38億美元暗流涌動(dòng)！TRM揭露伊朗實(shí)體借CoinEx瘋狂"轉(zhuǎn)移"，制裁一出瞬間歸零
TRM Labs區(qū)塊鏈溯源調(diào)查顯示，2018年至今，與伊朗相關(guān)的實(shí)體通過塞舌爾加密交易所CoinEx流轉(zhuǎn)超38.4億美元。其中伊朗本土交易所Nobitex為最大資金來源，二者累計(jì)流動(dòng)超27億美元，約620萬筆鏈上轉(zhuǎn)賬。CoinEx還涉及伊朗伊斯蘭革命衛(wèi)隊(duì)600萬美元、受制裁俄交易所4150萬美元交易。2026年6月美財(cái) 政部制裁后，相關(guān)規(guī)模驟降至15萬美元以下。
TRM Labs追蹤到20家受制裁的伊朗實(shí)體通過CoinEx轉(zhuǎn)移了38億美元，并表示該交易所8%的非法交易份額遠(yuǎn)高于其他交易所。
據(jù)區(qū)塊鏈分析公司TRM Labs稱，自2019年以來，通過加密貨幣交易所CoinEx，帶有可識(shí)別關(guān)聯(lián)的伊朗制裁實(shí)體錢包已超過38.4億美元，使其成為繞過美國(guó)經(jīng)濟(jì)制裁的主要渠道之一。
TRM Labs周三的報(bào)告中寫道，約有60個(gè)伊朗平臺(tái)與這些資金掛鉤，其中27億美元在CoinEx和伊朗最大國(guó)內(nèi)加密貨幣交易所Nobitex之間流動(dòng)，自2018年以來，平均每日約100萬美元。
到2024年，CoinEx已成為Nobitex最大的外部對(duì)應(yīng)平臺(tái)，幾乎是第二大交易所的九倍，TRM Labs稱這一模式“與獨(dú)立市場(chǎng)行為不符”。
該報(bào)告發(fā)布在美國(guó)財(cái) 政部作為“經(jīng)濟(jì)狂怒”行動(dòng)的一部分，制裁了四家伊朗加密貨幣交易所三周后。制裁實(shí)施前幾天，財(cái) 政部長(zhǎng)斯科特·貝森特表示，自戰(zhàn)爭(zhēng)開始以來，財(cái) 政部已從伊朗交易所和錢包中查獲了10億美元加密貨幣。
CoinEx周四在X發(fā)布的聲明中否認(rèn)與伊朗政府或伊朗國(guó)內(nèi)交易所有任何商業(yè)關(guān)系，并表示從未向受制裁方提供資金渠道。交易所還質(zhì)疑TRM Labs對(duì)區(qū)塊鏈數(shù)據(jù)的解讀，稱鏈上資金流動(dòng)并不顯示平臺(tái)知曉或參與非法活動(dòng)。
伊朗交易所：2025年CoinEx敞口與股量。來源：TRM Labs
伊朗頂級(jí)交易所通過CoinEx路由最多10%的交易量
大多數(shù)主要伊朗國(guó)內(nèi)交易所約有5%到10%的交易量通過CoinEx，這表明這是一種“協(xié)調(diào)安排，而非自然采納”，據(jù)TRM Labs稱。
CoinEx在非法交易量中的份額接近8%，高于其他合規(guī)交易所的0.3%門檻。
CoinEx關(guān)聯(lián)的礦池ViaBTC通過挖礦支付又增加了1.54億美元的Nobitex曝險(xiǎn)，并在Predatory Sparrow于2025年6月9000萬美元被黑后，為Nobitex提供了緊急流動(dòng)資金。
Cointelegraph聯(lián)系了ViaBTC，征求對(duì)TRM Labs調(diào)查結(jié)果的評(píng)論，但尚未收到公開回復(fù)。
據(jù)區(qū)塊鏈取證平臺(tái)Chainalysis于6月2日發(fā)布的報(bào)告，Nobitex是伊朗“數(shù)字美元管道”的核心，負(fù)責(zé)該國(guó)約50%的加密交易量。
據(jù)報(bào)道，五月份，諾比泰克斯與一個(gè)與最高領(lǐng)袖阿里·哈梅內(nèi)伊有聯(lián)系的強(qiáng)大家族成員有關(guān)聯(lián)。
今年一月，外國(guó)資產(chǎn)控制辦公室因被用作伊朗革命衛(wèi)隊(duì)（IRGC）的掩護(hù)公司，對(duì)英國(guó)注冊(cè)的Zedcex和Zedxion進(jìn)行了制裁。
以上就是38億美元暗流涌動(dòng)！TRM揭露伊朗實(shí)體借CoinEx瘋狂"轉(zhuǎn)移"，制裁一出瞬間歸零的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于CoinEx助伊朗轉(zhuǎn)移38億，制裁后歸零的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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