Goliath前CEO認(rèn)罪 承認(rèn)4億美元加密貨幣龐氏案件 承諾退賠2.5億面臨30年監(jiān)禁
Goliath Ventures前CEO克里斯托弗·亞 歷山大·德?tīng)柤佣嗑蜕姘?.28億美元的加密貨幣龐氏騙 局認(rèn)罪，承諾支付至少2.5億美元退賠，將于10月接受量刑，最高可判30年監(jiān)禁。其以"加密流動(dòng)性池月收益3%-8%"為餌吸引超2000名投資者，實(shí)際僅約150萬(wàn)美元投入池中，其余資金用于支付早期投資者回報(bào)及購(gòu)置豪宅、資助奢華派對(duì)，屬典型龐氏結(jié)構(gòu)。
前Goliath Ventures首席執(zhí)行官Christopher Delgado承認(rèn)欺詐和洗錢(qián)罪，并同意沒(méi)收財(cái)產(chǎn)、車(chē)輛、奢侈品和加密錢(qián)包。
前Goliath Ventures首席執(zhí)行官克里斯托弗·亞 歷山大·德?tīng)柤佣喑姓J(rèn)了他在一項(xiàng)加密貨幣投資計(jì)劃中的角色，檢方稱(chēng)該計(jì)劃從投資者那里籌集了至少4億美元。
周二，美國(guó)司 法部（DOJ）表示，Goliath承諾投資者將在2023年1月至2026年1月期間通過(guò)數(shù)字資產(chǎn)流動(dòng)性池獲得每月回報(bào)。
檢方表示，這些資金實(shí)際上用于支付早期投資者、處理提款、資助奢侈消費(fèi)以及為商業(yè)活動(dòng)融資。
德?tīng)柤佣喑姓J(rèn)共謀電信欺詐、電信欺詐和洗錢(qián)罪。根據(jù)認(rèn)罪協(xié)議，他承認(rèn)該計(jì)劃導(dǎo)致投資者損失至少2.5億美元，并同意沒(méi)收用投資者資金購(gòu)買(mǎi)的大量奢侈資產(chǎn)組合。
據(jù)司 法部稱(chēng)，德?tīng)柤佣嗤饨怀霭颂幏慨a(chǎn)、11輛車(chē)輛、30塊手表、50多個(gè)奢侈包和錢(qián)包、至少29件珠寶、銀行賬戶(hù)和加密錢(qián)包。他每項(xiàng)詐 騙罪最高可判20年監(jiān)禁，洗錢(qián)最高可判10年。
德?tīng)柤佣嗟呐行潭ㄓ?0月8日。
認(rèn)罪協(xié)議摘錄。來(lái)源：司 法部
德?tīng)柤佣喙_(kāi)道歉后，認(rèn)罪
這一呼吁是在德?tīng)柤佣嚯娨暵睹娌⑾蛲顿Y者公開(kāi)道歉之后進(jìn)行的。5月12日，德?tīng)柤佣嘟邮芰朔鹆_里達(dá)電視臺(tái)WFTV的采訪。當(dāng)時(shí)，他表示投資者信任他，而他辜負(fù)了他們，表示他自愿返回美國(guó)并配合當(dāng)局。
德?tīng)柤佣嗾f(shuō)，在他被捕時(shí)，公司銀行賬戶(hù)里只剩下大約16萬(wàn)美元，并且還有其他前同事參與了這次行動(dòng)。
此案還引發(fā)了對(duì)處理巨人資金的金融機(jī)構(gòu)的關(guān)注。3月12日，投資者對(duì)摩根大通提起了擬議的集體訴訟，指控該銀行忽視可疑交易，允許Goliath通過(guò)其賬戶(hù)收取投資者資金。
訴訟稱(chēng)，大約有2.53億美元通過(guò)摩根大通賬戶(hù)流出，其中約1.23億美元后來(lái)轉(zhuǎn)入了巨人在Coinbase的錢(qián)包。另一份聯(lián)邦投訴還指出，資金流經(jīng)美國(guó)銀行直接流向Coinbase錢(qián)包。
以上就是Goliath前CEO認(rèn)罪 承認(rèn)4億美元加密貨幣龐氏騙 局 承諾退賠2.5億面臨30年監(jiān)禁的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于Goliath前CEO認(rèn)承4億加密龐氏騙 局的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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