虛擬貨幣交易所玩合約會構(gòu)成賭博罪嗎?
虛擬貨幣玩合約會構(gòu)成賭 博罪嗎？最近微博上有博主（猜測為幣圈某KOL）發(fā)布消息稱，因為涉嫌參與BKEX（幣客）網(wǎng)絡(luò)賭 博案，被湖南省平江縣警方立案調(diào)查，現(xiàn)被取保候?qū)彙Ｔ摬┲魈嵝?strong>“永續(xù)合約高杠桿目前被定義為網(wǎng)絡(luò)賭 博，參與交易就會涉嫌賭 博會被刑事拘留，所有手續(xù)費返傭代理包括個人只要發(fā)展下線就是賭場從犯，會被處有期徒刑以上刑罰......”
這位博主的說法其實并不十分準(zhǔn)確，但是也造成了一點小波瀾，有幾個微信群的網(wǎng)友聊起此事，大受震撼。劉律師從法律實務(wù)角度分析一下虛擬貨幣交易所中玩合約、杠桿交易與賭 博罪的關(guān)系，以及虛擬貨幣交易所自身構(gòu)成開設(shè)賭場罪的可能性大小。
一、起底幣客交易所（BKEX）
根據(jù)網(wǎng)上公開的資料，幣客交易所（BKEX）成立于2018年6月，由紀(jì)某某、袁某某等人創(chuàng)立。自成立以來，尤其是2020年以來，網(wǎng)上可以查到大量的負(fù)面信息，比如發(fā)起多個空氣幣項目、惡意凍結(jié)劃扣客戶資金等，劉律師甚至還看到有用戶在成都高新區(qū)東方希望天祥廣場（據(jù)說是幣客的實際運營地址）拉橫幅維 權(quán)的照片，這些內(nèi)容真假未知，但是并未看到幣客官方的任何說法，幣客的官網(wǎng)也顯示DNS錯誤而無法打開。根據(jù)“元宇宙NEWS”公眾號在2021年11月5日的一篇文章，幣客在“9.24通知”后仍然公開在國內(nèi)攬客交易，確實是屬于玩火型操作了。
知乎上也有一則帖子（發(fā)帖時間2023年5月31日）說是幣客交易所被警方“一鍋端”。當(dāng)然，作為律師，我們在沒有看到幣客被立案的具體信息時（比如公安機(jī)關(guān)對于受害人出具的立案告知書、給家屬的拘留/逮捕通知書、公安機(jī)關(guān)的警情通報等等），都不能保證上述信息100%的真實。但是能確定的是，幣客的很多操作確實有極大的刑事法律風(fēng)險。
二、什么是永續(xù)合約？
前述截圖中該微博博主稱永續(xù)合約和高杠桿交易已經(jīng)被定性為賭 博，想要知道此種說法是否正確，必須要知道什么是永續(xù)合約（理解了永續(xù)合約就自然懂高杠桿的含義）。
幣圈的很多玩法脫胎于傳統(tǒng)證券、期貨市場，永續(xù)合約就是一種，但永續(xù)合約（Perpetual Futures，或PERP）是幣圈獨有的投資模式，是由BitMEX 的創(chuàng)始人 Arthur Hayes 在2016年發(fā)明的一種加密期貨衍生品。與期貨合約不同，永續(xù)合約沒有到期日（交割日），也就是說在不爆倉的前提下你可以永久地持有某一合約，自由地選擇結(jié)算日期。
總體上來說，永續(xù)合約具有以下幾個特征：一是可以做多和做空，這一點無論是傳統(tǒng)期貨合約還是虛擬貨幣合約都擁有的基礎(chǔ)操作；二是高杠桿率，相較于傳統(tǒng)期貨合約最高20倍的杠桿，虛擬貨幣交易所中開足馬力的話可以加到100多倍的杠桿，簡直不要太刺激；三是保證金機(jī)制和資金費率。這兩個知識點感興趣的朋友可以自行去了解，劉律師作為法律從業(yè)者就不在金融領(lǐng)域班門弄斧了。
杠桿交易在交易細(xì)節(jié)上和合約交易有所差異，比如資金來源中，杠桿交易的資金是從平臺借入資金，杠桿交易的杠桿率取決于交易者借入的資金數(shù)量；此外，杠桿交易的強(qiáng)制平倉價與合約交易不同，交易費用（手續(xù)費）上也有差異；但是從本質(zhì)上來說，合約交易和杠桿交易都是“以小博大”型的風(fēng)險游戲。
三、在交易所中加杠桿玩合約就是賭 博犯罪嗎？
我國的刑法條文或司法解釋并沒有詳細(xì)解釋什么是賭 博，根據(jù)學(xué)理解釋，所謂“賭 博”是指以偶然的輸贏以財物進(jìn)行賭事或博戲的行為（張明楷）。偶然的輸贏，要求賭 博的結(jié)果是不能被提前預(yù)見的，也就是“射幸行為”。
實務(wù)中并非所有的賭 博行為都構(gòu)成刑事犯罪，我國刑法上的賭 博主要有兩類：一是聚 眾 賭 博；二是以賭 博為業(yè)。根據(jù)司法解釋，所謂聚眾賭 博必須是：以營利為目的，“組織3人以上賭 博，抽 頭漁利數(shù)額累計達(dá)到5000元以上的；或者組織3人以上賭 博，賭資數(shù)額累計達(dá)到5萬元以上的；或者組織3人以上賭 博，參賭人數(shù)累計達(dá)到20人以上的”等等條件，此外，明知他人進(jìn)行賭 博犯罪而為其提供資金、計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、通訊、支付結(jié)算等幫助的，構(gòu)成賭 博罪的共犯。如果不符合以上條件的，可能會被行政治安處罰。
那么，交易所中玩合約構(gòu)成賭 博犯罪嗎？合約也好、杠桿也罷，我們在本文第一點中分析了它們的基本模式就是以小博大，但是刑法上的賭 博罪并不是只看以小博大，而是看其模式是否符合以下閉環(huán)：財物投入——賭 博玩法（結(jié)果偶然性、投機(jī)性、射幸性）——財物產(chǎn)出。根據(jù)2020年最高人民法院第146號指導(dǎo)性案例《陳 慶豪、陳淑娟、趙延海開設(shè)賭場案》的裁判規(guī)制：以“二元期權(quán)”交易（即只需買漲或買跌）的名義，在法定期貨交易所之外利用網(wǎng)絡(luò)招攬投資者，以未來一段時間外匯品種的價格走勢為交易對象，按照“買漲”“買跌”確定盈虧，買對漲跌方向的“投資者”得利，買錯的本金歸網(wǎng)站（莊家）所有，盈虧結(jié)果不與價格實際漲跌幅度掛鉤的，本質(zhì)是“押 大小、賭輸贏”，屬于賭 博犯罪行為。
由此我們可以得出結(jié)論，如果說在虛擬貨幣交易所進(jìn)行的合約交易，即使杠桿率再高，若沒有采用“二元期權(quán)”交易模式，合約未來的盈虧結(jié)果和虛擬貨幣真實市場波動（漲跌幅度）對應(yīng)，不是只有簡單粗暴的虧損或盈利，而是在交易設(shè)置中具有止盈、止損功能，可以自助選擇平倉等的話，劉律師認(rèn)為是不夠成賭 博罪的。至于是否構(gòu)成非法經(jīng)營罪等其他犯罪，見下面分析。
四、虛擬貨幣交易所開通合約構(gòu)成開設(shè)賭場罪嗎？
根據(jù)文章第三點的分析，如果虛擬貨幣交易所中的合約交易不夠成賭 博犯罪，那么對于虛擬貨幣交易所來說自然也不構(gòu)成開設(shè)賭場罪。
但不得不提的是，實務(wù)中確實有不少交易所因為合約、高杠桿交易被認(rèn)定為開設(shè)賭場犯罪，這里有兩種可能：一是被定罪的虛擬貨幣交易所開設(shè)的合約為假合約，如今虛擬貨幣市場常見的“插針”操作（甚至早期某些所謂的頭部交易所也這樣干過）、交易所坐 莊割韭菜，或者是前述第146號案例中的“二元期權(quán)”對賭模式等，確實構(gòu)成犯罪的，甚至定開設(shè)賭場罪已經(jīng)算是輕的，有些也符合詐 騙罪的構(gòu)成（刑罰更重）；二是完全符合市場主流玩法的交易所合約被錯誤定性為賭 博行為，繼而交易所被錯誤定性為開設(shè)賭場罪。這種情形也并不鮮見，一些基層司法機(jī)關(guān)因為對于虛擬貨幣、交易所運營模式甚至是傳統(tǒng)的證券、期貨知識的欠缺，不能很好地理解新興事物，最終導(dǎo)致錯誤定性。
但是，對于辯護(hù)律師來說，劉律師的建議是，如果認(rèn)為當(dāng)事人的行為不構(gòu)成開設(shè)賭場罪，先不要著急做無罪辯護(hù)，必須要考慮開設(shè)虛擬貨幣交易所并提供合約服務(wù)，是否會構(gòu)成非法經(jīng)營罪？尤其是在具有違反監(jiān)管規(guī)定的前提下開設(shè)虛擬貨幣交易所（違反“9.24通知”的規(guī)定）、經(jīng)營與期貨合約極為相似的虛擬貨幣合約業(yè)務(wù)。雖然說虛擬貨幣交易所并不等同于期貨交易所、虛擬貨幣合約也并不是嚴(yán)格意義上的期貨合約，但是在非法經(jīng)營罪極易被擴(kuò)大適用的司法背景下，一旦被認(rèn)定為非法經(jīng)營罪，其罰金刑要明顯高于開設(shè)賭場罪，在主刑相差不大的前提下，非法經(jīng)營罪反而對當(dāng)事人不利。
五、中國大陸可以使用的中文加密貨幣交易所
1.幣安
幣安是國際領(lǐng)先的區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)交易平臺，它向全球提供廣泛的數(shù)字貨幣交易、區(qū)塊鏈教育、區(qū)塊鏈項目孵化、區(qū)塊鏈資產(chǎn)發(fā)行平臺、區(qū)塊鏈研究院以及區(qū)塊鏈公益慈善等服務(wù)，目前用戶覆蓋了全球190多個國家和地區(qū)。
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2.火幣
火幣集團(tuán)是知名數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)軍企業(yè)，自2013年創(chuàng)立以來，一直致力于區(qū)塊鏈領(lǐng)域的核心技術(shù)突破以及區(qū)塊鏈技術(shù)和產(chǎn)業(yè)融合。圍繞區(qū)塊鏈產(chǎn)業(yè)上下游，發(fā)展包括產(chǎn)業(yè)區(qū)塊鏈、公鏈、數(shù)字資產(chǎn)交易、數(shù)字資產(chǎn)安全錢包、礦池、投資、孵化、研究等多業(yè)務(wù)板塊，先后投資60+上下游企業(yè)，已形成全面的數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。
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3.歐易OKX
歐易OKX創(chuàng)立了統(tǒng)一交易賬戶等全球領(lǐng)先的Crypto交易系統(tǒng)，推出了MetaX，提供多鏈none-custody錢包、歐易NFT市場、DEX、Dapps等產(chǎn)品，OEC作為其自研公鏈，生態(tài)建設(shè)也初露頭角，能夠滿足用戶多種數(shù)字資產(chǎn)業(yè)務(wù)需求。后續(xù)歐易OKX將持續(xù)向元宇宙、Web3.0、GameFi等領(lǐng)域進(jìn)發(fā)，OKX Ventures已在全球投資了數(shù)百個區(qū)塊鏈項目，推動加密經(jīng)濟(jì)的繁榮。
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4.Gate.io
Gate.io交易平臺成立于2013年4月，注冊地為開曼，它已于2020年7月更名為“芝麻開門”。該平臺有多年的穩(wěn)定運營經(jīng)驗，積累了眾多行業(yè)領(lǐng)先的技術(shù)，它通過中心化和去中心化雙重手段保障了用戶的資產(chǎn)安全，為用戶提供了高效便捷的實時交易服務(wù)系統(tǒng)。作為全球歷史最長和交易量最大的交易平臺之一，芝麻開門嚴(yán)格遵循行業(yè)規(guī)則，不參與市場運作。
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5.Bitget
Bitget交易所支持500+個虛擬貨幣在線實時交易，持有加拿大MSB牌照M20179708、美國MSB、澳大利亞DCE等牌照，在2022年陸續(xù)新增理財、半價買幣、投票上幣、合約策略交易以及為SBGB增加更多賦能,是適合各面向投資人使用的一站式加密貨幣交易所。
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6.Bybit
Bybit交易所是一款為初學(xué)者和專業(yè)人士設(shè)計的加密貨幣交易應(yīng)用程序。它簡化了熱門加密貨幣的購買過程，提供現(xiàn)貨和衍生品交易對，并具有多種特色功能，如統(tǒng)一側(cè)欄字段的衍生品交易、高級限價單設(shè)置、新手輕松交易選項等，還包括資產(chǎn)管理、復(fù)制交易、NFT 市場等功能。
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六、結(jié)語
如今幣圈的很多涉刑案件的本質(zhì)在于國家對于虛擬貨幣的審慎嚴(yán)苛態(tài)度，政策規(guī)定以“9.24通知”為代表，就不說自行開設(shè)虛擬貨幣交易所了（無論是在境內(nèi)還是境外）。對于境內(nèi)公民（或其他法律實體），即使為境外的虛擬貨幣交易所提供營銷宣傳、支付結(jié)算、技術(shù)支持等服務(wù)的都屬于非法金融活動，要被追究法律責(zé)任。
劉律作為專門在web3、區(qū)塊鏈、虛擬貨幣等領(lǐng)域提供法律服務(wù)的律師，見過太多幣圈的悲歡喜樂。對于本文討論的合約問題，最后不免提一個落入俗套的建議：珍惜生命，遠(yuǎn)離合約。這不僅是對于普通的幣圈玩家，更是對幣圈的創(chuàng)業(yè)者說的話，因為玩家失去的可能是財產(chǎn)，而創(chuàng)業(yè)者失去的可能還有自由。
以上就是腳本之家小編給大家分享的虛擬貨幣交易所玩合約 會構(gòu)成賭 博罪嗎的詳細(xì)介紹了，希望此篇文章對大家了解虛擬貨幣交易所玩合約 會構(gòu)成賭 博罪嗎的事情有所幫助。
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