150億美元比特幣（BTC）被制裁：美英史上最大聯(lián)合制裁行動打擊東南亞網(wǎng)絡(luò)犯罪集團(tuán)
美英聯(lián)合制裁柬埔寨太子集團(tuán)跨國犯罪網(wǎng)絡(luò)，扣押其12.7萬枚比特幣并切斷匯旺集團(tuán)與美國金融體系聯(lián)系，創(chuàng)下全球反洗錢行動規(guī)模之最。
背景
2025 年 10 月 14 日，美國財 政 部外國資產(chǎn)控制辦公室(OFAC)、金融犯罪執(zhí)法網(wǎng)絡(luò)(FinCEN) 與英國外交&聯(lián)邦及發(fā)展事務(wù)部(FCDO) 對活躍于東南亞的網(wǎng)絡(luò)犯罪集團(tuán)采取史上最大規(guī)模的聯(lián)合制裁行動。此次行動不僅制裁了 146 個與“太子集團(tuán)跨國犯罪組織(Prince Group TCO)”有關(guān)的個人和實體，還宣布扣押與太子集團(tuán)相關(guān)聯(lián)的 127,271 枚比特幣（約 150 億美元）。與此同時，F(xiàn)inCEN 將總部位于柬埔寨的 Huione Group 認(rèn)定為主要洗錢機(jī)構(gòu)，將其與美國金融體系完全隔離。
電 信 詐 騙
根據(jù)美國紐約東區(qū)聯(lián)邦地區(qū)法院公開的起訴書，自 2015 年以來，太子集團(tuán)在創(chuàng)始人兼董事長陳志（Chen Zhi，亦稱“Vincent”）的領(lǐng)導(dǎo)下，逐漸發(fā)展成為一個遍及三十多個國家、控制數(shù)十家商業(yè)實體的龐大網(wǎng)絡(luò)。表面上，太子集團(tuán)經(jīng)營房地產(chǎn)、金融和消費者服務(wù)等合法業(yè)務(wù)，但實際上，其內(nèi)核利潤來自通過強(qiáng)迫勞動實施的跨國電信詐 騙和投資騙 局。集團(tuán)通過在柬埔寨等地設(shè)立詐 騙窩點，運作包括“殺豬盤”式的加密貨幣投資騙 局 ，受害者遍布全球。據(jù)美國政府估計，2024 年美國公民因東南亞詐 騙活動損失至少 100 億美元。這些詐 騙活動不僅涉及欺詐性投資網(wǎng)站和社交誘騙，還與人口販運、非法拘禁及強(qiáng)迫勞動密切相關(guān)，形成了一個系統(tǒng)化、產(chǎn)業(yè)化的地下經(jīng)濟(jì)鏈。
洗錢共謀
根據(jù)起訴書及 FBI 分析，太子集團(tuán)通過跨境現(xiàn)金轉(zhuǎn)換、空殼公司、虛假銀行賬戶以及合法業(yè)務(wù)偽裝等多重渠道，將詐 騙和非法賭 博等來源的巨額收益層層轉(zhuǎn)移，偽裝為合法收入。
在資金轉(zhuǎn)化的最初階段，太子集團(tuán)使用所謂的“洗錢屋”或“地 下 錢 莊”網(wǎng)絡(luò)——這些機(jī)構(gòu)以“資金服務(wù)商”名義接收詐 騙受害者的資產(chǎn)（多為比特幣或穩(wěn)定幣），隨后通過 Off-ramp 方式將其兌換為現(xiàn)金，再用“干凈”的法幣購入新的比特幣或其他加密貨幣。例如，布魯克林網(wǎng)絡(luò)(The Brooklyn Network) 作為太子集團(tuán)的美國操作節(jié)點，在詐 騙過程中賬戶經(jīng)理會提供看似合法的投資組合，誘導(dǎo)受害者持續(xù)追加投資，而實際上這些賬戶只是空殼公司控制的資金信道。資金隨后以現(xiàn)金或加密貨幣形式回流到太子集團(tuán)的內(nèi)核賬戶。從大約 2021 年 5 月至 2022 年 8 月期間，布魯克林網(wǎng)絡(luò)協(xié)助太子集團(tuán)從美國 250 多名受害者身上轉(zhuǎn)移和清洗了超過 1800 萬美元的資金。
為了進(jìn)一步模糊資金軌跡，太子集團(tuán)還設(shè)立了大量空殼公司（如 FTI、Amber Hil 和 LBG 等）以及將非法資金融入其“合法”業(yè)務(wù)部門。盡管柬埔寨自 2020 年起禁止網(wǎng)絡(luò)賭 博，太子集團(tuán)仍持續(xù)在多個國家運營，內(nèi)部賬冊中甚至明確提醒：“員工工資 – 請使用干凈的錢支付”；另一條資金來源則是加密貨幣挖礦業(yè)務(wù)，陳志利用非法收益投資了 Warp Data 以及 Lubian 挖礦場，調(diào)查顯示，與 Lubian 挖礦地址相關(guān)的錢包有近 70% 的資金并非來自新挖出的比特幣，而是混入了其他來源的加密貨幣。
太子集團(tuán)還使用了一系列專業(yè)化的鏈上洗錢技術(shù)——“噴射-漏斗式(spray-funnel)”模式：通過反復(fù)將巨額加密資產(chǎn)拆分至數(shù)十個錢包，再重新合并，以打亂鏈上追蹤路徑。到 2020 年前后，陳志已積累了約 127,271 枚比特幣的非法財富，這些資產(chǎn)分散存儲在他控制的 25 個非托管錢包中。
FBI 在起訴書中將這些地址分為多個集群(Cluster Index 1–13)，這些集群內(nèi)的地址表現(xiàn)出高度一致的資金流動模式，顯示出明顯的洗錢行為特征。
在本次制裁行動中，四個由陳志直接控制的比特幣地址被 OFAC 列入制裁名單：
據(jù)鏈上反洗錢與追蹤工具 MistTrack 分析，這四個地址均從 2023 年 3 月開始活躍，到目前共接收了 15,961.15 BTC，且每個地址均只轉(zhuǎn)出了 1 BTC 到下一層地址。
同樣位于柬埔寨的 Huione Group（匯旺集團(tuán)）在本次行動中被認(rèn)定為主要洗錢機(jī)構(gòu)。美國財 政 部金融犯罪執(zhí)法局(FinCEN) 還發(fā)布了第 311 條最終規(guī)則，將 Huione Group 與美國金融系統(tǒng)隔離。此外，聯(lián)合國毒 品 和 犯 罪 問題辦公室(UNODC) 在 2025 年 5 月的報告中就曾指出，Huione Guarantee 已成為東南亞“網(wǎng)絡(luò)詐 騙產(chǎn)業(yè)化生態(tài)系統(tǒng)”的一部分，其平臺累計接收加密資金超過 240 億美元。慢霧之前的統(tǒng)計也顯示，從 2024 年 1 月 1 日至 2025 年 6 月 23 日，HuionePay 總訪問金額均超過 500 億 USDT，顯示出 HuionePay 在過去一年半內(nèi)持續(xù)存在大量資金流入與流出。
FinCEN 稱，Huione Group 在 2021 年 8 月至 2025 年 1 月期間洗錢至少 40 億美元，其中包括：
至少 3700 萬美元來自朝鮮相關(guān)的網(wǎng)絡(luò)盜竊；
至少 3600 萬美元來自虛擬貨幣投資詐 騙；
約 3 億美元來自其他網(wǎng)絡(luò)犯罪。
根據(jù) FinCEN 的第 311 條最終規(guī)則，所有美國受監(jiān)管的金融機(jī)構(gòu)被禁止為 Huione Group 開設(shè)或維持代理賬戶，亦不得為其處理任何跨境交易，從而防止 Huione Group 間接進(jìn)入美國金融體系。
制裁行動公布后，部分交易所如 OKX 公開表示，將對 Huione 采取嚴(yán)格的管控措施。
反洗錢建議
在當(dāng)下的監(jiān)管生態(tài)中，鏈上洗錢、網(wǎng)絡(luò)詐 騙以及高風(fēng)險資金流動，已不再只是監(jiān)管或機(jī)構(gòu)需要關(guān)注的問題，它們正在對每一位加密資產(chǎn)從業(yè)者帶來直接影響。
對從業(yè)者來說，即便是無意間接觸到受制裁地址或涉及黑產(chǎn)的資金，也可能導(dǎo)致賬戶被凍結(jié)或資產(chǎn)被扣押。因此，建議從業(yè)者在接收或轉(zhuǎn)賬數(shù)字資產(chǎn)前，使用鏈上追蹤工具（如 MistTrack）對交易對手地址進(jìn)行實時篩查，了解其歷史交易行為及潛在風(fēng)險，確認(rèn)資金來源是否清晰可靠，避免接收來自受制裁錢包、已知高風(fēng)險地址或可疑交易路徑的資產(chǎn)。
對于企業(yè)、交易所、服務(wù)商以及其他項目方來說，KYC / KYT 不再是“選做題”，如果不慎與高風(fēng)險對象產(chǎn)生業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)，則可能面臨連帶制裁風(fēng)險。不僅需要對客戶進(jìn)行身份驗證(KYC)，更應(yīng)通過鏈上交易監(jiān)控(KYT) 追蹤資金流向，識別潛在高風(fēng)險地址、受制裁實體和可疑資金，確保企業(yè)及交易所不卷入非法交易。
基于多年區(qū)塊鏈安全研究和風(fēng)控實踐，慢霧(SlowMist) 旗下反洗錢追蹤分析系統(tǒng) MistTrack 已為多家交易所、企業(yè)提供穩(wěn)定可靠的鏈上風(fēng)控支持和強(qiáng)有力的 AML 合規(guī)解決方案，并為個人用戶、企業(yè)團(tuán)隊和開發(fā)者提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)分析、實時的風(fēng)險監(jiān)控以及全面的合規(guī)支持。MistTrack 可以檢測資金來源，篩查資金是否來自受制裁錢包或高風(fēng)險地址，避免接收被污染資金；還可以實時風(fēng)控，在交易前進(jìn)行地址審查，避免與受制裁地址或可疑資金往來，降低被凍結(jié)的可能性。目前，MistTrack 已積累 4 億多個地址標(biāo)簽，一千多家實體，50 萬 + 威脅情報數(shù)據(jù)，9000 萬 + 風(fēng)險地址，為數(shù)字資產(chǎn)安全與打擊洗錢犯罪提供了堅實支撐。
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