TRM實驗室分析：加密貨幣擔(dān)保服務(wù)Xinbi在Telegram禁令后處理了179億美元
TRM Labs表示，179億美元這一數(shù)字反映的是鏈上總交易量，包括內(nèi)部轉(zhuǎn)賬，而非已確認(rèn)的非法所得。
據(jù)TRM Labs的一份新報告稱，一家名為Xinbi的中文加密貨幣擔(dān)保市場盡管遭遇平臺禁令以及美國執(zhí)法部門旨在取締類似服務(wù)的行動，其鏈上交易額仍接近180億美元。
報告指出近期的打擊行動雖重塑了加密貨幣洗錢基礎(chǔ)設(shè)施的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，卻未能徹底摧毀它。TRM的分析表明，盡管Telegram禁止了中文擔(dān)保服務(wù)集群,新幣仍保持了鏈上活動。2025年。
該報告認(rèn)為，新幣的韌性源于其迅速轉(zhuǎn)向替代消息服務(wù)，并推出了關(guān)聯(lián)錢包——新幣支付。Onchain數(shù)據(jù)顯示，隨著用戶過渡到新系統(tǒng)，錢包活動在2026年1月出現(xiàn)反彈。
這家分析公司表示，據(jù)稱新幣在為詐 騙活動和網(wǎng)絡(luò)犯罪團伙洗錢的過程中發(fā)揮了核心作用，其中包括“殺 豬 盤”詐 騙 騙 局。
自2025年12月24日以來，新成立的XinbiPay錢包服務(wù)的熱錢包資金流入與流出情況。來源：TRM Labs
179億美元這一數(shù)字反映了TRM歸因于Xinbi的錢包所處理的鏈上交易總額。這包括平臺托管和錢包系統(tǒng)內(nèi)的資金流入、流出以及內(nèi)部轉(zhuǎn)賬。
涉嫌非法擔(dān)保服務(wù)新幣適應(yīng)執(zhí)法
在發(fā)給Cointelegraph的一份聲明中，TRM Labs全球政策負(fù)責(zé)人阿里·雷德博德表示，像Xinbi這樣的服務(wù)正在適應(yīng)變化。
“像信幣這樣的擔(dān)保服務(wù)正在通過跨平臺分散化和構(gòu)建自身基礎(chǔ)設(shè)施，學(xué)習(xí)如何在監(jiān)管壓力下生存下去，”Redbord表示。
“這些服務(wù)處于詐 騙經(jīng)濟的中心，”他表示，并補充道，將它們從洗錢鏈條中剔除，就能揭露整個依賴于它們的網(wǎng)絡(luò)。”
TRM表示，自2025年年中起，Xinbi便開始推廣替代渠道以進行協(xié)調(diào)，為在執(zhí)法壓力加劇時實現(xiàn)遷移奠定基礎(chǔ)。
這家分析公司表示，這一轉(zhuǎn)型在1月份加速，恰逢針對同行服務(wù)的更多行動以及與洗錢網(wǎng)絡(luò)有關(guān)的逮捕。
主要中文擔(dān)保服務(wù)的季度加密貨幣流入量。來源：TRM實驗室
Xinbi此前已發(fā)現(xiàn)超過80億美元的穩(wěn)定幣資金流動
自2025年以來，Xinbi一直備受關(guān)注。5月，區(qū)塊鏈分析公司Elliptic報告稱，與Xinbi擔(dān)保相關(guān)的錢包已至少接收了84億美元的穩(wěn)定幣,這些資金與東南亞地區(qū)的洗錢和詐 騙 活動有關(guān)。
此前的報告將Xinbi與一個以中文為語言、基于Telegram的市場聯(lián)系起來，該市場出售洗錢服務(wù)、被盜數(shù)據(jù)、詐 騙 輔助工具及其他非法商品。
以上就是TRM實驗室：加密貨幣擔(dān)保服務(wù)Xinbi在Telegram禁令后處理了179億美元的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于Xinbi加密擔(dān)保處理了179億美元的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
你可能感興趣的文章
-
Google Trends數(shù)據(jù)顯示：加密貨幣搜索量低，Google數(shù)據(jù)揭示市場信心危
Google全球crypto搜索量近期跌至年度低點，僅為26-30/100，反映出投資者關(guān)注度與市場信心顯著下滑,加密恐懼與貪婪指數(shù)一度觸及5的歷史低位，進入極度恐懼區(qū)間，為Terra崩盤…
2026-02-09 -
一文了解加密貨幣散戶投資者正試圖對加密貨幣暴跌進行“元分析”
近期加密貨幣市場暴跌，散戶投資者不再局限于表面觀察，而是試圖開'元分析',他們深入剖析市場數(shù)據(jù)、政策變動、行業(yè)動態(tài)等多方面因素，期望透過復(fù)雜表象，探尋價格暴跌背后…
2026-02-08 -
Bullish首席執(zhí)行官湯姆·法利分析：加密貨幣行業(yè)將迎來“大規(guī)模整合”
Bullish首席執(zhí)行官Tom Farley稱，加密行業(yè)或現(xiàn)大規(guī)模整合，項目將被大型公司收購，行業(yè)格局將更統(tǒng)一,他認(rèn)為此前過高估值維持了虛假樂觀，如今許多公司或?qū)⒁庾R到“只有產(chǎn)品…
2026-02-08 -
一文搞清楚越南將對加密貨幣征收與股票相同的0.1%交易稅
越南擬對加密貨幣交易征收0.1%的個人所得稅，稅率與股票交易一致，旨在規(guī)范數(shù)字資產(chǎn)市場并增加財政收入,該稅適用于通過持牌服務(wù)商進行的交易，機構(gòu)投資者則按20%稅率繳納企…
2026-02-07 -
一文詳細(xì)了解普適性是銀行再也不能忽視的加密貨幣教訓(xùn)
普適性已成為銀行必須正視的加密貨幣核心教訓(xùn),加密貨幣通過全球即時流通、無國界限制、7×24小時交易和開放金融協(xié)議，展現(xiàn)出前所未有的服務(wù)可及性與包容性，暴露出傳統(tǒng)銀行…
2026-02-06 -
潮水褪去后,真正能打的加密項目還剩多少?一文分析
加密貨幣市場持續(xù)處于長期下跌趨勢,在這樣的環(huán)境中，能夠持續(xù)存活的項目，是那些呈現(xiàn)務(wù)實且現(xiàn)實愿景的項目,下面小編就和大家簡單介紹一下吧…
2026-02-06 -
一文詳細(xì)了解加拿大CIRO正式確立加密貨幣臨時托管框架
加拿大投資業(yè)監(jiān)管機構(gòu)CIRO發(fā)布數(shù)字資產(chǎn)臨時托管框架，采用分層制度區(qū)分加密資產(chǎn)與代幣化金融資產(chǎn)，明確資本、技術(shù)、保險等核心要求，并通過持續(xù)監(jiān)測與報告機制強化投資者保…
2026-02-04 -
喜訊：因加密貨幣交易者涌入，Kraken母公司Payward營收飆升33%
Kraken母公司Payward在2025年實現(xiàn)調(diào)整后營收22億美元，同比增長33%，主要得益于交易量增長34%至2萬億美元及多項戰(zhàn)略收購,交易收入占47%，資產(chǎn)類收入占53%，用戶賬戶增至570…
2026-02-04 -
加密市場近期大跌原因深度解析:底部何時顯現(xiàn)?一文分析
據(jù)Coinglass數(shù)據(jù)，比特幣自去年10月收跌以來已連跌四個月，從歷史高點12.6萬美元跌至現(xiàn)在的7.65萬美元，期間最大累計跌幅達39.3%,下面我們就來簡單分析一下本次下跌的原因…
2026-02-03 -
英國加密貨幣進展：未達徹底失敗，挑戰(zhàn)中求進
英國在加密貨幣領(lǐng)域雖經(jīng)歷波折，但遠(yuǎn)未徹底失敗,監(jiān)管層長期保持開放態(tài)度，早期推出監(jiān)管沙盒鼓勵創(chuàng)新，持續(xù)完善立法框架,盡管央行數(shù)字貨幣推進緩慢，但 私 營 部門活躍，倫…
2026-02-02
