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上海高院表態(tài)持有加密貨幣不違法，但獲取加密貨幣合法嗎？

2024-12-04 15:54:40 | 來源： | 作者：佚名

上海高院發(fā)表了一篇文章《發(fā)行虛擬貨幣高額融資，盡頭是什么？》，作者在文中明確寫出個人持有虛擬貨幣不違法,此文一出，國內(nèi)幣圈好似“過年”，各家自媒體紛紛撰稿，宣傳這件利好訊息，仿佛此文一出就代表了我國開始放松對虛擬資產(chǎn)的限制,下文將為大家詳細(xì)介紹

最近一周，曼昆律師身邊很多朋友都在討論一件事兒：上海高院發(fā)表了一篇文章《發(fā)行虛擬貨幣高額融資，盡頭是什么？》，作者在文中明確寫出個人持有虛擬貨幣不違法

此文一出，國內(nèi)幣圈好似“過年”，各家自媒體紛紛撰稿，宣傳這件利好訊息，仿佛此文一出就代表了我國開始放松對虛擬資產(chǎn)的限制。在這里，曼昆律師不得不給大家“潑兩盆涼水”，稍稍降低一下大家對虛擬資產(chǎn)投資的熱情，喚醒大家的理性。

第一盆涼水：持有一直都不違法

如果我們仔細(xì)回看我國關(guān)于虛擬貨幣的政策文件就會發(fā)現(xiàn)，長期以來，個人持有虛擬貨幣本來就不違法。

當(dāng)前很多與虛擬貨幣相關(guān)違法行為的定性，都起源于2021年發(fā)布的“924通知”。該文件中，中國人民銀行等十部委明確指出：虛擬貨幣不具有法定貨幣的法律地位，不具法償性；虛擬貨幣相關(guān)業(yè)務(wù)活動屬于非法金融活動，包括提供交易服務(wù)、兌換服務(wù)、發(fā)行虛擬貨幣等。然而，這一文件通篇并未提到“個人持有虛擬貨幣”的違法性。

換句話說，持有虛擬貨幣目前處于不違法的灰色地帶。上海高院的文章實(shí)際上只是重申了這一點(diǎn)，并不代表政策放松。

雖然法律未明確禁止個人持有虛擬貨幣，但其合法性也未被充分承認(rèn)，不過目前部分案件中已經(jīng)將虛擬貨幣視為一種虛擬財(cái)產(chǎn)。比如，2019年，杭州互聯(lián)網(wǎng)法院認(rèn)定，比特幣具有財(cái)產(chǎn)屬性，符合虛擬財(cái)產(chǎn)的法律特征，最后判決支持原告關(guān)于被告返還非法轉(zhuǎn)移比特幣的請求；再比如，2021年，深圳市南山區(qū)法院在一起涉及萊特幣（LTC）的案件中指出，虛擬貨幣雖然不具有法定貨幣地位，但可視為特定情境下的虛擬財(cái)產(chǎn)，判決支持了原告的返還請求。

作為一種虛擬財(cái)產(chǎn)，虛擬資產(chǎn)就類似于QQ幣、游戲稀有道具，持有當(dāng)然不違法。

第二盆涼水：持有的前提是獲得

然而，很多人忽略了一個關(guān)鍵問題：持有的基礎(chǔ)在于“獲得”。當(dāng)前，虛擬資產(chǎn)獲取的方式眾多，盡管大部分獲取途徑不直接違法，但某些情境下可能因操作方式或資金來源問題引發(fā)法律風(fēng)險。以下是曼昆律師羅列的主要獲取途徑，供大家了解：

1.自行購買

購買虛擬貨幣是獲取虛擬資產(chǎn)最常見的方式之一。從法律角度來看，根據(jù)**“924通知”**，虛擬貨幣不具有法償性，也不受法律保護(hù)，但文件并未明確規(guī)定“購買行為”違法。因此，個人自行購買虛擬貨幣在現(xiàn)行法律下并不違法。然而，必須注意的是，虛擬貨幣的交易活動不受法律保護(hù)，這意味著一旦交易發(fā)生資金損失，個人維權(quán)的難度極高，甚至可能得不到法律支持。

此外，購買行為的“合法性”還取決于具體的交易方式和資金來源的合規(guī)性。例如，通過境外交易所進(jìn)行購幣雖然行為本身不違法，但可能涉及外匯管理、稅務(wù)申報(bào)等問題；而通過場外交易（OTC）獲取虛擬貨幣，可能會因匿名性和缺乏第三方保障，帶來更高的合規(guī)風(fēng)險。尤其在場外交易中，信息不對稱極易導(dǎo)致欺詐或資金損失。

與此同時，在我國虛擬資產(chǎn)買賣中較為常見的違法情形是交易資金來源不明，甚至涉及“黑錢”。如果買方在不知情的情況下，購買了涉嫌非法的虛擬貨幣，即便購幣行為本身不違法，也可能因間接參與非法資金流轉(zhuǎn)而面臨賬戶凍結(jié)問題。

2.參與挖礦

通過挖礦獲取虛擬貨幣，曾經(jīng)是投資者的主要方式之一，尤其在比特幣和Filecoin熱潮期間。然而，隨著政策的變化，挖礦的合法性逐漸被復(fù)雜化。

從政策角度來看，2021年發(fā)布的《關(guān)于整治虛擬貨幣“挖礦”活動的通知》明確將挖礦列為淘汰類產(chǎn)業(yè)，并要求全面清理新增挖礦項(xiàng)目，加快存量項(xiàng)目退出。這意味著，大規(guī)模的挖礦活動已被國家政策明確限制。如果挖礦行為導(dǎo)致高耗能或環(huán)境破壞，甚至涉及非法用電等問題，將可能被認(rèn)定為違反公序良俗或綠色原則而無效。例如，上海某公司與北京某公司的委托合同糾紛案中，法院認(rèn)為挖礦活動因高能耗、高風(fēng)險、不利于國家綠色發(fā)展目標(biāo)，而認(rèn)定相關(guān)合同無效。

那么，個人挖礦是否屬于違法行為？目前，我國并未對個人的小規(guī)模挖礦作出直接禁止的法律規(guī)定。理論上，個人通過合法手段購買礦機(jī)并利用自有電力資源挖礦，暫不違反現(xiàn)行法律。然而，實(shí)踐中部分挖礦行為因涉及非法手段或不當(dāng)操作，可能觸及法律底線。比如：

·非法用電問題。部分礦工通過盜竊電力資源挖礦，例如通過改裝電表減少用電記錄或直接接入非法電網(wǎng)。這些行為不僅構(gòu)成民事侵權(quán)，還可能涉嫌盜竊罪。

·非法利用他人計(jì)算資源。通過惡意程序控制他人計(jì)算機(jī)挖礦的行為，可能構(gòu)成破壞計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)罪，屬于刑事犯罪。

·金融合規(guī)風(fēng)險。挖礦所得虛擬貨幣若涉及非法交易或資金流轉(zhuǎn)，例如洗錢、逃稅等，礦工可能被追究相關(guān)法律責(zé)任。

3.參與投資

通過投資項(xiàng)目獲取虛擬貨幣，是另一種較為常見的方式，尤其在早期區(qū)塊鏈行業(yè)中，ICO（首次代幣發(fā)行）曾風(fēng)靡一時。然而，這種方式的“合法性”因具體操作模式而異，且潛在的法律風(fēng)險較高。

首先，從法律角度來看，ICO在中國屬于明確的非法金融活動。早在2017年發(fā)布的“94文件”（《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險的公告》）中，中國人民銀行等七部委就明確禁止通過ICO募集資金，并要求清理存量項(xiàng)目。ICO被視為未經(jīng)許可的融資行為，涉嫌非法集資、非法發(fā)行證券等。投資者若參與此類融資活動，可能會因項(xiàng)目方跑路而蒙受經(jīng)濟(jì)損失。

與ICO不同，近年來，作為VC參與投資并獲取項(xiàng)目代幣也逐漸成為一種流行的融資模式。投資者通過直接向區(qū)塊鏈項(xiàng)目注資，以獲取項(xiàng)目方分發(fā)的代幣作為回報(bào)。這種方式雖然看似規(guī)避了ICO的合規(guī)風(fēng)險，但其法律隱患同樣不容忽視：

·首先，VC參與的項(xiàng)目本身就會涉及合規(guī)問題，比如投資的項(xiàng)目如果涉嫌非法發(fā)行證券。

·其次，代幣分配的透明度和合法性同樣重要。VC投資獲取的代幣若未明確約定用途或權(quán)益，可能引發(fā)糾紛。例如，有些項(xiàng)目通過虛高的代幣估值吸引資金，卻在后期項(xiàng)目停滯或運(yùn)營不善時導(dǎo)致投資者權(quán)益受損。

4.參與活動

通過參與項(xiàng)目方組織的活動，如空投、拉新獎勵等獲取虛擬貨幣，表面上看是成本最低、最簡單的方式，但其背后可能潛藏諸多法律和合規(guī)風(fēng)險。

從法律角度看，空投（Airdrop）本身并不違法，尤其是在用戶未支付對價或承諾特定義務(wù)的情況下。然而，許多項(xiàng)目以空投為掩護(hù)，實(shí)際目的是擴(kuò)大影響力、吸引用戶參與后續(xù)非法活動。例如，一些項(xiàng)目通過“空投代幣”引導(dǎo)用戶下載DApp，最終利用這些平臺進(jìn)行虛假交易、洗錢或其他違法行為。

拉新獎勵是另一種常見的活動模式，尤其在一些需要快速擴(kuò)展用戶基礎(chǔ)的項(xiàng)目中。這類活動通常以推薦人數(shù)或交易金額作為獎勵標(biāo)準(zhǔn)，吸引用戶不斷拉人頭。然而，返利層級達(dá)到三級及以上的模式極易被認(rèn)定為傳銷行為。如果項(xiàng)目通過直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為獎勵依據(jù)，可能涉嫌違法，參與者也可能因此承擔(dān)法律責(zé)任。

此外，部分活動還通過承諾高收益誘導(dǎo)用戶充值或投資。這類行為往往以“多拉新、多獎勵”為幌子，卻毫無實(shí)際價值支撐，屬于典型的龐氏騙局。在這種情況下，無論是參與推廣還是無意參與，都可能卷入法律糾紛。

曼昆律師建議

·合規(guī)優(yōu)先，選擇合理渠道

投資者在購買、挖礦或參與活動時，需確保交易方式和資金來源的合法性，避免與來源不明的資金或項(xiàng)目合作。選擇信譽(yù)良好的平臺和項(xiàng)目，并保存交易記錄，以降低法律風(fēng)險。

·遠(yuǎn)離非法活動，規(guī)避高風(fēng)險項(xiàng)目

避免參與被明確禁止的ICO等非法融資行為或帶有高收益承諾的拉新獎勵、傳銷活動，警惕龐氏騙局，確保投資行為符合法律要求。

·尋求專業(yè)法律支持

針對虛擬貨幣相關(guān)的復(fù)雜法律問題，如跨境交易、稅務(wù)合規(guī)、資產(chǎn)保護(hù)等，及時咨詢專業(yè)律師，確保自身權(quán)益得到保障。

虛擬貨幣的發(fā)展充滿機(jī)遇，但也伴隨風(fēng)險。作為投資者，必須對法律法規(guī)保持敏感性，做到謹(jǐn)慎操作、理性投資，在創(chuàng)新與合規(guī)之間尋求平衡。

到此這篇關(guān)于上海高院表態(tài)持有加密貨幣不違法，但獲取加密貨幣合法嗎？的文章就介紹到這了,更多相關(guān)加密貨幣相關(guān)資訊內(nèi)容請搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章，希望大家以后多多支持腳本之家！

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Tag：加密貨幣

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