5000萬美元OTC加密騙局：知名代幣卷入，VC與鯨魚難逃一劫
一場(chǎng)涉及多種知名代幣的場(chǎng)外交易（OTC）加密貨幣騙局近日被曝光，受害代幣包括 SUI、NEAR、Axelar、SEI 等數(shù)十種，但令人震驚的是，幾乎無人討論這件事！
據(jù)估算，這場(chǎng)騙局在數(shù)月內(nèi)騙取了投資者超過 5000 萬美元，且直到最近才被廣泛知曉。
受害者名單中甚至包括風(fēng)險(xiǎn)投資人（VC）、關(guān)鍵意見領(lǐng)袖（KOL），以及重量級(jí)加密鯨魚。以下是這場(chǎng)騙局的詳細(xì)經(jīng)過
第一階段：建立信任（2024 年 11 月 – 2025 年 1 月）
2024 年 11 月起，各類風(fēng)險(xiǎn)投資團(tuán)體和私人投資池開始在 Telegram 群組中推出看似合法的頂級(jí) OTC 交易。
這些交易聲稱以高達(dá)市場(chǎng)價(jià)格五折的折扣，出售高知名度項(xiàng)目的代幣，如 Graph (GRT)、Aptos (APT)、SEI、SWELL 等，且承諾 4-5 個(gè)月的鎖倉期。
來源：@AltcoinAlphaOnX
這是騙局的誘餌階段。
最初的交易按時(shí)兌現(xiàn)，投資者如約收到代幣。這種表面上的合法性迅速建立了信任。
早期成功的案例和流暢的操作吸引了越來越多的投資者，他們甚至加大了投資金額。
第二階段：擴(kuò)大騙局規(guī)模（2025 年 2 月 – 2025 年 6 月）
到 2025 年 2 月，OTC 交易的覆蓋范圍迅速擴(kuò)大。
新一輪交易涌入 Telegram 群組，規(guī)模更大，代幣范圍也更廣，包括 SUI、NEAR、GRASS、Axelar 等。
交易結(jié)構(gòu)依舊保持不變：大幅折扣與固定鎖倉期。
這些誘人的條件進(jìn)一步吸引了更多的投資者，強(qiáng)化了這場(chǎng)騙局的可信度，并讓騙局的擴(kuò)張勢(shì)如破竹。
來源：@AltcoinAlphaOnX
第三階段：忽視警告（2025 年 5 月）
到 2025 年 5 月，這場(chǎng)騙局開始出現(xiàn)漏洞。
行業(yè)領(lǐng)袖紛紛發(fā)出公開警告。
SUI 團(tuán)隊(duì)的 Eman Abio 在 X 平臺(tái)上提醒用戶提防虛假的 Telegram OTC 交易，并明確表示：「根本沒有這樣的交易！」
同樣，MultiversX（原名 Elrond）的 Lucian Mincu 也發(fā)出了類似的警告。
來源：@AltcoinAlphaOnX
然而，盡管有這些警告，社區(qū)仍然對(duì)危險(xiǎn)信號(hào)視而不見。
受過去投資回報(bào)、成功案例以及看似可信的團(tuán)體參與所吸引，投資者繼續(xù)涌入新交易。
第四階段：騙局揭露與崩盤（2025 年 6 月）
轉(zhuǎn)折點(diǎn)出現(xiàn)在 6 月 1 日。
最后一筆已知的交易推出，涉及 Fluid 代幣。
與此同時(shí)，早期 OTC 交易的代幣分發(fā)突然停止。
尋求更新的投資者只能得到模糊的借口，如旅行延誤、交易所問題以及 KYC（身份驗(yàn)證）問題。
6 月 19 日，主導(dǎo)這些交易的風(fēng)險(xiǎn)投資團(tuán)體 Aza Ventures 公開宣布，他們自己也成為了騙局的受害者。
Aza Ventures 指控其主要交易商「Source 1 」正在運(yùn)營(yíng)一個(gè)龐氏騙局。根據(jù) Aza 的說法，早期交易是真實(shí)的，但后期交易完全依賴新投資者的資金來履行之前的承諾——這正是典型的龐氏騙局模式。
來源：@AltcoinAlphaOnX
更糟糕的是，Aza Ventures 進(jìn)一步披露，他們的其他交易來源「Source 2 」和「Source 3 」，實(shí)際上也是通過「Source 1 」獲取交易。
局勢(shì)迅速惡化，變得極為混亂。
涉案代幣名單
早期交易（2024 年 11 月 – 2025 年 1 月）
Aptos、Sei、Swell、Coti、Kava、Fluid、OG、Aethir
后期交易（2025 年 2 月 – 2025 年 6 月 1 日）
SUI、NEAR、Aptos、Sei、Highstreet、Altlayer、Kava、Grass、Movement、Bio、Sandbox、Graph、Ronin、Axelar、Celestia、LayerZero、Renzo、Beam、Conflux、Wormhole、Arkham、Adventure Gold、Immutable、Vana、Berachain、Virtuals、EGLD、Fluid 等。
主謀身份：「Source 1 」是誰？
Aza Ventures 聲稱掌握了「Source 1 」的身份。
據(jù)內(nèi)部人士透露，「Source 1 」疑似為印度籍，并據(jù)稱是當(dāng)前在 Binance 上市的某項(xiàng)目的創(chuàng)始人。然而，Aza Ventures 選擇暫不公開其身份，而是私下向其施壓，要求歸還被盜資金。
@AltcoinAlphaOnX 已在 X 平臺(tái)發(fā)布更多關(guān)于「Source 1 」身份的信息更新。
這場(chǎng)騙局不僅揭示了加密行業(yè)的潛在風(fēng)險(xiǎn)，還提醒投資者在面對(duì)過于美好的交易時(shí)務(wù)必保持警惕。
損失與影響
此次騙局的總損失金額預(yù)計(jì)超過 5000 萬美元。
據(jù)報(bào)道，許多投資者單筆投入超過 100 萬美元。
受害者包括個(gè)人零售投資者、加密領(lǐng)域的大型鯨魚、項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)以及風(fēng)險(xiǎn)投資機(jī)構(gòu)（VC）。
部分受害者因此遭遇了改變?nèi)松呢?cái)務(wù)損失，甚至有報(bào)道稱一些人因這次事件而經(jīng)歷了嚴(yán)重的情緒崩潰。
來源：@AltcoinAlphaOnX
接下來的行動(dòng)
Aza Ventures 聲稱，他們正在與「Source 1 」進(jìn)行積極談判，試圖追回資金，并已設(shè)定月底為最后期限。 與此同時(shí)，更廣泛的加密社區(qū)正在努力追蹤相關(guān)錢包地址、識(shí)別共犯，并挖掘更多證據(jù)，以將責(zé)任人繩之以法。
來源：@AltcoinAlphaOnX
這次事件為加密行業(yè)敲響了警鐘，提醒人們?cè)诜钦角溃ㄈ?Telegram、Discord 等）進(jìn)行未受監(jiān)管的場(chǎng)外交易（OTC）時(shí)所面臨的巨大風(fēng)險(xiǎn)。
盡管早期已經(jīng)出現(xiàn)警示信號(hào)并有公開警告，但信任、貪婪以及所謂的社交「證明」卻成為了騙子手中強(qiáng)有力的武器。
目前，整個(gè)社區(qū)正屏息以待，希望正義能夠得到伸張，受害者也能最終獲得退款。
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