韓國正式推進(jìn)加密貨幣“旅行規(guī)則”擴(kuò)容 小額轉(zhuǎn)賬全面納入監(jiān)管范疇
韓國金融情報(bào)院取消加密貨幣“旅行規(guī)則”原100萬韓元適用門檻，覆蓋所有小額轉(zhuǎn)賬，封堵拆分大額交易規(guī)避監(jiān)管的洗錢漏洞。要求全平臺(tái)同步核驗(yàn)、傳輸交易雙方身份信息，同步強(qiáng)化穩(wěn)定幣交易監(jiān)管，適配2027年OECD加密數(shù)據(jù)共享布局，推動(dòng)行業(yè)合規(guī)升級(jí)。
韓國FIU呼吁在FATF談判期間制定更廣泛的加密貨幣轉(zhuǎn)賬報(bào)告規(guī)則，理由是海外風(fēng)險(xiǎn)和全球反洗錢執(zhí)法不均。
韓國金融監(jiān)管機(jī)構(gòu)正推動(dòng)對(duì)加密貨幣轉(zhuǎn)賬實(shí)施更廣泛的報(bào)告要求，以進(jìn)一步符合全球數(shù)字資產(chǎn)的反洗錢標(biāo)準(zhǔn)。
韓國金融情報(bào)局（FIU）在上周巴黎舉行的全體會(huì)議上提出了將金融行動(dòng)特別工作組（FATF）旅行規(guī)則要求擴(kuò)大到較小加密貨幣轉(zhuǎn)賬的建議，根據(jù)周一的公告。
加密旅行規(guī)則是一項(xiàng)全球反洗錢標(biāo)準(zhǔn)，要求加密交易所在超過一定閾值的轉(zhuǎn)賬時(shí)共享發(fā)送人和收款人信息。其設(shè)計(jì)目的是提高資金在不同平臺(tái)間流動(dòng)的可追溯性。
韓國已經(jīng)對(duì)超過100萬韓元（650美元）的加密貨幣轉(zhuǎn)賬實(shí)施旅行規(guī)則要求，最新提案還要求將這些義務(wù)擴(kuò)展到較小的交易。
全球監(jiān)管與DeFi風(fēng)險(xiǎn)的持續(xù)缺口
FIU表示，旅行規(guī)則義務(wù)應(yīng)適用于發(fā)起和接收加密資產(chǎn)服務(wù)提供商（CASP），以彌補(bǔ)跨境轉(zhuǎn)賬的缺口。
FIU還呼吁對(duì)離岸和未注冊(cè)加密平臺(tái)采取更嚴(yán)厲的措施，指出非法融資案件中濫用增加及監(jiān)管套利風(fēng)險(xiǎn)。
FIU委員李亨柱在巴黎FATF全體會(huì)議上。來源：FIU
除了旅行規(guī)則討論，F(xiàn)ATF還批準(zhǔn)了一份新報(bào)告，審查去中心化金融（DeFi）相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)，F(xiàn)IU稱。
FIU專員李亨柱在FATF討論中對(duì)相關(guān)DeFi報(bào)告的采納表示歡迎。然而，他表示，跨司法管轄區(qū)的監(jiān)管套利主要源于許可、監(jiān)管和海外監(jiān)管的差異。
七年前，F(xiàn)ATF將旅行規(guī)則范圍擴(kuò)展到加密貨幣
該提案是關(guān)于實(shí)施FATF第15號(hào)建議的更廣泛討論的一部分，該國際標(biāo)準(zhǔn)于2019年更新，旨在將反洗錢措施應(yīng)用于加密資產(chǎn)和CASP。
根據(jù)FATF于2025年發(fā)布的針對(duì)性更新，七年后FATF將反洗錢框架擴(kuò)展至加密資產(chǎn)，但建議15的全球執(zhí)行仍然不均衡。
來源：FATF
FATF評(píng)估發(fā)現(xiàn)，截至2025年4月，49%的司法管轄區(qū)僅部分符合CASP的要求，21%仍未合規(guī)，僅約29%的司法管轄區(qū)大致符合或合規(guī)。
以上就是韓國正式推進(jìn)加密貨幣“旅行規(guī)則”擴(kuò)容 小額轉(zhuǎn)賬全面納入監(jiān)管范疇的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于韓國擴(kuò)大加密貨幣旅行規(guī)則適用范圍的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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