Chainalysis警示：以加密貨幣向伊朗付款托運(yùn)人或陷制裁風(fēng)險(xiǎn)
Chainalysis是區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)分析企業(yè)，其產(chǎn)品可追蹤資金流動(dòng)、監(jiān)控交易風(fēng)險(xiǎn)。以加密貨幣向伊朗付款，可能因規(guī)避制裁被其標(biāo)記為高風(fēng)險(xiǎn)交易，相關(guān)地址和流轉(zhuǎn)路徑上的中介節(jié)點(diǎn)或遭封禁，使托運(yùn)人面臨美國(guó)等西方國(guó)家制裁，導(dǎo)致資產(chǎn)凍結(jié)、交易受限等風(fēng)險(xiǎn)。
加密貨幣的透明賬本使得規(guī)避制裁的行為更容易被追蹤，從而讓當(dāng)局能夠追蹤并可能凍結(jié)非法資金流動(dòng)。
據(jù)Chainalysis高級(jí)情報(bào)分析師凱特琳·馬丁表示，若航運(yùn)公司轉(zhuǎn)而使用加密貨幣支付可能向伊朗支付的過境費(fèi)用，或?qū)⒚媾R重大制裁風(fēng)險(xiǎn)。
馬丁向Cointelegraph表示，在當(dāng)前的制裁框架下，任何向伊朗政權(quán)支付的款項(xiàng)，包括與通過關(guān)鍵水道相關(guān)的付款，都可能被解讀為“實(shí)質(zhì)性支持”，從而使企業(yè)面臨違反美國(guó)及國(guó)際限制的風(fēng)險(xiǎn)。
“這樣做可能面臨嚴(yán)重的制裁違規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)橐晾矢锩l(wèi)隊(duì)受到多個(gè)司法管轄區(qū)的制裁，而伊朗本身也受到美國(guó)全面制裁。”她表示。
這一警告發(fā)布之際，有報(bào)道稱伊朗可能尋求以加密貨幣收取過境費(fèi)。盡管尚未得到官方證實(shí)，但美國(guó)總統(tǒng)唐納德·特朗普已表示他不會(huì)接受德黑蘭試圖對(duì)經(jīng)由這條重要水道的航運(yùn)征收通行費(fèi)的任何企圖。
伊朗擴(kuò)大加密貨幣使用
馬丁表示，根據(jù)公開數(shù)據(jù)，德黑蘭已擴(kuò)大了對(duì)數(shù)字資產(chǎn)的使用，尤其是穩(wěn)定幣，以促進(jìn)石油、武器和大宗商品的貿(mào)易。
不過，她指出，加密貨幣并非規(guī)避制裁的萬無一失之策。盡管它能夠?qū)崿F(xiàn)跨境轉(zhuǎn)賬，繞過傳統(tǒng)金融體系，但區(qū)塊鏈交易本質(zhì)上是透明的，并會(huì)留下永久記錄。
來源：阿卡姆
“從許多方面來看，加密貨幣實(shí)際上比傳統(tǒng)規(guī)避制裁的方式更容易追蹤，”她表示，并指出調(diào)查人員能夠追蹤資金流向現(xiàn)金提取點(diǎn)，在這些地點(diǎn)資產(chǎn)可被凍結(jié)或扣押。
其他受到制裁的國(guó)家也已探索類似的做法。例如，俄羅斯在2022年入侵烏克蘭后遭受制裁，便使用了數(shù)字代幣如A7A5來促進(jìn)跨境貿(mào)易。
伊朗的比特幣算力大幅下降
正如Cointelegraph報(bào)道的，伊朗的比特幣在過去一個(gè)季度中，算力大幅下降，每秒損失約7艾哈希，降至約2 EH/s，原因是與美國(guó)和以色列的緊張局勢(shì)不斷升級(jí)。
盡管區(qū)域網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)中斷，全球比特幣網(wǎng)絡(luò)仍保持穩(wěn)定，總算力基本維持在1,000 EH/s左右。值得注意的是，此次影響僅限于伊朗境內(nèi)，鄰近國(guó)家如阿聯(lián)酋和阿曼并未受到影響。
以上就是Chainalysis警示：以加密貨幣向伊朗付款托運(yùn)人或陷制裁風(fēng)險(xiǎn)的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于加密付伊朗，托運(yùn)人陷制裁風(fēng)險(xiǎn)的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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