美國申請(qǐng)修改趙長鵬保釋條件：沒收護(hù)照、限定住所
幣安(Binance)在去年11月與美國司法部、商品期貨交易委員會(huì)(CFTC)等機(jī)構(gòu)達(dá)成歷史性的和解協(xié)議，認(rèn)罪并同意支付43億美元的罰金；創(chuàng)辦人趙長鵬(CZ)則承認(rèn)違反美國反洗錢法等指控，辭去幣安執(zhí)行長一職，并繳納1.75億美元以獲得保釋，但其希望返回阿聯(lián)酋家中的多次請(qǐng)求均遭到法院駁回。
美國政府申請(qǐng)修改CZ保釋條件
據(jù)《Blockworks》報(bào)導(dǎo)，美國政府向法院尋求在趙長鵬4月的量刑聽證會(huì)前，修改他的保釋條件。司法部在1日的一份法庭文件中表示：「最初的保釋條件是基于趙將居住在[阿聯(lián)酋]的預(yù)期，因此他們沒有解決諸如趙的護(hù)照保管、以及向法庭審前管理局發(fā)出與其旅行計(jì)劃和居住有關(guān)通知等問題。」
美國政府希望CZ和他的辯護(hù)團(tuán)隊(duì)向檢方通報(bào)他的旅游計(jì)劃，擔(dān)心作為加拿大公民的CZ將前往美加邊境。政府還要求趙將其加拿大護(hù)照交給「由其備案律師雇用和監(jiān)督的第三方保管人」，此舉將阻止趙申請(qǐng)或收到新護(hù)照。
然而，趙的辯護(hù)團(tuán)隊(duì)向法官要求拒絕政府的修改令，認(rèn)為CZ在美國旅行迄今為止還不是問題。此外，政府還要求CZ保持其住所，但該要求也遭到CZ律師團(tuán)隊(duì)反對(duì)，政府則辯稱這是「標(biāo)準(zhǔn)、常識(shí)性的要求」，趙也不能幸免。
SEC控Binance.US不配合提供關(guān)鍵信息
盡管幣安與美國司法部、CFTC等多個(gè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)達(dá)成和解協(xié)議，法院也在上月24日批準(zhǔn)了該協(xié)議，但其與美國證券交易委員會(huì)(SEC)之間的訴訟仍未解決。SEC在去年6月起訴幣安與趙長鵬違反美國證券法，提出多達(dá)13項(xiàng)指控，包括經(jīng)營未注冊(cè)的交易所、非法向美國投資者提供和出售證券。
而據(jù)Cointelegraph報(bào)導(dǎo)，在5日公開的一份法庭文件中，SEC律師向法官表示，BAM Trading Services(幣安在美國以Binance.US名義開展業(yè)務(wù))未配合正在進(jìn)行的調(diào)查，「無法或不愿意」就與客戶資產(chǎn)托管的核心問題提供充分資料。為此，該機(jī)構(gòu)請(qǐng)求法院介入以加快取證速度。SEC律師寫道：SEC認(rèn)為，在BAM無法或不愿回答的某些關(guān)鍵問題上，SEC與BAM陷入了僵局，因此，法院的干預(yù)是有必要的。除此之外，BAM拒絕遵守基本的快速取證(expediteddiscovery)義務(wù)，例如提供與回應(yīng)文件相關(guān)的附件和元資料或提供書面回應(yīng)。
SEC調(diào)查的核心是幣安非屬美國分公司的員工是否保留了Binance.US客戶資產(chǎn)的存取權(quán)。SEC聲稱Binance.US未能證明幣安全球無法存取私鑰或以其他形式存取客戶資產(chǎn)。
在報(bào)告中，Binance.US反駁了SEC的指控，稱其已遵守監(jiān)管機(jī)構(gòu)提出的所有「極其廣泛」的資訊要求，并稱SEC對(duì)資訊提供的要求遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出了去年6月法院同意快速取證的同意令之范圍，要求法院結(jié)束快速取證程序。
Binance.US在SEC訴訟后收入暴降75%
幣安仍持續(xù)尋求法院駁回SEC的訴訟，不過法官目前仍未同意。然而，與SEC的法律戰(zhàn)已讓Binance.US陷入「崩潰」境地。
據(jù)Fortune消息，Binance.US營運(yùn)長Christopher Blodgett在周二公開的證詞中透露，由于SEC的行動(dòng)，該公司自6月以來已被迫解雇200多名員工，即三分之二的員工。
“「我們的交易量和業(yè)務(wù)總體上已經(jīng)崩潰了。在SEC于6月尋求限制令凍結(jié)Binance.US資產(chǎn)后(法官在當(dāng)月已駁回凍結(jié)請(qǐng)求)，該平臺(tái)的收入下降了75%左右?！?rdquo;
在文件中，他將訴訟和限制令描述為「近乎致命的打擊」，削弱了平臺(tái)尋找合作伙伴的能力，包括銀行和做市商，在訴訟后的幾個(gè)月里，合作伙伴的數(shù)量從20多個(gè)減少到不到5個(gè)。去年8月，由于Binance.US支付和銀行合作伙伴已暫停對(duì)該交易所美元出入金管道的支持，該平臺(tái)已轉(zhuǎn)向與MoonPay合作美元入金。
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