歐盟正式將加密貨幣交易火幣HTX列入黑名單，當(dāng)?shù)赜脩粲?個月撤資期
歐盟向知名加密貨幣交易所HTX(原火幣)祭出重拳！為了防堵俄羅斯藉由虛擬資產(chǎn)規(guī)避戰(zhàn)時制裁，歐盟正式將HTX列入黑名單。
自8月23日起，歐盟境內(nèi)的個人與企業(yè)將全面禁止與HTX進(jìn)行交易。
根據(jù)歐盟最新發(fā)布的官方公報，歐盟正式將「HTX(HUOBI GLOBAL SA)」納入對俄羅斯制裁措施，自8月23日起，歐盟境內(nèi)的個人與企業(yè)將被禁止與該平臺進(jìn)行交易。
歐盟指控，HTX與其他第三國金融機(jī)構(gòu)、加密貨幣服務(wù)業(yè)者為俄羅斯提供資金管道，削弱了歐盟因俄烏戰(zhàn)爭而對俄羅斯所實施的制裁。
未全面凍結(jié)資產(chǎn)，歐盟用戶有3個月撤資期
禁令生效后，歐盟境內(nèi)的業(yè)者將被禁止與HTX進(jìn)行任何直接或間接的商業(yè)往來。不過，據(jù)《路透社》報導(dǎo)，歐盟尚未祭出全面封殺或凍結(jié)資產(chǎn)的最嚴(yán)厲手段。
符合資格的歐盟、歐洲經(jīng)濟(jì)區(qū)(EEA)及瑞士公民與居民，仍可向當(dāng)局申請授權(quán)以提領(lǐng)資金或關(guān)閉帳戶，但必須在禁令生效后的3個月內(nèi)完成手續(xù)。
值得注意的是，歐盟法律文件直接將該交易所標(biāo)示為「HTX(HUOBI GLOBAL SA)」，這與HTX官方先前的說詞大相徑庭。
今年5月，英國對Huobi Global實施制裁時，HTX發(fā)言人曾向外媒切割，強(qiáng)調(diào)兩家公司是完全獨(dú)立的實體。
面對歐盟開鍘，HTX發(fā)言人重申：「HTX高度重視法遵，并積極與全球監(jiān)管機(jī)構(gòu)合作。我們擁有完善的合規(guī)計劃，能有效篩查并攔截受制裁的實體，致力于為用戶提供安全、可靠且合規(guī)的交易環(huán)境?！?/p>
英歐聯(lián)手圍剿，洗錢防制機(jī)構(gòu)控HTX「頻繁換錢包」
這次行動是歐盟第21輪俄羅斯制裁方案的一部分。
歐盟執(zhí)委會主席Ursulavonder Leyen在今年6月首次公布制裁方案時表示，新措施將涵蓋20家非歐盟實體，包括銀行、加密貨幣平臺及石油交易商，這些企業(yè)被指協(xié)助遭制裁的俄羅斯個人與機(jī)構(gòu)進(jìn)行金融活動。
當(dāng)時她并未公開點(diǎn)名HTX。此前，英國政府也表示，有合理理由懷疑Huobi Global SA透過提供金融服務(wù)，或向與俄羅斯有關(guān)聯(lián)的跨境支付公司A7 Limited Liability Company提供資金及其他資源，間接支持俄羅斯政府。
HTX火幣【官方注冊 官方下載】遭英國當(dāng)局制裁后回應(yīng)稱，監(jiān)管合規(guī)始終是公司的「最高優(yōu)先事項」，并遵守所有營運(yùn)所在地的法律規(guī)范。
就在歐盟發(fā)布封殺令的前兩天，區(qū)塊鏈情報分析公司TRM Labs更爆料指出，HTX在遭英國制裁后，頻繁在波場(TRON)、以太坊、幣安智能鏈(BNB Chain)及Solana等鏈上，輪替更換熱錢包與資金地址。
TRM指出，這些地址通常在短短幾小時內(nèi)就被棄用，導(dǎo)致基于「靜態(tài)制裁名單」的攔截系統(tǒng)形同虛設(shè)。對此，HTX火幣【官方注冊 官方下載】嚴(yán)正駁斥，澄清資金轉(zhuǎn)移純屬「業(yè)界常見的例行性資安維護(hù)操作」，絕非刻意規(guī)避審查。
4年來最大規(guī)模制裁，歐盟架好「核彈級」監(jiān)管武器
這次對HTX火幣【官方注冊 官方下載】的限制，實為歐盟7月23日通過的「第21輪對俄制裁方案」之一環(huán)。這波制裁名單一口氣納入218名個人與實體，創(chuàng)下4年來最大規(guī)模。除了HTX，包含EXMO、Rapira等另外7家加密貨幣服務(wù)商也同列榜上，禁令皆于8月23日同步生效。
更具殺傷力的是，歐盟這次增設(shè)了一項全新防堵條款：
若某國家「系統(tǒng)性且持續(xù)性」地放任境內(nèi)加密貨幣平臺破壞歐盟制裁，歐盟有權(quán)直接禁止與「該國所有加密貨幣服務(wù)商」進(jìn)行交易。盡管目前該條款的國家名單仍是空白，尚未對單一司法管轄區(qū)全面開鍘，但歐盟顯然已備好更強(qiáng)硬的監(jiān)管武器。
針對歐盟的最新舉措，HTX尚未作出進(jìn)一步評論。這家原名為「火幣(Huobi)」的交易所于2013年在中國發(fā)跡，目前與波場創(chuàng)辦人孫宇晨(Justin Sun)關(guān)系密切，孫宇晨對外則以HTX全球顧問顧問委員會委員自居。
到此這篇關(guān)于歐盟正式將加密貨幣交易火幣HTX列入黑名單，當(dāng)?shù)赜脩粲?個月撤資期的文章就介紹到這了,更多相關(guān)歐盟將HTX列入黑名單內(nèi)容請搜索腳本之家以前的文章或繼續(xù)瀏覽下面的相關(guān)文章，希望大家以后多多支持腳本之家！
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