幣圈搬磚套利存在法律風(fēng)險？
01 何謂幣圈搬磚？
搬磚套利模式其實由來已久，說白了，就是“低買高賣”，靠差價獲取收益。不同的商品，在不同的地域，往往價格有所差異，那么從低價處購入，再從高價處售出，扣除其中成本，便是本次“搬磚”所得利潤。
這種套利模式，也延伸到了如今的幣圈。
這是筆者撰文時在非小號上查詢到的狗狗幣在不同平臺交易價格。理論上講，只要注冊賬戶，購入相應(yīng)虛擬貨幣，在不同交易所交易，就能賺取差價。
相較于以往的搬磚套利，幣圈搬磚具有門檻低、變現(xiàn)快等優(yōu)勢，近來受到熱捧。一批人嗅到了商機的同時，也讓一些不法分子盯上了這塊“肥肉”。
02 幣圈搬磚 套路幾何
遇詐騙 痛失本金
幣圈問世至今，一直貼著一夜暴富的標簽，眾多萌新小白的涌入，讓騙子直呼“韭菜太多，鐮刀明顯不夠用了”。比如曼昆律所此前多篇文章提及的“Plus Token”平臺，曾號稱“幣圈余額寶”，全球瘋狂吸金數(shù)百億元，忽悠用戶真金白銀買入比特幣、以太坊這種主流虛擬貨幣，但其平臺內(nèi)所有收益、返傭都是“Plus幣”這種空氣幣。最后，該平臺關(guān)停卷款跑路，數(shù)百萬人血本無歸。
“Plus Token”平臺就屬于典型的套取用戶投資的詐騙類型。但套取本金的搬磚詐騙套路，除了發(fā)行“空氣幣”外，還有一種就是返利假幣。
2020年4月8日，浙江溫州甌海警方破獲全國首例利用區(qū)塊鏈“智能合約”犯罪案件，涉案金額高達億余元。該案數(shù)名主犯通過一個名為“火幣Global搬磚套利HT中文群社區(qū)”的Telegram交流群大肆宣傳群內(nèi)搬磚教程，并通過群內(nèi)“托兒”烘托氛圍，營造該教程高額回報假象，哄騙多人將自己的ETH轉(zhuǎn)到群主提供的賬戶，當(dāng)發(fā)現(xiàn)群主所返還的ETH確是無法交易的假幣時，為時已晚。
（該案Telegram交流群內(nèi)信息）
套利不成反涉刑
除了上述詐騙錢財?shù)奶茁?，許多不法分子對“人”打起了主意。
2020年9月，徐某經(jīng)朋友雷某介紹，認識了一位帶他在“火幣網(wǎng)”搬磚火幣、比特幣來賺錢的“好心人”，徐某在“好心人”的要求和指引下，在耒陽市各大銀行辦理了多張銀行卡，在2020年9月至11月期間幫助對方轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出資金高達五十余萬元，后查明，這些資金均是“好心人”實施網(wǎng)詐過程中非法所得。后經(jīng)法院判決，徐某被判處幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動罪（案號：（2021）湘0481刑初107號判決，以下簡稱“幫信罪”）。
那么什么是幫信罪？徐某為什么會被判處幫信罪？
《刑法》第287條之二的規(guī)定：“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。”
簡而言之，就是幫助他人實施網(wǎng)絡(luò)犯罪活動，且在主觀上達到“明知”的程度。在客觀上，幫助他人實施犯罪活動不難理解，這是一個簡單的事實判斷，本罪的重點在于主觀上怎樣會達到“明知”的程度。
2019年10月21日，最高人民法院和最高人民檢察院聯(lián)合發(fā)布了《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動等刑事案件適用法律若干問題的解釋》，其中對幫信罪中“明知”的認定作出了規(guī)定：
第十一條 為他人實施犯罪提供技術(shù)支持或者幫助，具有下列情形之一的，可以認定行為人明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實施犯罪，但是有相反證據(jù)的除外：
(一) 經(jīng)監(jiān)管部門告知后仍然實施有關(guān)行為的；
(二) 接到舉報后不履行法定管理職責(zé)的；
(三) 交易價格或者方式明顯異常的；
(四) 提供專門用于違法犯罪的程序、工具或者其他技術(shù)支持、幫助的；
(五) 頻繁采用隱蔽上網(wǎng)、加密通信、銷毀數(shù)據(jù)等措施或者使用虛假身份，逃避監(jiān)管或者規(guī)避調(diào)查的；
(六) 為他人逃避監(jiān)管或者規(guī)避調(diào)查提供技術(shù)支持、幫助的；
(七) 其他足以認定行為人明知的情形。
從中不難看出，目前我國對幫信罪的主觀認定上，并不要求嫌疑人明知自己是在幫助他人從事網(wǎng)絡(luò)犯罪活動或具體從事何種犯罪活動，只要存在如交易價格或方式異常、被告知后仍繼續(xù)交易等情況，即可推定嫌疑人達到了幫信罪“明知”的程度，包括第（七）項兜底條款，也給司法機關(guān)對主觀“明知”的認定提供了較為廣泛的空間。
另外，幣圈搬磚也可能觸及掩飾、隱瞞犯罪所得罪（以下簡稱“掩隱罪”）。掩隱罪與幫信罪，有諸多相似，比如都要求存在上游犯罪，并對上游犯罪活動都明知或可被推定明知，都需要在主觀上達到故意，即“希望或放任危害社會這種結(jié)果發(fā)生”（《刑法》第14條）等。
掩隱罪與幫信罪的主要區(qū)別，主要體現(xiàn)在犯罪行為對象上。幫信罪大多是參與到了上游犯罪活動中，而掩隱罪主要是針對的上游犯罪已經(jīng)既遂后的贓款贓物。當(dāng)然，目前理論界和實務(wù)界對二罪尚存許多爭議，這里不做過多討論，大家只要清楚幣圈搬磚中，可能會涉及這兩罪的刑事風(fēng)險就好。
銀行卡被凍難解
一旦卡內(nèi)資金被認為涉及犯罪活動，那么極有可能被公安機關(guān)凍結(jié)，并且銀行出于風(fēng)險管理角度也能對銀行卡采取凍結(jié)措施。曼昆律所幾乎每天都能遇到幣圈搬磚，亦或單純的虛擬貨幣交易，致使銀行卡被凍結(jié)的情況咨詢。一旦真的被凍結(jié)，那么解凍之路漫漫，極少有短期內(nèi)解凍的理想結(jié)果，甚至有當(dāng)事人去找叔叔咨詢情況被扣，一去不復(fù)返的情況存在。曼昆律師也就銀行卡凍結(jié)原因、解凍等問題多次撰文，可謂很貼心、很實用了，有興趣有需要的朋友可以自取。
03 遠離套路，保住自由和血汗錢
遠離套路的良藥，是遇到所謂的“好項目”，先問問自己，我何德何能接觸到這么“好”的項目，為啥這么賺錢別人要介紹給我？幣圈從不缺一夜暴富的傳說，但君不見，“一將功成萬骨枯”，事前多個心眼，勝過所有的補救措施。
其次，對于來熱情向你推介搬磚項目的“帶頭人”，還是熱心幫你操作資金的“代投人”，應(yīng)當(dāng)做好背調(diào)工作，是否可靠大多是直觀抽象的判斷，一旦出問題，他有無承擔(dān)責(zé)任的能力和自己有無讓其承擔(dān)責(zé)任的途徑才是值得多思考的地方。曼昆律師見證了太多“帶頭人”或“代投人”事前宣揚值得信任、不差當(dāng)事人這點錢，東窗事發(fā)后秒失聯(lián)的案例了。
再次，如果真的想要搬磚炒幣、OTC交易的，建議做到?？▽Ｓ茫⑶易龊觅Y金審查，驗證對方身份、開戶信息、資金流水等情況，并保留完整的交易流程與聊天記錄，以免收到贓款之后無法自證清白。即便不慎被凍卡，也能最大程度減少對正常生活的影響。
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