Binance.US舉步維艱！美國(guó)已有7個(gè)州撤銷幣安美國(guó)資金傳輸許可證
幣安在去年11月與美國(guó)司 法 部、商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)等機(jī)構(gòu)達(dá)成和解協(xié)議，認(rèn)罪并同意支付43億美元罰金，創(chuàng)辦人趙長(zhǎng)鵬(CZ)則承認(rèn)違反美國(guó)反洗錢(qián)法等指控，辭去幣安執(zhí)行長(zhǎng)一職，并在6月1日于美國(guó)加州的一間聯(lián)邦監(jiān) 獄開(kāi)始服刑。
北達(dá)科他州宣布撤銷BinanceUS許可證
然而，針對(duì)Binance.US的合規(guī)問(wèn)題仍未落幕，美國(guó)有多個(gè)州今年陸續(xù)撤銷、或拒絕續(xù)簽以幣安美國(guó)名義營(yíng)運(yùn)的BAM Trading Services Inc.的資金傳輸許可證。北達(dá)科他州金融機(jī)構(gòu)在周一(17)也成為最新一個(gè)宣布撤銷Binance US許可證的地區(qū)：專員發(fā)現(xiàn)BAM Trading Services,Inc.未能遵守北達(dá)科他州法律。此外，大股東兼控制人趙長(zhǎng)鵬已承認(rèn)違反美國(guó)反洗錢(qián)法的重罪指控。北達(dá)科他州加入了阿拉斯加州、佛羅里達(dá)州、緬因州、北卡羅來(lái)納州和奧勒岡州的行列，采取了類似行動(dòng)，撤銷或拒絕更新BAM交易服務(wù)的資金傳輸許可證。
北達(dá)科他州金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)一步表示：資金傳輸活動(dòng)包括代表他人接收資金或加密貨幣，并發(fā)送到美國(guó)境內(nèi)或境外的某個(gè)地點(diǎn)。要合法從事匯款業(yè)務(wù)，需要根據(jù)《北達(dá)科他州世紀(jì)法典》第13-09.1章獲得許可證。
Binance US被美國(guó)多州撤銷許可證
在此之前，美國(guó)其他州也對(duì)BinanceUS采取了監(jiān)管行動(dòng)：
去年11月，在CZ承認(rèn)違反美國(guó)反洗錢(qián)法后不久，佛羅里達(dá)州暫停了幣安Binance US的許可證。
今年1月初，阿拉斯加州拒絕續(xù)簽Binance US的許可證
1月23日，北卡羅來(lái)納州暫停Binance US的許可證
1月29日，緬因州拒絕續(xù)簽Binance US的許可證，
4月24日，康乃狄克州暫停Binance US的許可證
4月30日，奧勒岡州撤銷Binance US的許可證。
加上周一宣布的北達(dá)科他州，目前已有共7個(gè)州宣布撤銷或暫停Binance US的資金傳輸許可證。雖然CZ的案件目前已告一段落，但各州監(jiān)管機(jī)構(gòu)的新舉措似乎仍在進(jìn)行中，未來(lái)是否會(huì)有更多州采取類似的監(jiān)管行動(dòng)，仍須持續(xù)關(guān)注。
Binance US被SEC起訴后，公司業(yè)務(wù)遭受重挫
據(jù)先前報(bào)導(dǎo)，SEC在去年6月起訴幣安美國(guó)(Binance.US)、執(zhí)行長(zhǎng)趙長(zhǎng)鵬(CZ)及幣安母公司(Binance Holdings Limited)及旗下兩家子公司BAM Trading Services(BAM Trading)、BAM Management US Holdings Inc.(BAM Management)，指控被告違反美國(guó)證券交易規(guī)則、不當(dāng)處理客戶資金。
在此之后，幣安美國(guó)面臨著一系列日益嚴(yán)峻的法律和營(yíng)運(yùn)挑戰(zhàn)，先是SEC要求法院批準(zhǔn)凍結(jié)其母公司BAM Trading、BAM Management的資產(chǎn)。再者，由于多家銀行合作伙伴切斷合作關(guān)系，幣安美國(guó)被迫停止支持美元出入金。
而根據(jù)《財(cái)富》雜志今年3月初報(bào)導(dǎo)，幣安美國(guó)營(yíng)運(yùn)長(zhǎng)Christopher Blodgett在去年12月的證詞中表示，由于SEC的行動(dòng)，該公司自6月以來(lái)已被迫解雇200多名員工，即三分之二的員工。并且Blodgett在證詞中表示，在SEC尋求凍結(jié)資產(chǎn)后，幣安美國(guó)的平臺(tái)收入下降75%：我們的交易量和業(yè)務(wù)總體上已經(jīng)崩潰了。
以上就是Binance.US舉步維艱！美國(guó)已有7個(gè)州撤銷幣安美國(guó)資金傳輸許可證的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于北達(dá)科他州宣布撤銷BinanceUS許可證的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
你可能感興趣的文章
-
孫宇晨砸盤(pán)山寨幣！將大量CRV、ETHFI、CVX、WOO、TRU等轉(zhuǎn)至幣安
波場(chǎng)創(chuàng)辦人孫宇晨昨日晚間將622.4萬(wàn)枚$CRV轉(zhuǎn)入交易所幣安，當(dāng)時(shí)價(jià)值約207萬(wàn)美元，而同日，孫宇晨又將空投領(lǐng)取的345萬(wàn)枚$ETHFI轉(zhuǎn)入幣安，當(dāng)時(shí)價(jià)值高達(dá)1225萬(wàn)美元,更多詳細(xì)資…
2024-06-18 -
幣安上線代幣ZK、開(kāi)啟空投計(jì)劃！超5萬(wàn)名用戶可獲得
交易所幣安將在今日（17日）17:00上線ZKsync原生代幣ZK，并且似乎是為了平息用戶怒火，幣安計(jì)劃向符合資格的用戶發(fā)放200ZK,另外ZK空投申領(lǐng)已于今日15:00開(kāi)放，用戶可以至申…
2024-06-17 -
Forbes：趙長(zhǎng)鵬掌握9400萬(wàn)枚BNB！以610億美元身價(jià)成全球第24大富豪
幣安創(chuàng)辦人趙長(zhǎng)鵬CZ雖已入獄，但無(wú)損其身價(jià)上漲,據(jù)《Forbes》估計(jì)，目前CZ的身價(jià)可能在610億美元，位列全球第24大富豪,更多詳細(xì)資訊請(qǐng)看下面正文…
2024-06-15 -
瑞士加密銀行FlowBank遭當(dāng)?shù)亟鸸芫中嫫飘a(chǎn)！加密貨幣惹禍？
作為穩(wěn)定幣TrueUSD(TUSD)及交易所幣安的合作伙伴，瑞士金管局(FINMA)在昨日(13)強(qiáng)制加密銀行FlowBank進(jìn)入破產(chǎn)程序，更多詳細(xì)資訊請(qǐng)看下面正文…
2024-06-15 -
幣安新幣挖礦第55期項(xiàng)目IO.NET (IO)——研報(bào)及其空投教程
幣安最新launchpool項(xiàng)目IO幣——估值10億重量級(jí)別項(xiàng)目，本篇將為大家詳細(xì)介紹IO幣的投研報(bào)告，跟價(jià)格預(yù)期,一起來(lái)參考一下吧…
2024-06-11 -
幣安報(bào)告：5月DeFi顯著成長(zhǎng)、NFT持續(xù)低迷、RWA持續(xù)受到關(guān)注
幣安研究院最新報(bào)告，回顧5月加密貨幣市場(chǎng)總市值增長(zhǎng)8.6%，主要受到美國(guó)加密貨幣政策改善的驅(qū)動(dòng),同時(shí)，DeFi市場(chǎng)的TVL增長(zhǎng)了21.7%，但NFT市場(chǎng)銷售額下降了41%，尤其是Ordina…
2024-06-08 -
幣安重新開(kāi)放MasterCard、Visa信用卡買幣！美國(guó)監(jiān)管麻煩結(jié)束了？
幣安（Binance）在去年面臨美國(guó)巨大的監(jiān)管壓力之際，Visa與Master Card相繼結(jié)束與幣安的合作關(guān)系，不過(guò)幣安在6日宣布，已重新開(kāi)放通過(guò)Mastercard、VISA卡買幣，這可能是幣…
2024-06-07 -
新幣IO上線幣安挖礦！去中心化AI平臺(tái)能做什么？BNB短時(shí)突破705美元
交易所幣安今日宣布將開(kāi)啟第55期新幣挖礦，本次挖礦項(xiàng)目是IO.NET一個(gè)去中心化的人工計(jì)算和云端平臺(tái)，活動(dòng)將在臺(tái)灣時(shí)間2024年6月7日8:00至2024年6月11日07:59，進(jìn)行為期四天…
2024-06-06 -
幣安高管獄中患瘧疾！美國(guó)會(huì)議員致信拜登采取救援行動(dòng)
幣安高管Tigran Gambaryan自2月下旬前往尼日利亞，遭當(dāng)?shù)卣欠?拘留后至今仍未被釋放，昨（4）日美國(guó)12位政界人士致信拜登總統(tǒng)，敦促其立即采取救援行動(dòng), 更多詳細(xì)資訊…
2024-06-05 -
USDT將失去歐盟市場(chǎng)？MiCA穩(wěn)定幣新規(guī)即將生效 幣安將采取新措施
從2024年6月30日起，歐盟MiCA法案將對(duì)穩(wěn)定幣市場(chǎng)帶來(lái)重大變革,這項(xiàng)新規(guī)定不僅將影響穩(wěn)定幣，還將影響整個(gè)歐洲經(jīng)濟(jì)區(qū)(EEA)的數(shù)字資產(chǎn)市場(chǎng),幣安(Binance)為遵守這些規(guī)定將采…
2024-06-04
