Bithumb 440億美元 比特幣（BTC）烏龍事件：韓國加密市場監(jiān)管框架強化
據(jù)韓聯(lián)社報道，韓國金融監(jiān)管機構(gòu)詳細說明了對高風(fēng)險交易策略的計劃調(diào)查，同時為下一階段的加密貨幣監(jiān)管做準備。
據(jù)韓聯(lián)社周一報道，韓國金融監(jiān)督院（FSS）表示，計劃在2026年進一步加強對涉嫌加密貨幣價格操縱行為的監(jiān)管，并公布了一系列擬定調(diào)查方向，聚焦高風(fēng)險交易手法，包括“巨鯨”操作及利用本地交易所擾動獲利的手段。
據(jù)韓聯(lián)社報道，金融監(jiān)督院院長李 昌 鎮(zhèn)（Lee Chang-jin）指出，機構(gòu)將重點打擊破壞市場秩序的高風(fēng)險交易行為，包括協(xié)同操縱及借助交易所基礎(chǔ)設(shè)施中斷實施的操縱方案。
金融監(jiān)督院表示，調(diào)查將關(guān)注涉及巨額交易的巨鯨動向、在交易所充值或提現(xiàn)暫停期間的人為價格波動，以及利用API或社交媒體傳播虛假信息進行協(xié)同交易的機制。
根據(jù)計劃，監(jiān)管機構(gòu)表示將通過分析極短時間內(nèi)的異常價格波動，并開發(fā)能夠標記疑似操縱“區(qū)間”和相關(guān)賬戶組的工具，結(jié)合文本分析輔助甄別有組織的虛假信息，來強化自動化監(jiān)測。
計劃調(diào)查將鎖定各類加密操控手法
金融監(jiān)督院表示，將調(diào)查扭曲價格發(fā)現(xiàn)過程的行為，包括利用交易所充值或提現(xiàn)暫停操作，此類做法在韓國被稱作“閘門策略”（gating）。
這些情況會導(dǎo)致平臺上的供給被鎖定，進而制造與更廣泛數(shù)字資產(chǎn)市場脫鉤的人為波動。
金融監(jiān)管部門還提到，將追蹤通過市價單API進行操控，以及在社交媒體上擴大虛假敘事的協(xié)同行為。
2月2日，金融監(jiān)督院擴大了對加密市場的AI智能監(jiān)控工具應(yīng)用，減少對人工識別潛在操縱行為的依賴。
與此同時，金融監(jiān)管部門成立了專門小組，準備迎接數(shù)字資產(chǎn)基本法出臺。這是韓國加密監(jiān)管框架的第二階段。
該部門將重點支持實施方案規(guī)劃，包括信息披露、交易所監(jiān)管和牌照標準制定，而非具體執(zhí)法工作。
交易所事件加劇監(jiān)管壓力
近期一系列與交易所相關(guān)的事件，令運營風(fēng)險再次成為市場關(guān)注焦點。
周日，韓國加密交易所Bithumb宣布，已追回99.7%因促銷故障誤發(fā)給用戶的比特幣（比特幣）。
雖然交易所稱用戶資產(chǎn)未受損失，但該事件一度引發(fā)劇烈價格波動，并促使平臺對受影響用戶采取補償措施。
此事也引發(fā)了監(jiān)管層的即時回應(yīng)。據(jù)亞洲經(jīng)濟報道，金融服務(wù)委員會（FSC）已于周日緊急召集金融監(jiān)督院和韓國金融情報院（KoFIU）召開檢查會議，相關(guān)官員要求對所有本地加密貨幣交易所的內(nèi)部控制進行全面審查。
2月3日，金融監(jiān)督院表示，正在審查Upbit在系統(tǒng)維護期間ZKsync代幣價格波動情況。監(jiān)管機構(gòu)同時指出正分析相關(guān)數(shù)據(jù)，并根據(jù)結(jié)果可能將審查升級為正式調(diào)查。
Upbit運營方Dunamu此前對Cointelegraph表示，平臺內(nèi)部也有監(jiān)控可疑行為的系統(tǒng)，并設(shè)有與監(jiān)管合作的流程。
“當監(jiān)管方請求信息時，我們可以及時提供相關(guān)交易數(shù)據(jù)。”發(fā)言人對Cointelegraph說道。
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