美財(cái)政部制裁134個(gè) ISIS-K 錢包:Tether 凍結(jié) 131 個(gè)
美國財(cái)政部海外資產(chǎn)控制辦公室（Office of Foreign Assets Control，OFAC）7 月 2 日制裁 134 個(gè)伊斯蘭國呼羅珊分支（ISIS-K）相關(guān)加密錢包，Yahoo Finance 引述 CoinDesk 報(bào)導(dǎo)，其中 131 個(gè)位于 Tron 網(wǎng)絡(luò)、3 個(gè)為 Monero 隱私鏈地址。Tether 隨即通過其 kill switch 凍結(jié)全部 131 個(gè) Tron 錢包 USDT 資金；3 個(gè) Monero 地址因隱私鏈技術(shù)性質(zhì)無法凍結(jié)。這些 Tron 錢包自 2023 年以來收取超過 $140 萬、發(fā)出超過 $88 萬，主要用于 ISIS-K 媒體分支 al-Azaim 征集捐款。
Tron 為主戰(zhàn)場(chǎng)：Tether kill switch 全數(shù)凍結(jié)
此次 OFAC 制裁的 134 個(gè)地址中，131 個(gè)屬 Tron 網(wǎng)絡(luò)，占比 97.8%。這反映 Tron 因低手續(xù)費(fèi)與 USDT 流動(dòng)性深度，長(zhǎng)期成為國際制裁對(duì)象與地下經(jīng)濟(jì)的主要信道。Tether 是 USDT 穩(wěn)定幣的發(fā)行方，具備凍結(jié)任意地址 USDT 余額的技術(shù)能力（俗稱 kill switch）；OFAC 制裁公告后不久，Tether 即發(fā)布聲明宣布凍結(jié)全部 131 個(gè) Tron 地址內(nèi)的 USDT 資金。這是繼中央化穩(wěn)定幣發(fā)行方過去多次配合 OFAC 制裁后，規(guī)模最大的一次執(zhí)法配合。
3 個(gè) Monero 地址無法凍結(jié)：隱私鏈技術(shù)性缺口
制裁清單中另 3 個(gè)地址位于 Monero 網(wǎng)絡(luò)。Monero 是主流的隱私加密貨幣，鏈上交易金額、發(fā)送方、接收方均為缺省加密隱藏。這代表：一，任何區(qū)塊鏈分析公司無法追蹤 Monero 資金流向；二，Monero 沒有中央化發(fā)行方，OFAC 無法要求任何實(shí)體凍結(jié)錢包余額；三，這些地址雖被加入 OFAC 特別指定國民清單（SDN），但實(shí)務(wù)上仍能繼續(xù)使用。OFAC 尚未公開表示如何處理此技術(shù)缺口。
ISIS-K 資金鏈曝光：al-Azaim 媒體分支征款
被制裁的 Tron 錢包自 2023 年以來收取超過 $140 萬、發(fā)出超過 $88 萬，主要用途為 ISIS-K 媒體分支 al-Azaim Media 的境內(nèi)外募款。ISIS-K 是伊斯蘭國在阿富汗、巴基斯坦及部分中亞的分支，長(zhǎng)期活動(dòng)于區(qū)域沖突地帶。除此次 ISIS-K 案外，美國財(cái)政部同日還制裁一組與巴西犯罪組織 PCC 相關(guān)的洗錢網(wǎng)絡(luò)，涉及超過 $3,000 萬通過加密資產(chǎn)洗錢。
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