Swan Bitcoin被指破產(chǎn)前“搶跑”轉(zhuǎn)賬，面臨近10億美元巨額索賠
Swan Bitcoin被指控與前員工合謀，在Prime Trust破產(chǎn)前，竊取其高度專有的比特幣挖礦監(jiān)控軟件代碼等資源，并轉(zhuǎn)移資產(chǎn)，集體辭職創(chuàng)立競(jìng)爭(zhēng)公司，干擾Swan挖礦業(yè)務(wù)。Swan要求法院發(fā)出禁令并索賠近10億美元，具體賠償金額將在審判中確定。
Swan Bitcoin利用內(nèi)幕信息，在2023年申請(qǐng)破產(chǎn)前數(shù)日從Prime Trust提取了近10億美元的比特幣和現(xiàn)金，目前已被起訴。
針對(duì)Prime Trust的破產(chǎn)后信托已對(duì)Swan Bitcoin提起訴訟，指控這家比特幣服務(wù)公司利用內(nèi)幕信息，在其倒閉前幾天從托管方轉(zhuǎn)移了近10億美元的資產(chǎn)。
這起投訴已提交至特拉華州破產(chǎn)法院，指控Swan背后的公司實(shí)體Electric Solidus在Prime Trust 2023年8月破產(chǎn)前，收到了超過2460萬美元現(xiàn)金、11,994枚比特幣（BTC），目前價(jià)值約9.23億美元，以及大約500萬枚USDt（USDT）和其他少量數(shù)字資產(chǎn)。
指控的焦點(diǎn)是一名身份不明的Prime Trust高級(jí)管理人員，他在任職該公司期間，還通過一項(xiàng)可追溯至2019年7月的私下協(xié)議，以付費(fèi)顧問的身份為Swan提供服務(wù)。
在2023年5月26日Prime Trust與內(nèi)華達(dá)州監(jiān)管機(jī)構(gòu)會(huì)面的四天前，該高管據(jù)稱與Swan首席執(zhí)行官科里·克利普斯滕開啟了一次加密聊天，并將消息設(shè)置為每24小時(shí)自動(dòng)刪除。據(jù)稱，這一功能在會(huì)后第二天就被關(guān)閉了，當(dāng)時(shí)Swan從Prime Trust提取了超過1萬枚比特幣。
來源：CourtListener
這起訴訟是Prime Trust破產(chǎn)后訴訟信托為追回在公司倒閉前幾周從托管人處轉(zhuǎn)移出去的資產(chǎn)所開展的一項(xiàng)更廣泛行動(dòng)的一部分。該信托指控，隨著Prime Trust財(cái)務(wù)狀況惡化，Swan利用內(nèi)部信息搶先于其他客戶轉(zhuǎn)移資金。
“斯旺知道，在普萊姆申請(qǐng)破產(chǎn)前立即將法定貨幣和加密貨幣轉(zhuǎn)移出去，以避免遭受災(zāi)難性損失，”起訴書寫道。
Cointelegraph已向Swan求證，但未立即收到回復(fù)。
據(jù)稱斯旺清空了Prime Trust賬戶
投訴還稱，斯旺在內(nèi)華達(dá)會(huì)議前一天，突然將部分資產(chǎn)轉(zhuǎn)移擴(kuò)大為全部資金的撤離。
根據(jù)文件中引用的Slack通信記錄，Prime Trust的員工在當(dāng)天下班前匆忙趕工以完成合規(guī)要求。
投訴稱，Prime于5月25日創(chuàng)建了一個(gè)名為“PT FBO Swan客戶”的內(nèi)部賬本，而這一賬戶此前并不存在，此舉旨在營(yíng)造一種假象，即Swan的資金一直存放在一個(gè)獨(dú)立的信托中，從而使其在破產(chǎn)清算時(shí)更難被追回。
“然而，實(shí)質(zhì)上，這些資產(chǎn)并未且從未被托管以惠及斯旺的客戶，”訴訟稱。
原告正依據(jù)《破產(chǎn)法》中關(guān)于優(yōu)先轉(zhuǎn)讓和實(shí)際欺詐性轉(zhuǎn)讓的規(guī)定尋求追償，并請(qǐng)求法院在完成 restitution 之前，禁止斯旺未來針對(duì)該遺產(chǎn)提出任何索賠。
以上就是Swan Bitcoin被指破產(chǎn)前“搶跑”轉(zhuǎn)賬，面臨近10億巨額索賠的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于Swan Bitcoin轉(zhuǎn)賬引近10億索賠的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
你可能感興趣的文章
-
隨著加密貨幣對(duì)沖需求的增長(zhǎng)，芝加哥商品交易所（CME）將推出 Bitcoin
全球最大的衍生品交易所之一芝加哥商品交易所集團(tuán)計(jì)劃于6月1日推出 Bitcoin 波動(dòng)率期貨，與追蹤比特幣價(jià)格走勢(shì)的傳統(tǒng)比特幣期貨不同，新的合約將關(guān)注比特幣價(jià)格的預(yù)期波動(dòng)…
2026-05-06 -
Bitcoin Depot新規(guī)：加密貨幣ATM交易身份證驗(yàn)證時(shí)代開啟
2026年2月，北美最大加密ATM運(yùn)營(yíng)商Bitcoin Depot宣布，將強(qiáng)制要求每筆ATM交易驗(yàn)證身份證，旨在打擊賬戶盜用、身份欺詐等行為,此前其已因合規(guī)問題遭多州起訴，新規(guī)將分階段…
2026-02-25 -
PEPE單周大漲70% 2026年初資金輪動(dòng)引爆迷因幣行情 Bitcoin Hyper點(diǎn)燃市
2026年初，加密貨幣市場(chǎng)迎來資金輪動(dòng)，迷因幣（Meme Coin）行情強(qiáng)勢(shì)爆發(fā),比特幣生態(tài)熱度（Bitcoin Hyper）進(jìn)一步點(diǎn)燃投資者熱情，推動(dòng)相關(guān)代幣價(jià)格飆升,這一輪動(dòng)源于市場(chǎng)對(duì)…
2026-01-10 -
貝萊德表示，隨著IBIT資產(chǎn)管理規(guī)模逼近1000億美元，Bitcoin目前已位居
貝萊德近期披露，其比特幣現(xiàn)貨ETF產(chǎn)品IBIT資產(chǎn)管理規(guī)模已接近千億美元大關(guān)，超越黃金ETF成為集團(tuán)營(yíng)收貢獻(xiàn)最高的產(chǎn)品,這一里程碑凸顯機(jī)構(gòu)投資者對(duì)數(shù)字資產(chǎn)的配置需求激增，…
2025-11-30 -
Bitcoin Hyper傳秋季上線主網(wǎng)，能否點(diǎn)燃比特幣Q4上漲趨勢(shì)
在2025 年進(jìn)入下半年之際，加密市場(chǎng)再度掀起對(duì)比特幣價(jià)格潛力的熱議,比特幣L2 新項(xiàng)目Bitcoin Hyper不僅是一個(gè)預(yù)售中的代幣項(xiàng)目，更是一項(xiàng)針對(duì)比特幣可擴(kuò)展性與應(yīng)用性的基礎(chǔ)…
2025-08-09 -
監(jiān)管漏洞警示：Bitcoin Suisse法務(wù)總監(jiān)剖析歐瑞穩(wěn)定幣規(guī)則缺陷
Bitcoin Suisse總法律顧問Peter Mrkl批評(píng)歐盟和瑞士穩(wěn)定幣監(jiān)管規(guī)定不充分且負(fù)擔(dān)過重,瑞士加密貨幣交易所Bitcoin Suisse總法律顧問Peter Mrkl表示，歐盟和瑞士在各自的穩(wěn)定…
2025-07-03 -
Cynthia Lummis在Bitcoin 2025大會(huì)表示：美國將于5年內(nèi)買進(jìn)100萬枚BTC
Bitcoin 2025于5/27在拉斯維加斯盛大展開，美國加密友善議員Cynthia Lummis在大會(huì)上公開表示，川普總統(tǒng)大力支持比特幣法案《BITCOIN Act》，更計(jì)劃在5年內(nèi)買進(jìn)100萬顆BTC,…
2025-05-28 -
Bitcoin Suisse獲得阿布扎比監(jiān)管批準(zhǔn)進(jìn)入阿聯(lián)酋
根據(jù)5月21日的新聞發(fā)布，這家瑞士加密金融服務(wù)提供商通過其子公司BTCS（Middle East）獲得了初步批準(zhǔn),更多詳細(xì)資訊請(qǐng)看下面正文…
2025-05-21 -
Bitcoin生態(tài)三大敘事之Runes2.0：Alkanes&RSM，下一個(gè)ORDI出現(xiàn)了？
Alkanes協(xié)議我稱之為Runes2.0，Alkanes建立在Runes的基礎(chǔ)上，是一種將智能合約引入比特幣 L1 的元協(xié)議,那么Alkanes協(xié)議是在什么情況下誕生的呢？事情還要從Runes說起...，…
2025-04-23 -
一文詳細(xì)了解川普家族入局礦圈 合資成立American Bitcoin
北美礦業(yè)巨頭Hut 8宣布與特朗普次子Eric Trump合作成立新公司American Bitcoin，目標(biāo)直指成為全球最大、效率最高的比特幣挖礦企業(yè),更多詳細(xì)資訊請(qǐng)看下面正文…
2025-04-04
