交易所JPEX錢包異常流出721萬USDT！天價提幣手續(xù)費獲利665萬美元
加密貨幣交易所JPEX詐 騙案持續(xù)蔓延，香港警方20日已通知當(dāng)?shù)仉娦欧?wù)供應(yīng)商全面封殺JPEX手機APP以及網(wǎng)站，盡管JPEX宣稱用戶仍可以科學(xué)上網(wǎng)登入其APP，但是根據(jù)受害者回報表示，即便登入了賬戶，還是無法提幣。
異常轉(zhuǎn)出721萬美元
據(jù)區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)分析公司Bitrace最新調(diào)查，JPEX位于TRON鏈上的其中一個地址，自9月14日開始至9月21日，一共向7個地址轉(zhuǎn)出了超過721萬顆USDT，并隨后對這些資金進(jìn)行了不同的操作。該地址為：TLGiN6DevzwNNSWhT3KUtRLnrZx71qoQ2o
囤積資金：425萬USDT
跨鏈兌換資金：38萬USDT
流入風(fēng)險地址：234萬USDT
這些資金用途，既不是用戶提取，也不是平臺正常的業(yè)務(wù)活動，因此，Bitrace判斷這些資金流出為「異常轉(zhuǎn)出」。
異常地址分析
在過去的14天里，另外一個地址將總計154.82萬USDT轉(zhuǎn)入了11個地址，而隨后這些資金又被進(jìn)一步匯入了機構(gòu)地址，包括@SimpleSwap_io、@FixedFloat、@krakenfx等，但因考量JPEX在事件爆發(fā)前，也曾多次進(jìn)行過類似的操作，Bitrace猜測這應(yīng)該屬于JPEX的正常業(yè)務(wù)活動。
383名用戶發(fā)起6,903提幣交易
另外9月14日事件爆發(fā)開始，根據(jù)Bitrace的調(diào)查，總共有383名用戶累積發(fā)起6,903筆提幣交易，但是因為JPEX荒謬的高額提幣手續(xù)費(955-999USDT)，單次平均成功提款金額僅為36.7USDT，等同于JPEX通過此措施得手近665萬美元，值得一提的是，其中竟還有某個用戶地址，在此期間共提幣611次，截至目前仍在提幣中，背后原因不得而知。
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