Nobitex否認與任何政府有關(guān)聯(lián)，并聲稱非法交易在整體業(yè)務中所占比例很小。
美國扣押價值5億美元的伊朗加密貨幣
據(jù)Cointelegraph報道，美國已查封了近5億美元與伊朗有關(guān)的加密貨幣，此舉大幅擴大了其金融打擊力度，屬于名為“經(jīng)濟狂怒行動”的專項行動的一部分。
最新數(shù)據(jù)較此前披露的總額大幅增加，其中包括3.44億美元的凍結(jié)數(shù)字資產(chǎn)，穩(wěn)定幣發(fā)行商Tether協(xié)助實施了資金凍結(jié)。
以上就是路透社揭秘：伊朗最大加密貨幣交易所背后是與最高領袖有關(guān)系的家族子弟的詳細內(nèi)容，更多關(guān)于伊朗最大加密所，牽出最高領袖家族的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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