比特幣OTC簡介 比特幣場外交易如何運(yùn)作？
講解比特幣OTC場外交易前，先介紹一下當(dāng)前比特幣的狀況:
2022年加密貨幣大跌，先是全球通膨，美國升息導(dǎo)致民眾與企業(yè)都為了保留足夠現(xiàn)金在手買盤縮手，高通膨引發(fā)的高電費(fèi)也降低了挖礦人員的興趣，加上LUNA泡沫破裂、世界第三大加密交易所FTX倒閉，最近又傳出世界最大加密貨幣借貸商Genesis的破產(chǎn)傳聞，一連串壞消息導(dǎo)致加密貨幣價(jià)格大跌。
若認(rèn)為比特幣不會(huì)就此乏人問津，只是暫時(shí)的沉寂，那此時(shí)正如同2008年金融海嘯發(fā)生時(shí)期大家對銀行業(yè)都不信任的時(shí)候，才能買到不到1美元的花旗銀行、不到50元的高盛，也才能買到目前價(jià)格的比特幣。
若干年后如果美國又開始降息，有可能比特幣的保值性再次引發(fā)市場重視，價(jià)格可望再破前高!
因此多了解比特幣的各種交易方式對大家有很多好處。
什么是OTC場外交易？
所謂的場外交易（或 OTC）就是不在交易所進(jìn)行交易，交易所得交易紀(jì)錄都會(huì)公開，以雙方對交易所的信任為基礎(chǔ)，交易所承擔(dān)所有風(fēng)險(xiǎn)，而場外交易是以交易雙方信任為基礎(chǔ)，交易人互相承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)。加密貨幣場外交易，就是不在集中市場競價(jià)交易，而是在各代理商處以議價(jià)的方式進(jìn)行買賣。
比特幣OTC場外交易的優(yōu)勢
比特幣OTC場外交易的優(yōu)勢主要包括交易靈活、交易速度快、價(jià)格穩(wěn)定、隱私保護(hù)和更高的交易額。
- 交易靈活：OTC交易允許買賣雙方直接協(xié)商交易條件和數(shù)量，這種方式非常靈活，可以根據(jù)雙方的需求進(jìn)行定制化的交易。
- 交易速度快：與傳統(tǒng)交易所不同，OTC交易在買賣雙方達(dá)成協(xié)議后可以直接進(jìn)行，無需等待區(qū)塊鏈確認(rèn)，從而提高了交易速度。
- 價(jià)格穩(wěn)定：由于OTC交易通常涉及大額交易，價(jià)格波動(dòng)相對較小，因此價(jià)格更為穩(wěn)定。
- 隱私保護(hù)：OTC交易不需要公開交易記錄，交易雙方可以更好地保護(hù)隱私。
- 高交易額：OTC市場通常是比特幣大戶進(jìn)行交易的地方，單筆交易額往往很大，滿足了大規(guī)模交易的需求。
風(fēng)險(xiǎn): 比特幣本身就是去中心化的加密貨幣，交易所本身就不太受到監(jiān)管，場外交易的平臺就更不受到監(jiān)管，相對來說一旦發(fā)生糾紛投資者權(quán)益很難保障。
除了交易平臺的風(fēng)險(xiǎn)外，交易對手的風(fēng)險(xiǎn)也需要考慮，和交易所不同，平臺本身只是提供交易雙方互相溝通，若對方是駭客而造成失竊或其他損失，平臺不會(huì)負(fù)責(zé)，所以投資人也要小心對手投資人。
之前亞洲最大的比特幣OTC平臺OTCBTC自2017年創(chuàng)立，2019年就宣布關(guān)閉中國在內(nèi)等10個(gè)國家的服務(wù)，由于主要客戶都在中國，平臺等于直接失去主要客戶，甚至傳出平臺創(chuàng)辦人之一鄭伊廷挪用公款的聲音，官司延續(xù)至今，因此平臺風(fēng)險(xiǎn)是非常需要注意的。
此外， 場外交易還有價(jià)格不透明性，資訊不對稱等問題。不過場外交易市場還是有其存在的必要性，尤其是對于大額資產(chǎn)交易時(shí)，可以穩(wěn)定市場，不會(huì)造成市場價(jià)格大幅波動(dòng)。場外交易也增加了金融市場的流動(dòng)性，增加了總量交易，使市場受益。
比特幣OTC場外交易如何運(yùn)作
場外交易經(jīng)紀(jì)人或中介機(jī)構(gòu)將買賣雙方聯(lián)系起來，并向各方收取固定費(fèi)用。
投資人先把資金&比特幣存入平臺虛擬帳戶，之后可以在平臺上詢價(jià)與報(bào)價(jià)，平臺會(huì)媒合可以成交的交易。
買方成交后，平臺會(huì)先把資金扣款，平臺會(huì)把交易資訊寄EMAIL到你的加密貨幣錢包同時(shí)也會(huì)把比特幣寄到你的前包里。賣方成交后，錢會(huì)存入你的虛擬帳戶，可以選擇存在平臺OR出金到個(gè)人帳戶。
當(dāng)收到訂單時(shí)，場外經(jīng)紀(jì)人會(huì)購買執(zhí)行交易所需的加密貨幣或法定貨幣。當(dāng)然平臺本身也會(huì)有一定的比特幣&現(xiàn)金儲備量。
比特幣場外交易有哪些平臺？
比特幣OTC交易總共有2種方式
- 投資人透過代理商交易，代理商只提供買賣雙方溝通的平臺
- 投資人直接和代理商進(jìn)行交易
接下來向讀者介紹一些比特幣OTC交易場所
1. 加密貨幣應(yīng)該在場外交易嗎？
如果需要大量交易加密貨幣，或者有更客制化需求，可以考慮在場外市場交易，因?yàn)樵谥行幕灰姿?，如果出現(xiàn)一筆異常大的交易，會(huì)導(dǎo)致整個(gè)市場出現(xiàn)波動(dòng)。這甚至?xí)屇愠惺軆r(jià)格壓力，造成很大的損失。而場外交易經(jīng)紀(jì)人會(huì)提供更好的交易，或者找到愿意與您交易的人，您更有可能以您想要的價(jià)格一次性完成訂單，而這種交易完全發(fā)生在中心化市場之外，因此是隱藏的，從而減少了市場波動(dòng)。
2. 加密貨幣場外交易市場安全嗎？
OTC 加密貨幣市場總量巨大且不斷增長，其中大部分交易是大宗交易。鑒于參與場外交易加密貨幣市場的人群非常多樣化，而且往往是缺乏經(jīng)驗(yàn)的人和有特殊陰暗目的的人，買賣雙方遭受欺詐的風(fēng)險(xiǎn)是前所未有的。您需要充分了解其風(fēng)險(xiǎn)和合約內(nèi)容。為了降低風(fēng)險(xiǎn)，您可以使用大型交易所提供的場外交易柜臺服務(wù)，如Binance C2C, OKX P2P。
比特幣的OTC場外交易可以使交易更符合投資者的客制化需求，對于在場內(nèi)無法購買到合適的標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的用戶，或者需要大量交易虛擬幣的人來說是一種合適的投資方式，因?yàn)閳鐾饨灰资袌鰰?huì)有更多元化產(chǎn)品，可以找到愿意與你交易的人，交易是隱蔽的，減少市場的波動(dòng)。但與此同時(shí)也伴隨著眾多的風(fēng)險(xiǎn)，包括：機(jī)構(gòu)紛雜存在監(jiān)管漏洞， p2p的交易方式增大了交易的信用風(fēng)險(xiǎn)，交易對手違約的風(fēng)險(xiǎn)較高
一般投資人還是建議在大型交易所(例如幣安、歐易)進(jìn)行交易，但隨著最近世界第三大交易所FTX倒閉風(fēng)暴，多數(shù)人對于不受到監(jiān)管的加密貨幣交易所可能還是心存疑慮。
大家若想?yún)⑴c比特幣價(jià)格漲跌的投資，可以透過CFD價(jià)差合約進(jìn)行交易。價(jià)差合約是一種衍生品，屬于場外交易，價(jià)差合約可以交易外匯、股票還有加密貨幣，交易非常簡便且活絡(luò)，但是差價(jià)合約更適合具備專業(yè)知識的投資人。交易有風(fēng)險(xiǎn)，差價(jià)合約有可能導(dǎo)致您損失全部資金。
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