泰國出臺新舉措：強(qiáng)化對加密貨幣公司背后出資方審查力度
泰國提議強(qiáng)化對加密貨幣公司背后出資方的審查，旨在防范洗錢、詐 騙等風(fēng)險。新規(guī)要求企業(yè)提供股東銀行對賬單驗證出資真實性，禁止通過“代持”掩蓋外資身份，并利用數(shù)據(jù)分析技術(shù)整合多部門信息，精準(zhǔn)識別高風(fēng)險企業(yè)，確保資金來源透明合規(guī)。
泰國證 監(jiān) 會提議收緊加密貨幣公司的融資規(guī)則，要求任何直接或間接支持主要股東的實體都納入其中。
泰國證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)正尋求通過收緊加密貨幣公司的融資規(guī)則，以遏制洗錢和與技術(shù)相關(guān)的犯罪行為。
泰國證券交易委員會（泰 SEC）周一提議將加密貨幣企業(yè)的審批要求擴(kuò)大至包括主要股東背后的融資方。
根據(jù)該提案，任何向主要股東提供擔(dān)?；蜇攧?wù)支持的人員，都將被視為股東，須獲得監(jiān)管機(jī)構(gòu)的監(jiān)管批準(zhǔn)。
該機(jī)構(gòu)表示，此舉旨在加強(qiáng)對隱性資本流動的監(jiān)管，確保企業(yè)經(jīng)營者資金來源合法，而非來自與非法活動有關(guān)的融資，因為后者可能帶來法律、信譽(yù)和聲譽(yù)風(fēng)險。
此舉反映了亞洲國家日益顯現(xiàn)的監(jiān)管趨勢，韓國也在考慮類似舉措，監(jiān)管機(jī)構(gòu)正權(quán)衡一項提議，即將加密貨幣交易所股東持股比例上限設(shè)定為20%.
通過收購股份進(jìn)行間接支持將適用擬議規(guī)則。
擬議的資金需求涵蓋廣泛的財務(wù)出資方，不僅包括直接向股東提供資金或財務(wù)支持的出資方，也包括通過收購股份而間接提供資金或財務(wù)支持的出資方。
這些規(guī)則適用于對經(jīng)營者股份的收購，以及對作為該經(jīng)營者股東的法人實體的收購。
來源：泰國證券交易委員會
如果主要股東是政府相關(guān)機(jī)構(gòu)，例如部委、部門、公共組織或其他機(jī)關(guān)，監(jiān)管機(jī)構(gòu)僅會審查該機(jī)構(gòu)層面的股權(quán)。“這些機(jī)構(gòu)已接受政府的監(jiān)管與監(jiān)督，”監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示。
擬議措施將開放公眾咨詢，至4月22日。
近期，泰國當(dāng)局加大了打擊金融犯罪的力度。1月，當(dāng)?shù)?authorities啟動了一項“灰色資金”行動，旨在加強(qiáng)對實體市場和數(shù)字市場的監(jiān)管，以堵塞洗錢漏洞。
在泰國證券交易委員會和泰國數(shù)字資產(chǎn)運(yùn)營商行業(yè)協(xié)會的努力下，當(dāng)?shù)丶用茇泿牌脚_ reportedly 凍結(jié)了1萬個賬戶，作為打擊洗錢行動的一部分。
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