Tornado Cash是一種基于以太坊的混幣服務(wù)，我發(fā)現(xiàn)它是一個(gè)很神奇的工具。最近，Tornado Cash團(tuán)隊(duì)中有二人因涉嫌洗錢(qián)而被起訴。

讓我們從頭理清楚。在Tornado Cash協(xié)議某處，有人正在進(jìn)行洗錢(qián)犯罪。至少?gòu)?020年年中左右開(kāi)始就是這種情況了，當(dāng)時(shí)犯罪分子們開(kāi)始在Tornado Cash上清洗非法所得的以太幣。

我再重復(fù)一遍。經(jīng)Tornado Cash聯(lián)系在一起的一方（或多方）一直在有意充當(dāng)犯罪分子的交易對(duì)手方，幫助“實(shí)施”以太幣贓款混幣交易。

一直以來(lái)的問(wèn)題是：在此協(xié)議中是誰(shuí)犯了洗錢(qián)罪？是開(kāi)發(fā)商在洗錢(qián)嗎？礦工？TORN代幣持有者？Relayer中繼者？還是參與智能合約的合法用戶？如果是這樣的話，是所有合法用戶都有罪，還是只有一部分用戶有罪？用戶界面的操作人員是有罪的一方嗎？

美國(guó)司法部最近發(fā)布的一份起訴書(shū)聲稱已經(jīng)查明了誰(shuí)是洗錢(qián)者。

在具體說(shuō)起訴書(shū)之前，我們先來(lái)盤(pán)點(diǎn)一下Tornado Cash的所有相關(guān)方。首先是用戶和開(kāi)發(fā)人員。Tornado Cash協(xié)議的核心元素是一組智能合約（池子），用戶——無(wú)論騙子與否——都可以發(fā)送他們易于追蹤的以太幣進(jìn)行混幣，使其匿名化和不可追蹤。這些核心智能合約最初是由三名開(kāi)發(fā)人員在2019年編寫(xiě)的。2020年年中，開(kāi)發(fā)者取消了核心合約的可升級(jí)性，實(shí)際上就是“扔掉了密鑰”，他們不再對(duì)核心合約有所影響。

下一組關(guān)鍵角色是relayer。在以太坊區(qū)塊鏈上想做什么都需要向驗(yàn)證者支付費(fèi)用。這些費(fèi)用支付是可見(jiàn)的，這便破壞了Tornado Cash的匿名性，并揭示了Tornado Cash的用戶是誰(shuí)。一組第三方個(gè)人，即relayer，被招募來(lái)代表用戶處理費(fèi)用，從而恢復(fù)隱私。

Tornado Cash還包括一個(gè)受歡迎的用戶界面，在智能合約之上，使它們更容易交互。用戶界面的控制權(quán)被委托給擁有TORN代幣的個(gè)人。除了從中獲利外，TORN還允許其持幣者對(duì)前端功能進(jìn)行投票。TORN 持有者對(duì)核心智能合約不具影響力。

在這些主體中，美國(guó)司法部點(diǎn)名Roman Storm和Roman Semenov，以及“其他已知和未知人物”，是推定的洗錢(qián)者。

Storm和Semenov是核心智能合約的最初開(kāi)發(fā)人員，但這似乎并不是該洗錢(qián)案的關(guān)鍵。而是被告對(duì)用戶界面的持續(xù)控制（通過(guò)他們對(duì)大量TORN代幣的所有權(quán)來(lái)行使），似乎與他們不無(wú)關(guān)系。盡管知道Tornado Cash在犯罪分子中很受歡迎，但用戶界面的所有者/運(yùn)營(yíng)商沒(méi)有采取任何措施來(lái)阻止惡意行為者訪問(wèn)該界面。相反，他們?cè)谂?yōu)化界面的同時(shí)，也努力增加從中獲取的利潤(rùn)。

政府通過(guò)闡明Storm和Semenov參與管理用戶界面上的relayer列表，以及制定對(duì)這些relayer的獎(jiǎng)勵(lì)和收費(fèi)系統(tǒng)來(lái)說(shuō)明這一點(diǎn)。起訴書(shū)援引了TORN持有者在2022年初進(jìn)行的一次投票，該投票帶來(lái)了用戶界面relayer列表機(jī)制的更新。更新內(nèi)容是允許任何人顯示在列表上，只要他們能質(zhì)押一定數(shù)量的TORN代幣。美國(guó)司法部聲稱，這一決定延長(zhǎng)了用戶界面的relayer列表，從而提高了匿名性。

起訴書(shū)進(jìn)一步稱，Storm和Semenov通過(guò)他們對(duì)TORN的所有權(quán)，從用戶界面relayer顯示的新方法中牟利。為了進(jìn)入用戶界面列表，relayer必須購(gòu)買(mǎi)TORN，這便推高了TORN價(jià)格。此外，每當(dāng)顯示在用戶界面列表中的relayer被選中時(shí)，該relayer的部分質(zhì)押TORN將被“罰沒(méi)”或削減，迫使relayer購(gòu)買(mǎi)額外的TORN以繼續(xù)獲得顯示資格。這給TORN的價(jià)格增加了更多的上行壓力，有利于Storm和Semenov等持幣者。

在政府看來(lái)，這些行為構(gòu)成了洗錢(qián)，特別是違反了18 USC§1956法案的規(guī)定。美國(guó)司法部認(rèn)為，這兩名被告與其他TORN持幣者一起，通過(guò)對(duì)用戶界面的持續(xù)控制“實(shí)施”交易，這是洗錢(qián)的一個(gè)關(guān)鍵要素。起訴書(shū)還顯示，Tornado Cash的大部分交易實(shí)際上是犯罪所得。最后，這些證據(jù)表明，被告意識(shí)到通過(guò)Tornado Cash流動(dòng)的資金是贓款，這種知情心態(tài)是指控某人洗錢(qián)的關(guān)鍵依據(jù)。

在我看來(lái)，盡管我們可以討論操作Tornado Cash用戶界面及其relayer列表是否等同于“實(shí)施”交易，但司法部似乎有堅(jiān)實(shí)案例。實(shí)施交易的法律定義很寬泛，包括“參與發(fā)起或完成交易”。雖然用戶界面以及操作界面的人從未直接啟動(dòng)以太幣到底層Tornado智能合約的轉(zhuǎn)移交易，但將他們描述為參與這些轉(zhuǎn)移交易的啟動(dòng)似乎也并未夸大其詞。我們得看看法官怎么說(shuō)。

起訴書(shū)的一個(gè)薄弱之處是，政府從未明確證明Lazarus等騙子通過(guò)用戶界面將資金存入Tornado Cash。如果Lazarus的主要操作是直接的智能合約存款，并且避開(kāi)了Storm和Semenov控制的界面，那么就可能很難將兩者與洗錢(qián)聯(lián)系起來(lái)。

與直覺(jué)相反，對(duì)去中心化金融（DeFi）的粉絲來(lái)說(shuō)，這份起訴書(shū)似乎是一場(chǎng)勝利，即使只是個(gè)不溫不火的勝利。

DeFi支持者長(zhǎng)期以來(lái)一直擔(dān)心，自主智能合約的開(kāi)發(fā)人員可能會(huì)因犯罪而站上法庭承擔(dān)罪責(zé)。然而，在這種情況下，恰好是Tornado核心智能合約開(kāi)發(fā)者的同一批人圍繞這些合約建立了一個(gè)復(fù)雜而中心化的業(yè)務(wù)架構(gòu)，而正是這個(gè)第三級(jí)架構(gòu)成為了洗錢(qián)指控的依據(jù)，而不是核心智能合約的原始代碼。

這是一個(gè)有用的思想實(shí)驗(yàn)，可以想象如果Storm和Semenov采取不同的行動(dòng)，事情會(huì)如何發(fā)展。讓我們想象一下，這兩個(gè)程序員并沒(méi)有圍繞最初的智能合約創(chuàng)建一個(gè)有利可圖的架構(gòu)會(huì)怎么樣。一旦核心智能合約啟動(dòng)并運(yùn)行，它們就不再以任何方式與Tornado Cash相關(guān)聯(lián)。其次，假設(shè)沒(méi)有用戶界面會(huì)怎么樣。為了存入或提取資金，用戶必須直接與智能合約進(jìn)行交互。最后，讓我們假設(shè)從未發(fā)行過(guò)TORN代幣，因?yàn)闆](méi)有任何東西可管理，政府也就沒(méi)有依據(jù)使用“運(yùn)營(yíng)控制”作為洗錢(qián)起訴的抓手。

鑒于Tornado Cash協(xié)議如此精簡(jiǎn)，司法部現(xiàn)在指控誰(shuí)洗錢(qián)？因?yàn)樗麄儽仨氂腥丝芍缚?。存?chǔ)以太幣贓款的犯罪分子最終還是會(huì)得到被洗白的以太幣，所以根據(jù)定義，協(xié)議中有一個(gè)“人”在為他們提供洗錢(qián)服務(wù)。

在我們的故事里，Storm和Semenov并不是洗錢(qián)者，美國(guó)司法部的起訴也證實(shí)了這一點(diǎn)。這兩位開(kāi)發(fā)者創(chuàng)建的軟件可能有著崇高的意圖：為普通人提供隱私。然后他們離開(kāi)了，把這個(gè)工具永久地刻在了區(qū)塊鏈上。直到那時(shí)，人們才開(kāi)始使用這個(gè)工具，而其中一些人從事了非法活動(dòng)。正是后者構(gòu)成了有罪的一方。

Relayer是洗錢(qián)指控的絕佳人選，這是我去年提出的觀點(diǎn)。因?yàn)樗麄兇碛脩籼幚硖峥?，所以很可能?huì)因?yàn)?ldquo;實(shí)施”交易而被盯上。檢察官應(yīng)該不難證明，盡管知道交易對(duì)手方可能是犯罪分子，但relayer還是依然進(jìn)行交易。事實(shí)上，司法部的真正起訴書(shū)是朝著正確的方向發(fā)展的，它說(shuō)Storm和Semenov，以及“其他參與Tornado Cash服務(wù)的人，包括relayer”，從事資金轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)，并繼續(xù)指控這些“其他人”（可能是relayer）從事洗錢(qián)活動(dòng)。

洗錢(qián)指控的第二個(gè)合乎邏輯的目標(biāo)是Tornado Cash的合法用戶，特別是那些經(jīng)常使用該工具的精明的大鯨魚(yú)。如果一個(gè)人知道犯罪分子正在將贓款存入Tornado Cash智能合約，但又決定將自己的資金存入這些智能合約，明知自己的行為將幫助這些犯罪分子完成交易掩蓋資金來(lái)源，那么他就符合了洗錢(qián)指控的所有條件。

Tornado Cash的合法用戶被指控洗錢(qián)，他可能會(huì)試圖辯解說(shuō)：“當(dāng)然，我知道騙子在使用Tornado，我知道我的行為幫助了他們。但我只是出于合法原因才使用它。我想給自己留點(diǎn)隱私。”但這并不能很好地抵御洗錢(qián)指控，同樣的道理，那些試圖從混淆犯罪資金中牟利的人，也不能因?yàn)槠渲皇浅鲇诶麧?rùn)動(dòng)機(jī)獲取合法利潤(rùn)而逃避洗錢(qián)指控。想要提升自己狀況的欲望，無(wú)論是為了隱私還是獲利，都不能成為為騙子洗錢(qián)的借口。

綜上所述，任何試圖對(duì)Tornado Cash進(jìn)行洗錢(qián)指控的檢察官需要做的都是找到濫用該平臺(tái)進(jìn)行洗錢(qián)的實(shí)際第三方。在結(jié)構(gòu)精簡(jiǎn)的Tornado中，這意味著追捕relayer和精明的合法用戶。在美國(guó)司法部的實(shí)際起訴書(shū)中，也試圖表明用戶界面的所有者/運(yùn)營(yíng)商是符合洗錢(qián)條件的，雖然這是一個(gè)不錯(cuò)的理論，但我們必須等待開(kāi)庭日，看這一指控是否能得到證實(shí)。

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