比特幣（BTC）交易環(huán)節(jié)現(xiàn)370萬美元稅 務 欺 詐 案，凸顯安全與合規(guī)隱憂
美國一名早期比特幣投資者因虛報加密貨幣收入被判刑，其通過提交虛假納稅申報表，隱瞞出售價值370萬美元比特幣的資本收益，構(gòu)成嚴重稅 務欺 詐,此事件雖非交易所直接泄露，但暴露了比特幣交易環(huán)節(jié)中的網(wǎng)絡安全與合規(guī)風險,
比特幣倉庫表示，一名黑客竊取了509枚比特幣，價值約370萬美元，并獲得了與企業(yè)錢包相關(guān)聯(lián)的內(nèi)部系統(tǒng)訪問權(quán)限。
加密 ATM 運營商 Bitcoin Depot 表示，在黑客入侵其部分內(nèi)部系統(tǒng)后，損失了 5090 個比特幣，約值 370 萬美元。
根據(jù)周一向美國證券交易委員會提交的文件，攻擊者于 3 月 23 日控制了與 Bitcoin Depot 企業(yè) Bitcoin BTC $71,352 錢包相關(guān)的憑證，此次泄露事件發(fā)生了。公司表示，客戶賬戶、平臺和個人數(shù)據(jù)未受到影響。
比特幣倉庫補充說，此次攻擊對日常運營影響不大，并表示有保險可能覆蓋部分損失。文件稱：“由于事件調(diào)查仍在進行中，事件的全部范圍、性質(zhì)和影響尚未完全明朗。”
Bitcoin Depot 股價周三大幅上漲，收于 2.74 美元，當天上漲 0.37 美元或 15.61%，盤前交易的額外上漲推動價格達到 2.90 美元，進一步上漲 5.84%，據(jù)雅虎財經(jīng)數(shù)據(jù)顯示。
比特幣倉庫面臨壓力
Bitcoin Depot 在美國多個州面臨日益增長的法律和監(jiān)管壓力。該公司最近在康涅狄格州的資金傳輸執(zhí)照被暫停，并發(fā)出臨時停止與停止令，監(jiān)管機構(gòu)指出存在高額費用和未能全額退款等違規(guī)行為。
該公司還面臨來自馬薩諸塞州的訴訟，指控其過度收費和協(xié)助詐 騙，并在緬因州支付了 190 萬美元以補償受影響的用戶。
美國擁有超過 3 萬臺比特幣自動取款機。來源：CoinATMRadar
2024 年 6 月，Bitcoin Depot 又發(fā)生了一次數(shù)據(jù)泄露事件，泄露了 26,732 名客戶的個人信息。此次泄露與外部系統(tǒng)有關(guān)，調(diào)查于 2025 年 6 月結(jié)束后，當局批準該公司發(fā)布通知。
美國城市將禁止加密貨幣自動取款機
隨著對欺詐問題的擔憂加劇，美國各城市對加密貨幣 ATM 的壓力也在加大。明尼蘇達州斯蒂爾沃特因居民因詐 騙損失巨額資金而禁止加密貨幣自動取款機，而華 盛 頓州斯波坎市則于六月實施全市禁令 ，稱這些自助終端是“詐 騙者首選的工具”，此前詐 騙案件激增。
馬薩諸塞州哈弗希爾正在考慮禁止加密貨幣自動取款機 ，擬議的條例指出存在欺詐和洗錢風險，若獲批準，所有機器必須在 60 天內(nèi)移除。
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