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泰國(guó)SEC正式對(duì)加密交易所Bitkub提起涉嫌虛假信息披露的投訴調(diào)查

2026-07-24 21:07:35 | 來(lái)源：本站整理 | 作者：佚名

泰國(guó)SEC7月23日向經(jīng)濟(jì)犯罪打擊局提交刑事舉報(bào)，指控頭部加密交易所Bitkub及兩名前董事，涉嫌隱瞞2021年黑客盜幣事件、向監(jiān)管提交虛假報(bào)告,Bitkub稱(chēng)當(dāng)年未披露是為防擠兌，創(chuàng)始人自掏腰包補(bǔ)齊資產(chǎn)，客戶未受損失,

泰國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）7月23日向經(jīng)濟(jì)犯罪打擊局提交刑事舉報(bào)，指控頭部加密交易所Bitkub及兩名前董事涉嫌隱瞞2021年5月的黑客盜幣事件，提交虛假凈資本報(bào)告。Bitkub回應(yīng)稱(chēng)當(dāng)年未披露是為防止擠兌，創(chuàng)始人個(gè)人墊資17億泰銖補(bǔ)齊缺口，客戶資產(chǎn)未受損失。目前案件已進(jìn)入警方調(diào)查階段。

泰國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）對(duì)Bitkub及兩名前董事提起刑事訴訟，指控其涉嫌虛假披露與2021年涉及5000萬(wàn)美元資產(chǎn)的網(wǎng)絡(luò)攻擊有關(guān)。

泰國(guó)加密行業(yè)正面臨新的監(jiān)管審查，此前當(dāng)局指控該國(guó)最大的數(shù)字資產(chǎn)交易所之一Bitkub向監(jiān)管機(jī)構(gòu)提供虛假信息。

泰國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）周四宣布，針對(duì)Bitkub Online及兩名前董事涉嫌虛假舉報(bào)與2021年網(wǎng)絡(luò)攻擊有關(guān)的行為提起刑事訴訟。

投訴點(diǎn)名了前Bitkub董事Sakolkorn Sakavee和Thaweesap Rawan，SEC稱(chēng)他們?cè)谡{(diào)查期間負(fù)責(zé)提交公司報(bào)告。

此案發(fā)生之際，Bitkub母公司正在考慮潛在的公開(kāi)上市，這也讓泰國(guó)最知名的加密企業(yè)之一的透明度和治理問(wèn)題重新受到關(guān)注。

SEC指控Bitkub未披露黑客事件的影響

SEC表示，2021年5月的一次網(wǎng)絡(luò)攻擊導(dǎo)致Bitkub盜取了16種數(shù)字資產(chǎn)，價(jià)值約17億泰銖（5000萬(wàn)美元）。

監(jiān)管機(jī)構(gòu)指控Bitkub于2021年10月31日前補(bǔ)償了被盜資產(chǎn)，但其每日凈流動(dòng)資本報(bào)告未能準(zhǔn)確反映事件的影響。

據(jù)SEC稱(chēng)，2021年5月10日至10月30日提交的報(bào)告并未顯示盜竊事件后交易所資產(chǎn)有顯著減少。

泰國(guó)SEC投訴Bitkub涉嫌虛假披露

前Bitkub董事Sakolkorn Sakavee（左）和Thaweesap Rawan。來(lái)源：曼谷郵報(bào)

監(jiān)管機(jī)構(gòu)聲稱(chēng)，這一遺漏給人一種客戶資產(chǎn)保持不變、交易所未因攻擊而遭受損失的印象。

SEC指控Bitkub及前董事違反了泰國(guó)數(shù)字資產(chǎn)法規(guī)的多項(xiàng)條款，涉及所謂的虛假披露。案件將依照調(diào)查、可能的起訴和法庭程序進(jìn)行。

Bitkub表示推遲披露是為了防止銀行擠兌

Bitkub在X上的一篇帖子中否認(rèn)了SEC的指控，稱(chēng)此案源于2021年5月網(wǎng)絡(luò)攻擊后做出的披露決定，而非欺詐行為。交易所表示，為了防止銀行擠兌，推遲披露錢(qián)包被泄露事件，同時(shí)處理被盜資產(chǎn)的損失問(wèn)題。

公司表示，其聯(lián)合創(chuàng)始人后來(lái)購(gòu)買(mǎi)了等值的數(shù)字資產(chǎn)以彌補(bǔ)被盜資金，使公司和客戶均未遭受財(cái)務(wù)損失。公司補(bǔ)充說(shuō)，此后已加強(qiáng)了治理、合規(guī)和安全系統(tǒng)。

Bitkub成立于2018年，已成為泰國(guó)最大的加密交易所之一。據(jù)CoinGecko稱(chēng)，該平臺(tái)在泰國(guó)加密交易所中信任評(píng)分排名第一，發(fā)布時(shí)日均交易量約為7.12億美元。

來(lái)源：CoinGecko

2025年12月，Bitkub向Cointelegraph確認(rèn)正在考慮首次公開(kāi)募股（IPO），包括可能在香港上市。

Cointelegraph曾聯(lián)系Bitkub，尋求對(duì)SEC投訴及其IPO計(jì)劃的進(jìn)一步評(píng)論，但尚未收到公開(kāi)回復(fù)。

以上就是泰國(guó)SEC正式對(duì)加密交易所Bitkub提起涉嫌虛假信息披露的投訴調(diào)查的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于泰國(guó)SEC投訴Bitkub涉嫌虛假披露的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！

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Tag：加密交易所

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