愛沙尼亞：Zondacrypto運(yùn)營商因違規(guī)遭監(jiān)管機(jī)構(gòu)部分暫停許可證
愛沙尼亞金融監(jiān)管局以Zondacrypto運(yùn)營商BB Trade Estonia OÜ未提供“TeamPL”代幣白皮書、違反歐盟MiCA法規(guī)為由，對其發(fā)布投資者警告并部分暫停其業(yè)務(wù)許可。該交易所此前已因4500枚比特幣冷錢包私鑰丟失引發(fā)提現(xiàn)危機(jī)，且正被波蘭當(dāng)局調(diào)查涉嫌欺詐和洗錢。
愛沙尼亞金融情報局已部分暫停了BB Trade Estonia OÜ的牌照，要求Zondacrypto運(yùn)營商在30天內(nèi)整改合規(guī)問題，否則將面臨牌照全面吊銷的風(fēng)險。
一家歐洲監(jiān)管機(jī)構(gòu)已部分暫停了陷入困境的加密貨幣交易所Zondacrypto所屬公司的運(yùn)營許可。
根據(jù)周一發(fā)布的一份聲明，愛沙尼亞金融情報局（FIU）已部分暫停了以Zondacrypto品牌運(yùn)營的BB Trade Estonia OÜ的許可證。
據(jù)金融情報單位稱，該公司目前被禁止接受存款和引入新客戶，但現(xiàn)有用戶仍可提取其資金。
如果BB Trade Estonia OÜ未能滿足愛沙尼亞當(dāng)局設(shè)定的合規(guī)要求，其經(jīng)營許可將面臨被吊銷的風(fēng)險。
來源：金融情報單位
在出現(xiàn)提款問題且其首席執(zhí)行官表示，一個持有約4,500個比特幣（價值3.459億美元）的交易所冷錢包無法訪問后，Zondacrypto正面臨歐洲更廣泛的監(jiān)管審查。
30天合規(guī)期及可能吊銷許可證
金融情報局表示，BB Trade Estonia OÜ 在其許可證部分暫停后，有30天時間使其運(yùn)營符合法律規(guī)定。
“如果未能做到這一點，監(jiān)管機(jī)構(gòu)表示，金融情報局有義務(wù)吊銷其經(jīng)營許可證。”
金融情報單位并未具體說明是哪些合規(guī)違規(guī)行為導(dǎo)致了此次暫停。Cointelegraph曾就此事聯(lián)系該機(jī)構(gòu)尋求評論，但截至發(fā)稿時仍未收到回復(fù)。
愛沙尼亞金融監(jiān)管與處置局（FSA）此前于5月8日對BB Trade發(fā)出了警告，稱其“TeamPL”加密代幣違反了歐盟《加密資產(chǎn)市場法規(guī)》（MiCA），原因是該代幣在未公布白皮書的情況下便進(jìn)行了上市。
Zondacrypto成為波蘭監(jiān)管辯論的焦點
此次暫停舉措正值外界對Zondacrypto的廣泛擔(dān)憂之際，其中包括 reported 的提款問題以及波蘭總 理唐納德·圖斯克此前關(guān)于約3萬名潛在受害者與加密貨幣相關(guān)損失的言論。
來自CoinGecko的市場數(shù)據(jù)顯示，截至發(fā)稿時，該交易所近期幾乎沒有交易活動。
Cointelegraph未能聯(lián)系上Zondacrypto以獲取評論，因為截至發(fā)稿時，郵件嘗試均遭退回。關(guān)鍵BB Trade的員工也已離開該公司，此前該交易所曾出現(xiàn)過一些進(jìn)展。
Zondacrypto于2014年在波蘭創(chuàng)立，名為BitBay，現(xiàn)已發(fā)展成為一家重要的歐洲加密貨幣交易所，尤其受到講波蘭語用戶的青睞。
盡管該公司起源于波蘭，但根據(jù)InfoRegister的數(shù)據(jù)，它自2019年9月起便已在愛沙尼亞注冊，遠(yuǎn)早于歐盟MiCA法規(guī)于2024年底全面生效之前。
來源：InfoRegister
此后，Zondacrypto已成為波蘭更廣泛監(jiān)管辯論的一部分，官員們對其可能與俄羅斯資本和政治影響力存在關(guān)聯(lián)表示擔(dān)憂。
一些波蘭政策制定者也批評了該國在實施MiCA規(guī)則方面的延誤和不一致，盡管該交易所仍以其愛沙尼亞注冊身份運(yùn)營。
周二，F(xiàn)SA向愛沙尼亞最大銀行之一LHV Pank頒發(fā)了MiCA許可證，使其成為繼首家之后第二家獲得歐盟加密監(jiān)管框架批準(zhǔn)的金融機(jī)構(gòu)。
以上就是愛沙尼亞：Zondacrypto運(yùn)營商因違規(guī)遭監(jiān)管機(jī)構(gòu)部分暫停許可證的詳細(xì)內(nèi)容，更多關(guān)于愛沙尼亞停Zondacrypto部分許可的資料請關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章！
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